Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de - Miraflores - CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A.
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 horas
Miraflores, Perú RUMI A tiempo completoEmpresa del Rubro Inmobiliario se encuentra en busca de un Oficial de cumplimiento **Requisitos**: - Graduado de Derecho, Administración o carreras afines. - Preferencia con Especialización en Finanzas y Lavado de Activos. - Conocimientos generales sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. - Conocimientos: Leyes...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Miraflores, Perú RUMI A tiempo completo**REQUISITOS**: - Graduado de Derecho, Administración o carreras afines. - Preferencia con Especialización en Finanzas y Lavado de Activos. - Conocimientos generales sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. - Conocimientos: Leyes y reglamentos del Sistema Financiero, Prevención y Lavado de...
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Oficial de Cumplimiento Normativo
hace 7 días
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoCaja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. **Requisitos**: Título profesional en Contabilidad, Economía, Derecho o Ingeniería...
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Post Venta Seguros
hace 1 semana
Miraflores, Lima, Perú QuePlan 🔍 | Seguros de Salud & Planes de EPS A tiempo completoPostula directamente en nuestra plataforma oficial:_________________________________________________________________________________ Estamos buscando:Ejecutivo Post Venta y Venta | Modalidad híbrida | Empresa con presencia en: Perú – Chile y Colombia | Full timeEn estamos enfocados en democratizar la búsqueda de seguros de salud a través de...
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Vajillero y Limpieza
hace 6 días
Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completoEmpresa dedicada al rubro de restaurantes, se encuentra en la búsqueda de talento para cubrir la posición de VAJILLERO a tiempo completo. **Vajillero** **Requisitos**: - 6 meses de experiência en restaurantes ( área de cocina). - Experiência en lavado de vajillas y menajes. - Disponibilidad a tiempo completo - De lunes a domingo, con un día de...
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Lavador Vajillero Restaurante
hace 6 días
Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completoEmpresa dedicada al rubro de restaurantes, se encuentra en la búsqueda de talento para cubrir la posición de VAJILLERO a tiempo completo. **Requisitos**: - 6 meses de experiência en restaurantes ( área de cocina). - Experiência en lavado de vajillas y menajes. - Disponibilidad a tiempo completo - De lunes a domingo, con un día de descanso a la...
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Analista de Políticas, Admisión y Portafolio
hace 1 semana
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoProponer cambios o mejoras en la política de Riesgo Crediticio. Actualización de los manuales y políticas de créditos así como la elaboración de todos los informes de riesgos (excepciones, cumplimiento, etc) Elaboración de propuestas de cambio en la política de riesgos (CRP) y presentación en el Comité de Riesgo de Crédito y Directorio....
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Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoAdministrar la operación de los productos pasivos, seguros, y mesa de dinero. Coordinar con las Agencias y Oficinas el cumplimiento de los procedimientos operativos referidos a los productos bancarios, servicios y recursos que ofrecen y administren para dar soporte al área comercial y atención adecuada al cliente. Garantizar la correcta emisión de...
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Analista Senior de Riesgo de Mercado y Liquidez
hace 4 días
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoEvaluar la exposición de la Caja a los riesgos de mercado y liquidez. Realizar el monitoreo constante del mercado financiero para determinar posibles impactos en el riesgo de mercado asumido por la Caja. Elaborar y actualizar las Políticas y Procedimientos del Riesgo de Mercado y Liquidez y de elaboración de reportes normativos de la Caja. Apoyar y...
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Asistente de Control de Operaciones
hace 2 días
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoResponsable de revisar y validar la digitación, digitalización de solicitudes y activación de tarjetas de forma diaria, considerando el % de muestra indicado en el manual de Originación. Cumplir los procedimientos establecidos por la Caja. Reportar incidencias que afecten el trabajo diario. Generar reportes de emboce de tarjetas, productos financieros y...
Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de
hace 3 semanas
Proponer las estrategias de la Caja para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, incluyendo el registro de operaciones, la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas. Proponer al Directorio la actualización del Manual de Prevención y Gestión de Riesgos LA/FT, el Código de Conducta, así como de cualquier otra normativa interna sobre la materia. Asimismo, vigilar que sean adecuadamente difundidos y cumplidos por los colaboradores de la Caja. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para identificar a los PEP. Implementar las políticas y procedimientos para la adecuada gestión de riesgos de LA/FT Supervisar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del cliente y del mercado; así como los procedimientos necesarios para asegurar el nível de integridad de los directores, gerentes y colaboradores. Verificar que los colaboradores cuenten con el nível de capacitación apropiado para los fines del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, que incluya la adecuada gestión de riesgos LA/FT. Además, es responsable de comunicar a todos los directores, gerentes y colaboradores acerca de los cambios en la normativa del sistema, ya sea esta interna o externa. Verificar que el sistema de prevención incluya la revisión y actualización de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT (incluyendo la Lista Interna de Cumplimiento de la Caja y las listas señaladas en el Anexo N° 1 del Reglamento). Proponer señales de alerta a ser incorporadas en el Manual de Prevención y Gestión de Riesgos LA/FT. Llevar un registro de aquellas operaciones inusuales que, luego del análisis respectivo, no fueron determinadas como sospechosas. Evaluar las operaciones y en su caso, calificarlas como sospechosas (ROS) y comunicarlas oportunamente, manteniendo el deber de reserva, a través del aplicativo ROSEL a la UIF-Perú, en representación de la Caja. Emitir informes trimestrales y semestrales sobre su gestión al presidente del Directorio. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa Anual de Trabajo, que deberá proponerlo al Directorio y ser aprobado antes del 31 de diciembre de cada año. Supervisar e implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos y sistemas de control interno, externo y la unidad de riesgos, en caso sea aplicable. Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Actuar como interlocutor de la Caja ante la Superintendencia, en los temas relacionados a su función. Atender los requerimientos de información o de información adicional y/o complementaria solicitada por las autoridades competentes. Verificar, con el debido seguimiento, la ejecución de forma inmediata de las medidas de congelamiento nacional de fondos o activos que dicte la SBS en los casos vinculados a los delitos de LA/FT. Verificar, con el debido seguimiento, la ejecución de forma inmediata de las medidas de congelamiento que dicte la SBS conforme a la regulación aplicable, conforme a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, así como el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.” Informar al Directorio respecto a las modificaciones e incorporaciones al listado de países de alto riesgo y no cooperantes publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI. Cumplir las funciones de Propietario de la Información, definidas en las Políticas de Seguridad de la Información, respecto a los activos de información bajo su cargo. Las demás que sean necesarias o establezca el Directorio o la Superintendencia para vigilar el funcionamiento y el nível de cumplimiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Comprende la cultura de riesgo de Caja y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. Crea un entornos donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus área respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio y normativo, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. P
