Analista de Cumplimiento

hace 6 días

Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo S/.2,400,000 - S/.4,500,000 al año
¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol: Analista de Cumplimiento Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento que contribuya a mantener y fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fraude en Kashio. Serás clave para garantizar la adecuada aplicación de políticas internas, el monitoreo normativo y la cultura de cumplimiento en toda la organización. Funciones principales
• Realizar debidas diligencias según solicitudes de clientes internos (KYC, KYB, listas restrictivas, etc.).
• Proponer estrategias y políticas relacionadas con señales de alerta para ser incorporadas en manuales y procedimientos.
• Verificar el cumplimiento de normativa externa (SBS, UIF, reguladores locales) y de políticas internas.
• Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el diseño y ejecución de programas de capacitación y sensibilización.
• Atender consultas internas sobre lineamientos, procesos y criterios de cumplimiento.
• Documentar y reportar hallazgos, controles y medidas de mitigación de riesgo. Funciones deseables
• Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas al sistema de cumplimiento.
• Participar en la actualización del Manual de Cumplimiento y políticas corporativas.
• Monitorear alertas transaccionales y participar en el análisis de casos inusuales o sospechosos.
• Promover iniciativas de automatización y mejora continua en el área de cumplimiento. _ Requisitos Formación: Bachiller o titulado en Administración, Economía, Ingeniería Industrial u otras afines. Experiencia: Mínimo 2 años en áreas de control interno, cumplimiento, riesgos o auditoría, preferiblemente en el sector financiero o fintech. Conocimientos técnicos:
• Excel avanzado y PowerPoint intermedio.
• Conocimientos de normativa SBS, UIF y estándares internacionales LA/FT.
• Power BI intermedio (deseable).
• IA aplicada a procesos de detección y monitoreo (deseable). Competencias clave
• Ética, criterio profesional y confidencialidad.
• Rigurosidad y atención al detalle.
• Capacidad de análisis normativo y pensamiento crítico.
• Comunicación efectiva y trabajo colaborativo.
• Adaptabilidad a entornos de cambio y tecnología. Condiciones
• Modalidad: Remoto.
• Horario: Lunes a viernes, 9: 0 0 am – 6: 0 0 pm.
• Ubicación: Lima, Perú.
• Inicio esperado: Noviembre

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol:...

  • Analista de Cumplimiento Marcas

    hace 6 días

    Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al año

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por quéesto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo comoAnalista de Cumplimiento Marcas¿Cuál es el reto?El área de Cumplimiento de Marcas en Culqi...

  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en derecho,...

  • Practicante de Cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo S/.900,000 - S/.1,200,000 al año

    REQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME A tiempo completo

    Somos una empresa financiera especializada en operaciones de leasing vehicular, adelanto de facturas, crédito vehicular y leasing de laptops, con más de 26 años atendiendo a la empresa pequeña, mediana y grande dentro del Centro Empresarial Patio Panorama. Además, estamos dentro de las mejores empresas para trabajar en el Perú, contando con la...

  • Analista Senior de Cumplimiento

    hace 7 días

    Lima, Perú Grupo SMI A tiempo completo

    **Funciones**: Crear y monitorear el cumplimiento del Código de Ética, políticas, lineamientos y procedimientos de la organización, a través de herramientas y mecanismos definidos en el Sistema de Integridad, a fin de detectar las medidas preventivas y correctivas necesarias. Analizar los riesgos existentes a los que está expuesta la compañía con...

  • Analista de Cumplimiento Plaft

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Prosegur A tiempo completo

    Prosegur es una compañía líder a nível mundial con presencia en 20 países, con una flota de más de 10,000 vehículos entre blindados y vehículos ligeros, y más de 575 instalaciones entre bases y otros centros operativos. Provee servicios de logística y gestión de efectivo y externalización de servicios a instituciones financieras, comercios,...

  • Analista de Cumplimiento Tributario

    hace 3 días

    Lima, Perú MUR WY SAC A tiempo completo

    ¡Únete a Qorikallpa Minas y Servicios! Somos una empresa corporativa de APUCORP , impulsamos el crecimiento y fortalecimiento de nuestras empresas a través del talento. Hacemos minería con excelencia y responsabilidad, transformando su valor en bienestar y oportunidades, e invirtiendo en innovación e infraestructura que generan desarrollo sostenible....

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo S/.25,000 - S/.75,000 al año

    Funciones:Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión de los programas de cumplimiento...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, un importante Holding Financiero, estamos en busqueda de un Analista de Cumplimiento Normativo con el siguiente perfil: ¿Qué hace un Analista de Cumplimiento Normativo? Gestiona el cumplimiento normativo y regulatorio del negocio, mediante el análisis y monitoreo de procesos y políticas internas, asegurando la adecuada...