Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales

Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero
- tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior** para que desempeñe las funciones en el cargo de **Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil:
**Requisitos**:

- Conocimiento y experiência en:

- Titulado en Derecho y con colegiatura vigente.
- Mínimo 5 años de experiência en el cargo de Oficial de Cumplimiento y en empresas del rubro financiero preferentemente y 5 años de experiência en el ejercicio como abogado de asuntos corporativos.
- Experiência en Derecho Financiero.
- Experiência en Procesos y trámites ante la SBS y UIF.
- Certificaciones y capacitaciones en materia de PLAFT.
- No estar inmerso en alguna causal que impida su designación en el cargo de Oficial de Cumplimiento
- Experiência en Derecho Corporativo (Contractual, Laboral, Societario)
- Implementación y adecuación de marcos normativos en materia laboral, así como en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como en la adecuación normativa que se le requiera.
- Participación activa en la representación legal de Procedimientos Administrativos ante cualquier entidad del estado, así como de acciones legales Judiciales (tanto acciones Civiles como Penales).
- Manejo de procedimientos administrativos ante INDECOPI (reclamos, quejas y denuncias)
- Manejo en las gestiones de trámites notariales y registrales.
- Manejo en las gestiones de trámites administrativos ante cualquier entidad pública o privada. (gestión de permisos y licencias operativas)
- Manejo en la redacción de documentos legales (contratos, cartas notariales, cartas de requerimiento, entre otros).
- No estar reportado en centrales de riesgo

Funciones:

- Implementar y supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos, para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado y la banca corresponsal, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos
- Llevar un control de las operaciones identificadas como inusuales, comunicadas por el personal de atención al cliente.
- Elaborar y notificar los Reportes de Operaciones Sospechosas a la UIF-Perú.
- Ser el nexo de información en consultas relacionadas con la temática referida a la PLAFT y el cumplimiento de los dispositivos legales que regulan la materia.
- Atender los requerimientos de información por parte de la entidad reguladora.
- Remisión de los registros de operaciones.
- Elaboración de documentos legales varios (cartas poder, cartas notariales, adendas, contratos, comunicaciones y aquellos específicos asignados por su superior) a fin de atender las solicitudes y/o requerimientos que la empresa demande.
- Gestionar trámites varios en las diversas entidades en las que la empresa, realiza solicitudes, tales como: Notarias (legalizaciones, cartas notariales, poderes) registros públicos (poderes), Indecopi (atención de reclamos), municipalidades (gestión de licencias), poder judicial y/o Fiscalía, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos internos.
- Dar respuesta a los oficios de cualquier entidad del Estado, en coordinación con las áreas involucradas.
- Gestionar y coordinar con el equipo de abogados, así como el personal operativo de la empresa, para una defensa oportuna y exitosa de los casos que se presenten.
- Control integral de procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte la empresa incluyendo la actualización de información del estatus de los procesos. Elaboración de los proyectos de escritos judiciales como administrativos.
- Gestión integral ante notaria, desde la cotización de la misma, incluyendo los requerimientos de información, revisión de proyectos de escritura pública. Gestiones en registros públicos (cualquiera sea la gestión).
- Elaborar, analizar y revisar poderes, actos y documentos societarios en general, para asegurar su disponibilidad en tiempo y forma ante cualquier necesidad. Elaboración de actas de Juntas Generales de Accionistas. Revisión de consultas relativas a las mismas, coordinado con eventuales observaciones registrales.
- Realizar el archivo y seguimiento de trámites tanto en físico como en virtual, en coordinación con su jefatura.
- Revisión integral de procesos relativos a incidentes registrados por consumidores y/o clientes.
- Llevar el control de los procesos administrativos y la gestión de trámites ante diversas entidades públicas, entre otros encargos que deriven de las actividades del día a día.
- Realizar el seguimiento de diversas actuaciones como gestiones en notaria, Sunarp tanto a nível de encargos como de facturación.
- Preparación de respuestas por consultas de las áreas de la empresa en materias relativas al marco normativo vigente y aspectos regulatorios que puedan afectar a la empresa.
- Registra información relevante y realiza informes para proce