Oficial de Cumplimiento

Empresa del sector financiero, se encuentra en búsqueda de 01 Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. **Requisitos**: - Bachiller en Administración, Economía, Derecho o carreras afines. - Conocimiento y experiência en manejo de la Ley Nro. 27.693 - Deseable conocimiento en la Ley Nro. 30.424 -...

Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior** para que desempeñe las funciones en el cargo de **Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Conocimiento y experiência...

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Especialista de Gobierno y Cumplimiento de Seguridad** - Business Line: OPERACIONES - Unit: GESTION DE...

**SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Profesional graduado en las carreras de Administración / Economía o carreras afines - Experiência mínima de 4 años como funcionario de negocioS, 3 años en Credit Solutions o 2 años en Créditos. - Conocimiento en productos bancarios. - Conocimiento de tendencias de la economía nacional e internacional, de...

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Emitir recomendaciones de Créditos y/o adjudicar créditos conforme a los límites delegados...

Nuestro cliente, una **Asociación sin fines de lucro**, nos ha solicitado la búsqueda y selección de un AUDITOR INTERNO, que reportará al Directorio, bajo las siguientes responsabilidades: - **Revisar, evaluar y dirigir los controles de los procesos** de información administrativa y contable de la Asociación. - **Revisar y dar cumplimiento a las...

Realizar la precalificación de los miembros, usuarios o socios de la organización, mediante el filtro masivo de la base de datos proporcionada por la organización, e informar los resultados de dicha precalificación. - Revisar los expedientes de crédito presentados por las Organizaciones y dar inicio al proceso de evaluación, coordinando con el...

**Requisitos**: - Licenciado en Derecho - Conocimiento sobre legislación en materia de Migración, Refugio y poblaciones en vulnerabilidad. - Conocimientos en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Público y enforque de género. - Deseable con experiência en la atención de...

**Requisitos**: - Licenciado en Derecho - Conocimiento sobre legislación en materia de Migración, Refugio y poblaciones en vulnerabilidad. - Conocimientos en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Público y enforque de género. - Deseable con experiência en la atención de...

Funciones Principales Representar a la organización ante aliados estratégicos, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales. Diseñar lineamientos nacionales para la planeación, ejecución y evaluación de campañas. Coordinar la documentación y procesos requeridos para las instituciones, organizaciones y empresas. Presentar informes...