Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

San Isidro, Perú PERUCRED DIGITAL FINANCE SOCIE A tiempo completo

Somos una empresa encargada de otorga de préstamos a través de los canales digitales, requiere al mejor personal para: Oficial de Cumplimiento.
- Modalidad de trabajo: Presencial
- Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.
- Días de descanso fijo: Sábados, Domingos y feriados.
- Disponibilidad para trabajar en San Isidro.

**Requisitos**:

- Abogado titulado con mínimo 3 años de experiência en empresas del rubro financiero.
- Especializaciones o diplomados a fin a las funciones mencionadas.
- Inglés avanzado/bilingüe.

FUNCIONES:

- Vigilar el cumplimiento del sistema para detectar operaciones sospechosas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
- Supervisar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del cliente y conocimiento de mercado; así como los procedimientos necesarios para asegurar el alto nível de integridad de los colaboradores de la sociedad.
- Proponer al Directorio la actualización del Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, el Manual de Procedimientos del Sistema de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), los Lineamientos Generales del Régimen de Procedimientos Reforzados para el Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia, el Código de Conducta, así como de cualquier otra normativa interna sobre la materia y su respectiva difusión.
- Promover la definición de estrategias para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Formular y proponer las nuevas señales de alerta a ser incorporadas en el Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y el Manual de Procedimientos del SPLAFT.
- Llevar el control de las operaciones inusuales comunicadas por los colaboradores, así como analizar dichas operaciones con la finalidad de determinar aquellas que puedan ser calificadas como sospechosas, de ser el caso.
- Elaborar y notificar a la UIF-Perú los Reportes de Operaciones Sospechosas, en el plazo previsto por la normatividad vigente.
- Revisar la propuesta de exclusión de un cliente del registro de operaciones y de ser procedente, aprobar su exclusión del referido registro, así como realizar revisiones periódicas de los clientes que han sido excluidos del registro de operaciones, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente.
- Revisar periódicamente en la página web de las Naciones Unidas, las listas sobre personas involucradas en actividades terroristas, a fin de detectar si alguna de ellas está realizando alguna operación con la empresa.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: S/.2,500.00 - S/.3,000.00 al mes

  • Oficial de Cumplimiento Plaft

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Balanze Perú A tiempo completo

    Empresa del sector financiero, se encuentra en búsqueda de 01 Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. **Requisitos**: - Bachiller en Administración, Economía, Derecho o carreras afines. - Conocimiento y experiência en manejo de la Ley Nro. 27.693 - Deseable conocimiento en la Ley Nro. 30.424 -...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    San Borj, Brazil, Perú Bluefokus A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al año

    Por encargo de nuestro cliente del sector financiero, nos encontramos identificando al mejor profesional para asumir la posición de Oficial de Cumplimiento. Si cuentas con la experiencia y el perfil descrito, nos encantaría conocerte y que formes parte de este procesoRequisitos:Formación profesional en Derecho, Contabilidad, Administración, Ingeniería...

  • Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior** para que desempeñe las funciones en el cargo de **Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Conocimiento y experiência...

  • Oficial de Créditos Empresas Senior

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Profesional graduado en las carreras de Administración / Economía o carreras afines - Experiência mínima de 4 años como funcionario de negocioS, 3 años en Credit Solutions o 2 años en Créditos. - Conocimiento en productos bancarios. - Conocimiento de tendencias de la economía nacional e internacional, de...

  • Oficial de Créditos Corporativos Senior

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **OFICIAL CRÉDITOS CORPORATIVOS SENIOR** - Business Line: Riesgos - Unit: Créditos Corporativos y Comerciales - Nível: 7.2 **Misión**: Emitir recomendaciones de créditos y/o adjudicar créditos conforme a los límites delegados para clientes de Banca Corporativa y Comercial. Asimismo, mantener un proceso de aprobación de créditos eficiente, enmarcado...

  • Oficial de Créditos Empresas Senior

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Emitir recomendaciones de Créditos y/o adjudicar créditos conforme a los límites delegados...

  • Oficial de Creditos Corporativos Senior

    hace 5 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Misión**: - Emitir recomendaciones de créditos y/o adjudicar créditos conforme a los límites delegados para clientes de Banca Corporativa y Comercial. Asimismo, mantener un proceso de aprobación de créditos eficiente, enmarcado en los objetivos estratégicos de rentabilidad, calidad del portafolio y de los estándares definidos relacionados con...

  • cumplimiento tributario

    hace 2 días

    San Borja, Lima, Perú CoE | Centro de Excelencia Votorantim Lima A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al año

    Somos el CoE, el Centro de Excelencia Votorantim. Creemos en la evolución continua, todo cambia, se transforma y se reinventa. Somos personas enfocadas en resultado, relaciones, aprendizaje y orden. Sí te identificas con nuestros atributos, ven a hacer parte de este equipoNuestras oficinas se encuentran localizadas en Sao Paulo y Curitiba en Brasil, y en...

  • Practicante de Calidad

    hace 1 día

    San Isidro, Perú CYTOMETRIC BIOSERVICES SAC A tiempo completo

    CYTOMETRIC BIOSERVICES es un laboratorio clínico especializado en servicio de inmunofenotipo por Citometría de Flujo con más de 15 años de experiência en el rubro. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 e ISO 37001 y se encuentra en búsqueda de personal para seguir creciendo y mejorando de manera continua. **FUNCIONES GENERALES** Apoyar en tareas...

  • Asistente de Cumplimiento – Sector Financiero – San Isidro

    hace 2 días

    San Isidr, Brazil, Perú Manpower A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al año

    En Manpower Perú buscamos al mejor talento para asumir el reto como Asistente de Cumplimiento en el Sector Financiero en el distrito de San Isidro. La oportunidad de tener un futuro mejor, está aquíRequisitos:Bachiller en Economía, Ingeniería Industrial, Administración. Contar con Cursos en temas relacionados a SPLAFT o Prevención del...