Asistente de Debida Diligencia y Name Scanning

hace 1 semana

Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

Brindar soporte a las agencias, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de clientes de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial. Elaborar los informes de Debida Diligencia Mejorada en los casos que le sean asignados. Realizar seguimiento a las aprobaciones que correspondan (Cumplimiento, Comercial, Oficial de Sanciones Local). Elaboración de las Hojas de Evaluación de Alto Riesgo (HEAR), en los casos que corresponda. Apoyar en la actualización del reporte interno sobre el avance de informes de DDM y/u otros reportes. Comprende la cultura de riesgo del Grupo Scotiabank y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. - Atención de alertas de nível 1 del proceso de name scanning. Verificar que el proceso de name scanning se realice diariamente para la actualización de métricas de nível 1. Comprender la cultura de riesgo de AML del Grupo Scotiabank y ejecutar las actividades de Debida Diligencia Mejorada de acuerdo al apetito de riesgo Monitoreo a la atención de alertas de name scanning.(Tier 1). Organizar al equipo para el cumplimiento de la atención de las alertas de Name Scanning y los informes de debida diligencia en los tiempos establecidos en la Política de AML.

Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas.

**Requisitos**:
Grado Académico de Bachiller o estudios técnicos concluidos en Administración, Derecho, Economía, Contabilidad o afines. Conocimientos generales de productos financieros. Conocimientos generales sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Manejo de Office a nível intermedio. Experiência mínima de 2 años trabajando en el sistema financiero en Cumplimiento, Operaciones, o Comercial.

Beneficios

Contrato Indeterminado (periodo de prueba de 6 meses) Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley Asignación familiar y por escolaridad Descuentos corporativos en Wong y Metro Cuponera de tiempo libre Día libre de cumpleaños Convenios educativos para tu desarrollo profesional Ofrecemos línea de carrera dentro del grupo Scotiabank

  • Asistente Legal Part- Time

    hace 1 semana

    Miraflores, Perú GDM CORPORATION SAC A tiempo completo

    SE SOLICITA ASISTENTE LEGAL PART TIME CONOCIMIENTO DERECHO ADMINISTRATIVO / LABORAL/ CORPORATIVO. TRÁMITES, DILIGENCIAS, LEGAJOS. LEGAL ENTIDADES PÚBLICAS. FISCALIA. WHATSAPP 949-0888-48 Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: S/.800.00 - S/.1,500.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • asistente legal part- time

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú GDM CORPORATION SAC A tiempo completo S/.18,000 al año

    SE SOLICITA ASISTENTE LEGAL PART TIMECONOCIMIENTO DERECHO ADMINISTRATIVO / LABORAL/ CORPORATIVO.TRÁMITES , DILIGENCIAS, LEGAJOS . LEGAL ENTIDADES PÚBLICAS. FISCALIA.WHATSAPP Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: S/ S/.1,500.00 al mesLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Asistente de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú Unibanca A tiempo completo

    Realizar el seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades realizadas dentro del área de Cumplimiento Normativo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, disposiciones de las Marcas y el Plan Anual de Trabajo del área. Funciones: Apoyar en las funciones del área, referente a Cumplimiento Normativo, Gestión de Níveles de Servicios y...

  • Asistente Administrativo

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú APV MEDICAL A tiempo completo

    Somos una **empresa líde**r en servicios de **Consultoría en Seguridad y Salud en el Trabajo**. Estamos buscando incorporar a nuestro staff de profesionales a una **Asistente Administrativa** con el siguiente perfil: **REQUISITOS y FUNCIONES**: - Técnico, Egresado o estudiante de Administración, Marketing o afines. - 1 año de experiência en cargos...

  • Jefe De Cumplimiento

    hace 2 días

    Miraflores, Lima, Perú Aenza A tiempo completo S/.15,000 - S/.35,000 al año

    Descripción del puesto JEFE DE CUMPLIMIENTOEn VIVA NEGOCIO INMOBILIARO nos encontramos en la búsqueda de un JEFE DE CUMPLIMIENTO con el fin de garantizar la integridad y reputación de la organización, asegurando el cumplimiento de las normas y regulaciones en el marco del programa de cumplimiento, mediante la implementación y supervisión efectiva de...

  • Asistente de Producción

    hace 1 semana

    Miraflores, Perú Ari Consulting A tiempo completo

    **EMPRESA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y AUTOS, **se encuentra en la búsqueda de un(a) **ASISTENTE DE PRODUCCIÓN**: **Requisitos**: - Experiência en programación de producción y/o de tareas, seguimiento de operaciones - Experiência en empresas de servicios y/o industriales - Deseable experiência con personal operario, conductores, de...

  • Asistente de Ruta

    hace 3 días

    Miraflores, Perú Ari Consulting A tiempo completo

    **EMPRESA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y AUTOS, **se encuentra en la búsqueda de un(a) **ASISTENTE DE RUTA**: **Requisitos**: - Experiência en programación de transportes, distribución, producción, de tareas y/o de seguimiento de operaciones o funciones. - Experiência en empresas de servicios y/o industriales - Deseable experiência con...

  • Asistente de Transportes

    hace 3 días

    Miraflores, Perú Ari Consulting A tiempo completo

    **EMPRESA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y AUTOS, **se encuentra en la búsqueda de un(a) **ASISTENTE DE TRANSPORTES**: **Requisitos**: - Experiência en programación de transportes, distribución, producción, de tareas y/o de seguimiento de operaciones o funciones. - Experiência en empresas de servicios y/o industriales - Deseable experiência con...

  • Asistente de Distribución

    hace 3 días

    Miraflores, Perú Ari Consulting A tiempo completo

    **EMPRESA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y AUTOS, **se encuentra en la búsqueda de un(a) **ASISTENTE DE DISTRIBUCIÓN**: **Requisitos**: - Experiência en programación de transportes, distribución, producción, de tareas y/o de seguimiento de operaciones o funciones. - Experiência en empresas de servicios y/o industriales - Deseable experiência...

  • Asistente de Delivery

    hace 3 días

    Miraflores, Perú Ari Consulting A tiempo completo

    **EMPRESA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y AUTOS, **se encuentra en la búsqueda de un(a) **ASISTENTE DE DELIVERY**: **Requisitos**: - Experiência en programación de transportes, distribución, producción, de tareas y/o de seguimiento de operaciones o funciones. - Experiência en empresas de servicios y/o industriales - Deseable experiência con...