Analista de Debida Diligencia Mejorada

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Misión**:
Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿Qué esperamos de ti?**
- Profesional de Administración, Economía, Ingeniería Industrial o Sistemas, Contabilidad.
- Experiência mínima de 2 año en unidades Prevención de Lavado de Activos, de Operaciones (Control Operativo), Riesgos, Auditoría Interna, Contabilidad y/o Agencias del Banco.
- Conocimiento de la regulación nacional e internacional en materia de prevención del lavado de activos
- Herramientas requeridas: Excel Intermedio
- Ingles a nível básico-intermedio (Deseable)

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Brindar soporte a las agencias/unidades de negocio, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de cuentas de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial y periódica requerida para estas cuentas; así como a las relacionadas con la ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA)
- Gestionar los reportes FATCA (Reporte Diario de Actividad y Reporte de Clientes Preexistentes), así como realizar seguimiento de clientes a saneamiento.
- Realizar seguimiento a la elaboración y aprobación comercial de las Hojas de Evaluación de Clientes Sensibles (HECS) pendientes, de atender..
- Generar el cuadro de control de clientes PEP (Personas Expuestas Políticamente) Relevantes, registrar nuevos participantes de Fondos Mutuos y actualizaciones a solicitud de las áreas comerciales del Banco o Crediscotia.
- Elaborar de manera mensual el cuadro de clientes SBP clasificados como Alto Riesgo para el Reporte Estadístico de Debida Diligencia a Toronto.
- Recepcionar los formatos de Hoja de Evaluación de Clientes PEP (HECPEP) y regístralos en BT. (especificar)
- Realizar la Evaluación Transaccional, en un período determinado, de los clientes clasificados como Alto Riesgo para la solicitar al área comercial la actualización de las respectivas Hojas de Evaluación de Clientes Sensible.
- Mantenimiento de cuadro de maestro de clientes clasificado como Alto Riesgo.
- Identificar clientes sensibles de SBP, SF y SB por medio de consulta de palabras o alias en sus respectivos nombres que hagan referencia a actividades a los cuales se deben aplicar un régimen reforzado según normativa.
- Entregar de manera mensual el reporte de cumplimiento, a la Unidad de Impulso Comercial & Servicio, sobre temas de prevención de lavado de activos llevado a cabo por la Banca Retail.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

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**CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

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