Analista Onboarding Solutions

Hola Felicitamos y valoramos tu interés por seguir creciendo dentro del Grupo Scotiabank, nos encontramos en búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos y experiência a la posición y sobre todo con OPTIMISMO.
**Misión**:
Contribuye al éxito general del proceso de vinculación/Onboarding y AML/KYC de Scotia Bolsa garantizando que los objetivos e iniciativas se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios.Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿A qué retos te afrontarás?**
- Comprender y promover la cultura de riesgo de la organización.Conocer, aplicar y mantenerse actualizado en las políticas y procedimientos estipulados en la organización en lo concerniente al conocer a tu cliente y a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Apoyar en el proceso de vinculación de clientes en Scotia Bolsa enviando al cliente los requisitos necesarios, asesorando en el llenado de los formatos del banco, atendiendo consultas sobre los requisitos y haciendo seguimiento a la documentación requerida de acuerdo a lo establecido en el proceso KYC (Conoce a tu cliente), los lineamientos y políticas institucionales relativas a la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Apoyar al Representante de Scotia Bolsa en el proceso de verificación de información, así como en la realización de la debida diligencia del cliente, realizando cruce de listas, validación de identidad contra páginas oficiales, identificación de clientes prohibidos, categorías de Alto riesgo, relación con países Sancionados, búsqueda de noticias negativas, entre otros; para asegurar la idoneidad, el cumplimiento de reducir el riesgo: operacional, regulatorio, reputacional, de lavado de dinero y financiación del terrorismo
- Trabajar conjuntamente con el Representante de Scotia Bolsa en la recopilación y análisis de la información de conocimiento de cliente (KYC) con el fin de asegurar la adecuada comprensión de la actividad del cliente y el adecuado perfilamiento de riesgo AML del mismo.
- Asistir al Representante de Scotia Bolsa en el diligenciamiento del envío de casos de Clientes de Alto Riesgo y Alto Riesgo Automático a la EDDU y hacer seguimiento hasta la culminación de los procesos de Debida Diligencia Mejorada y Debida Diligencia Mejorada Especializada cuando haya lugar dependiendo del perfil de riesgo AML del cliente y asegurar el cumplimiento de los plazos definidos por política/SLA para estos procesos.
- Asegurar que el proceso de vinculación de Scotia Bolsa se realiza de acuerdo a la política KYC y a los requisitos de la regulación local.
- Revisión de la calidad de información del cliente para la identificación de puntos de mejora y reforzarlos con la línea de negocio (identificación de riesgo geográfico/exposición a sanciones, PEP, validando cruce de listas completo, entre otros).
- Remediar los gaps encontrados en términos de KYC/AML ya sean referidos a la política de casa matriz o a la regulación local garantizando la información necesaria para estar en cumplimiento.
- Validar que la información de KYC se encuentre siempre vigente, apoyando a la línea de negocio con la revisión anual de esta y la actualización de la misma en caso sea necesario.
- Coordinar con las diferentes areas el envió y/o requerimiento de información relacionados a AML/KYC, entre estas Operaciones, EDDU, AML/Cumplimiento, Auditoria, ICCB, IWM y GAMLU.
- Escalar oportunamente cualquier varianza detectada durante el proceso de vinculación del cliente con respecto a los estándares estipulados en la Política Institucional KYC/AML del Banco para asegurar un adecuado manejo y oportuna resolución.
- Permanecer en comunicación constante con las áreas de soporte para asegurar eficiencia en el proceso de vinculación garantizando tiempos de respuesta óptimos en el proceso end to end.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta.
**¿Qué esperamos de ti?**
**Formación Académica**
- Egresado de la carrera de universitaria de Administración de Empresas, Finanzas, Economía, o áreas afines.
**Conocimientos propios para el puesto a nível intermedio**:

- Normas y políticas de Prevención de Lavado de Activos, Conozca su cliente, entre otros.
- Normas de políticas y procedimientos sobre la operatividad del Scotia Bol