Coordinador de Cumplimiento

hace 6 días

Lima, Perú BNP Paribas A tiempo completo

COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO (JOB NUMBER: CC01)

Creemos en la diversidad y la impulsamos, en lo más amplio del término: expresión e identidad de género, orientación sexual, edad, experiência, nacionalidad, etnia, idioma, educación, religión, habilidades y estilos de trabajo y valoramos las distintas miradas porque creemos que es la clave para la innovación y para un ambiente de trabajo basado en la confianza y el respeto de todos nuestros colaboradores. Creemos en la igualdad de oportunidades para todos y en desafiarnos constantemente para alcanzar los mejores resultados como un solo equipo.

Objetivo de la posición: Asegurar que la compañía cumpla con la normativa local y de casa matriz en materia de prevención de lavado de activos, corrupción, sanciones y embargos internacionales.

Funciones:

- Apoyar en la implementación, actualización, monitoreo y vigilancia del funcionamiento del Sistema Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción implementados por la compañía.
- Revisar y actualizar la metodología de Riesgos LAFT implementada por la compañía.
- Supervisar la aplicación de la debida diligencia de proveedores, colaboradores, intermediarios y contrapartes de acuerdo con lo establecido en las Políticas del Grupo BNPP y la normativa local.
- Identificar, analizar y tratar las alertas generadas en las distintas herramientas de monitoreo transaccional implementados por la compañía.
- Manejo, monitoreo y control de indicadores KPI ́s y dashboards en Power BI.
- Dar soporte a las diferentes área de la compañía frente a consultas relacionadas a la aplicación y controles del Sistema Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción implementados por la compañía.

**Requisitos**:

- Formación universitaria en: Ingeniería Industrial, Administración, Contabilidad o carreras afines.
- Experiência en áreas de Riesgos, Auditoría o Cumplimiento
- Certificación o Especialización en Gestión de Riesgos LAFT
- Conocimiento de Manejo de Bases de Datos, Power BI, SQL
- Inglés a nível intermedio

**Primary Location**: PE-Lima

**Job Type**: Standard / Permanent

**Job**: COMPLIANCE

**Experience Level**: At least 3 years

**Schedule**: Full-time

  • COORDINADOR DE OPERACIONES

    hace 5 días

    Lima, Huarochirí, Perú CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S A A tiempo completo

    📢 CONVOCATORIA LABORAL | COORDINADOR DE OPERACIONES Empresa líder en su rubro se encuentra en la búsqueda de un Coordinador de Banco, orientado a resultados, con capacidad de organización, liderazgo y manejo de operaciones 🎯 Funciones principales Coordinar y supervisar las operaciones diarias del banco o área asignada. Controlar y verificar...

  • Coordinador de Proyecto Retail

    hace 3 días

    Lima, Perú IMPLEMENTACION Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A.C. A tiempo completo

    Coordinador de Proyecto Retail Resumen Buscamos un Coordinador de Proyecto con experiencia en el sector Retail para liderar la implementación de proyectos. El candidato ideal deberá poseer habilidades de coordinación, supervisión y gestión de proyectos, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos. Responsabilidades Coordinar la...

  • Coordinador de Proyecto Retail

    hace 3 días

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  • Coordinador de Prevención y Cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú People Progress S.A.C. A tiempo completo

    Nuestro cliente es un empleador que promueve la inserción e inclusión laboral de personas con discapacidad.- Empresa líder del sector eléctricoRequiere profesional calificado **_Coordinador de Prevención y Cumplimiento - Puno - ** **EDUCACIÓN**:Ingeniero Economista o Economista, Administrador de Empresas, Contador Público, Abogado o profesión afín...

  • Coordinador(a) de Almacén de Insumos y Granos

    hace 3 días

    Lima, Perú COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE A tiempo completo

    📦 ¡Estamos en búsqueda de un(a) Coordinador(a) de Almacén de Insumos y Granos! Buscamos un(a) profesional que lidere la operación logística del almacén de materia prima, asegurando eficiencia, cumplimiento de estándares y mejora continua. 🔍 Responsabilidades principales: Liderar las operaciones logísticas del almacén de insumos y granos,...

  • Líder de RRHH Operativo

    hace 7 días

    Lima Metropolitana, Perú Frice La A tiempo completo

    Una empresa líder en consultoría TI está buscando un/a Coordinador/a de RRHH para liderar la gestión laboral y operativa, asegurando el cumplimiento normativo y la gestión de contratos. Se requiere experiencia mínima de 5 años en el área, sólido conocimiento de la legislación laboral peruana, y ser un referente interno en asuntos laborales. La...

  • Coordinador de Infraestructura

    hace 3 días

    Lima, Perú SERVICIOS COMPARTIDOS DE RESTAURANTES S.A.C. A tiempo completo

    ¡Únete a la Familia NGR y vive una experiencia ÚNICA! ¡En NGR tenemos el propósito de entregar cariño y energía a través del sabor y experiencias únicas y, para seguir trascendiendo con nuestro propósito, estamos buscando a nuestro/a próximo/a COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA. ¿Quiénes somos? Somos una gran familia con más de 8000...

  • Coordinador(a) de Entrenamiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú SERVICIOS COMPARTIDOS DE RESTAURANTES S.A.C. A tiempo completo

    ¡Únete a la Familia NGR y vive una experiencia ÚNICA! ¡En NGR tenemos el propósito de entregar cariño y energía a través del sabor y experiencias únicas y, para seguir trascendiendo con nuestro propósito, estamos buscando a nuestro/a próximo/a COORDINADOR DE ENTRENAMIENTO. ¿Quiénes somos? Somos una gran familia con más de 8000 colaboradores/as...

  • Coordinador de Call Center

    hace 1 semana

    Lima, Perú INSIDE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL A tiempo completo

    **Coordinador de Call Center - Ventas (Presencial - San Luis)** **Salario**: S/.3,000 + S/.500 de movilidad mensual **Modalidad**: Tiempo completo - 100% presencial **Ubicación**: Lima **Área**: Comercial / Ventas telefónicas **Descripción del puesto**: Estamos en búsqueda de un **Coordinador de Call Center con experiência en ventas**, orientado a...

  • Coordinador de Trade Marketing

    hace 5 días

    Lima, Perú FABRICA DE CUBIERTOS SAC A tiempo completo

    Empresa peruana, fabricante de cubiertos de acero inoxidable, líder en el sector se encuentra en la búsqueda de un Coordinador Trade Marketing para nuestra Planta de Ate, que cumpla con el siguiente perfil: EDUCACIÓN: Bachiller o Egresado de las carreras de Administración, Comunicaciones o Marketing EXPERIENCIA: Mínimo 03 años en puestos similares...