Sub Gerente de Inteligencia Financiera
hace 3 días
Únete al Equipo BCP Sé parte de una comunidad que no conoce fronteras, con un propósito en común que nos motiva e inspira para impactar en los planes de millones de peruanos, transformándolos en realidad. ¿Quieres pertenecer a algo grande? Aquí Es
¿Qué esperamos de ti?
- Brindar soporte al Gerente Adjunto de Riesgos e IF, Gerente de Programas y Gerente de Área, en el desarrollo de proyectos para la Prevención de Delitos Financieros, haciéndose cargo del análisis e identificación de nuevos patrones y tipologías de riesgo LAFT.
- Liderar el diseño e implementación de modelos analíticos para la detección proactiva de potenciales actividades sospechosas, basado en el análisis de datos provenientes de Investigaciones, monitoreos transaccionales, utilizando técnicas de IA, machine learning, análisis de comportamiento predictivo.
- Generar informes estratégicos que incluyan propuestas de planes de acción y colaborar proactivamente con la implementación de mejoras para el manejo de nuevas tipologías de riesgos en actividades de negocio tradicionales y nuevos negocios digitales.
- Proponer mejora continua en los procedimientos de inteligencia financiera, incorporando automatización y análisis predictivo.
¿Qué buscamos?
- Bachiller en Ingeniería, Economía, Administración, Estadística o carreras afines.
- Deseable contar con Maestría o certificaciones especializadas en Riesgo operativo y/o riesgo no financiero.
- Experiencia mínima de 1 año en Riesgo Operativo y/o Riesgo No Financiero (Indispensable)
- Manejo de datos para la toma de decisiones (2 años) - Indispensable
- En regulación de Prevención de Lavado de Activos - Deseable.
¿Qué Ofrecemos?
- Ambiente empoderador: Únete a un entorno de trabajo donde tu voz importa y tus ideas impulsan el cambio.
- Crecimiento profesional: Disfruta de oportunidades de desarrollo continúo, respaldadas por un equipo comprometido con tu éxito.
- Compensación competitiva: Recibe una compensación atractiva y beneficios flexibles diseñados para adaptarse a tu estilo de vida y metas personales.
"Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades, y en línea con ello, todos nuestros procesos de selección se rigen bajo una política de igualdad de derechos y oportunidades, donde nuestras/os postulantes son consideradas/os sin importar su origen, lengua, raza, sexo, género, idioma, religión, opinión, edad, talla, procedencia educativa, condición económica, social, física, mental o cualquier otra índole, promoviendo así una cultura de respeto mutuo"
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La Molina, Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completo S/.44,000 - S/.60,000 al añoQueremos que tu talento se una al BCP para seguir siendo el banco que todo el tiempo está innovando, es pionero y digital. Juntos tendremos la posibilidad de generar un impacto positivo en nuestro país, teniendo como objetivo que los peruanos logren transformar sus planes en realidad.Sé parte de nuestro equipo como SUB GERENTE ADJUNTO DE INVESTIGACIONES...
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sub gte adj de sanciones globales
hace 3 días
La Molina, Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completoÚnete al Equipo BCPSé parte de una comunidad que no conoce fronteras, con un propósito en común que nos motiva e inspira para impactar en los planes de millones de peruanos, transformándolos en realidad. ¿Quieres pertenecer a algo grande?Aquí es¿Qué esperamos de ti?Brindar soporte al Gerente Adjunto de Sanciones Globales, Gerente de Programas y...
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Analista Financiero
hace 5 días
La Molina, Lima, Perú Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo S/.40,000 - S/.60,000 al añoNuestra compañíaArca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise en los Estados Unidos.Con una destacada trayectoria de más de 92 años, Arca Continental es...
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Gerente De Agencia Master
hace 5 días
La Molina, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al añoID de la solicitud: 241302Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoBusiness Line: Retail BankingTipo de Contrato: IndeterminadoPropósitoContribuye al...
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Assistant Store Manager
hace 3 días
La Molina, Lima, Perú Dockers A tiempo completo S/.10,000 - S/.15,000 al añoLevi Strauss & Co, está en búsqueda de Assistant Store Manager para trabajar en tienda Dockers La Molina, Perú. El propósito del cargo es ser un sólido contribuyente en la adecuada administración y operación de todos los recursos de la tienda para el logro de los objetivos de imagen, servicio, contribución y gente para generar rentabilidad, con...
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Jefe de Proyectos, Contratos y Seg. TI
hace 24 horas
La Molina, Lima, Perú Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo S/.60,000 - S/.120,000 al añoNuestra compañíaArca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise en los Estados Unidos.Con una destacada trayectoria de más de 92 años, Arca Continental es...
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Business Specialist Senior
hace 5 días
La Molina, Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completo S/.60,000 - S/.85,000 al añoBuscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo comoBusiness Specialist Senior.¿Cuál es el reto?Aportar desde su know how de procesos del negocio,...
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Funcionario Banca Premium Volante
hace 5 días
La Molina, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo S/.900,000 - S/.1,200,000 al añoID de la solicitud: 241391Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoResponsabilidades: Crear, alentar y mantener un portafolio en donde se fortalezca la...
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martech operations senior
hace 5 días
La Molina, Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completo S/.900,000 - S/.1,200,000 al añoÚnete al EquipoBCP Sé parte de una comunidad que no conoce fronteras, con un propósito en común que nos motiva e inspira para impactar en los planes de millones de peruanos, transformándolos en realidad. ¿Quieres pertenecer a algo grande? Aquí Es¿Qué esperamos de ti?Identificar oportunidades de automatización, desarrollo de propuestas e...
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Business Specialist
hace 5 días
La Molina, Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al añoBuscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo comoBusiness Specialist.¿Cuál es el reto?Gestionar y atender las solicitudes del área, así como en...
