Oficial de Cumplimiento Sector Financiero

hace 2 semanas

Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú PERA Consultores A tiempo completo

#TeEstamosBuscando
| En EMA Partners Perú, firma internacional en Consultoría de Recursos Humanos, por encargo de un importante cliente del sector financiero, nos encontramos en búsqueda de un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para su sede principal en Arequipa.

Ubicación:
Arequipa, Perú.

Modalidad:
Presencial.

PERFIL:

  • Bachiller o Titulado en Economía, Administración de Empresas o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en el puesto, jefaturas o roles similares en el sistema financiero. (Indispensable)
  • Conocimientos sólidos en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

FUNCIONES:

  • Definir, implementar y supervisar políticas, procedimientos y controles del sistema LAFT.
  • Elaborar, actualizar y gestionar el Manual de Prevención de LAFT.
  • Formular y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y el Plan Anual de Capacitación de la Oficialía de Cumplimiento.
  • Supervisar la identificación, análisis y calificación de operaciones inusuales y sospechosas.
  • Emitir y reportar operaciones sospechosas a la UIF Perú.
  • Actuar como interlocutor ante la UIF y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
  • Diseñar e implementar señales de alerta y controles en todas las agencias y áreas.
  • Asegurar la actualización de bases de datos y la adecuada custodia documental.
  • Informar periódicamente al Directorio sobre el estado del sistema de prevención.
  • Proponer estrategias para la gestión de riesgos LAFT y ejercer representación institucional cuando corresponda.

Postula aquí y nos contactaremos contigo

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú PERA Consultores A tiempo completo

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    Somos una institución financiera líder dentro del sistema de cajas municipales del Perú, sin fines de lucro, creada con el objetivo estratégico de constituirse en un elemento fundamental de descentralización financiera y democratización del crédito. Sé parte del equipo de Caja Arequipa Somos una institución financiera líder dentro del sistema de...

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    hace 2 semanas

    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú SEF Perú Holding A tiempo completo

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    Somos una empresa con más de 25 años en el mercado brindamos servicios especializados de BPO y Call Center. Buscamos ASESORES BCP / INTERBANK / BANCO SANTANDER.BeneficiosSalario de fijo S/. 1,130 + Comisiones (hasta S/2,400) + bonificaciones por cumplimiento de metasIngreso a planilla COMPLETA desde el primer día de capacitación (CTS, Gratificación,...

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  • Supervisor de Seguridad Transporte

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    TRANSPORTES HAGEMSA: Empresa privada dedicada al transporte nacional de mercancías en general, cargas especiales, materiales peligrosos e insumos químicos y bienes fiscalizados; somos conscientes de la responsabilidad social, laboral y ambiental como empresa, así como de nuestro compromiso con la satisfacción de nuestros clientes, con la seguridad y...

  • Representante Técnico de Ventas Sector Pecuario

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    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. A tiempo completo

    En Manpower Perú buscamos al mejor talento para asumir un nuevo reto laboral como Representante Técnico de Ventas - Sector Pecuario para empresa ( SERFI) en la linea de negocio enfocado a la venta de ADITIVOS ENFOCADOS EN LA NUTRICION Y SALUD en la ciudad de Arequipa (Zona Sur) . La oportunidad de tener un futuro mejor, está aquí FUNCIONES: Realizar la...

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    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO A tiempo completo

    Somos una entidad financiera líder en el otorgamiento de créditos a la Pequeña y Micro Empresa, y nos encontramos en la búsqueda de la siguiente vacante: Administrador de Tienda Volante (Arequipa, Moquegua, El Pedregal, Ilo) Función Principal: Planificar, organizar, dirigir y controlar la promoción, evaluación, seguimiento y recuperación de...

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