Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú PERA Consultores A tiempo completo
TeEstamosBuscando | En EMA Partners Perú, firma internacional en Consultoría de Recursos Humanos, por encargo de un importante cliente del sector financiero, nos encontramos en búsqueda de un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para su sede principal en Arequipa.

Objetivo del puesto:

Vigilar, implementar y asegurar el cumplimiento del sistema de prevención para la detección de operaciones inusuales y sospechosas de LAFT, en línea con la normativa vigente.

Requisitos:

  • Bachiller o Titulado en Economía, Administración de Empresas o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en jefaturas o roles similares en el sistema financiero.
  • Conocimientos sólidos en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Responsabilidades:

  • Definir, implementar y supervisar políticas, procedimientos y controles del sistema LAFT.
  • Elaborar, actualizar y gestionar el Manual de Prevención de LAFT.
  • Formular y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y el Plan Anual de Capacitación de la Oficialía de Cumplimiento.
  • Supervisar la identificación, análisis y calificación de operaciones inusuales y sospechosas.
  • Emitir y reportar operaciones sospechosas a la UIF Perú.
  • Actuar como interlocutor ante la UIF y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
  • Diseñar e implementar señales de alerta y controles en todas las agencias y áreas.
  • Asegurar la actualización de bases de datos y la adecuada custodia documental.
  • Informar periódicamente al Directorio sobre el estado del sistema de prevención.
  • Proponer estrategias para la gestión de riesgos LAFT y ejercer representación institucional cuando corresponda.

  • Oficial de Cumplimiento Sector Financiero

    hace 2 semanas

    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú PERA Consultores A tiempo completo

    #TeEstamosBuscando | En EMA Partners Perú, firma internacional en Consultoría de Recursos Humanos, por encargo de un importante cliente del sector financiero, nos encontramos en búsqueda de un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para su sede principal en Arequipa. Ubicación:Arequipa, Perú. Modalidad:Presencial. PERFIL:Bachiller o Titulado en Economía,...

  • Supervisor de Seguridad Transporte

    hace 7 días

    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú Hagemsa Project (Oficial) A tiempo completo

    TRANSPORTES HAGEMSA: Empresa privada dedicada al transporte nacional de mercancías en general, cargas especiales, materiales peligrosos e insumos químicos y bienes fiscalizados; somos conscientes de la responsabilidad social, laboral y ambiental como empresa, así como de nuestro compromiso con la satisfacción de nuestros clientes, con la seguridad y...

  • Coordinador SIG

    hace 2 semanas

    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú Produccion de oxigeno A tiempo completo

    Coordinador SIG Resumen del Puesto Estamos buscando un Coordinador SIG talentoso para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de la implementación y el mantenimiento de Sistemas Integrados de Gestión. Responsabilidades Implementar y mantener Sistemas Integrados de Gestión (SIG). Asegurar el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO...

  • Técnico HSE

    hace 7 días

    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú EOSOL A tiempo completo

    Eosol Group, líder en el sector de las energías renovables, busca unTécnico HSEcon una sólida experiencia de al menos 5 años para unirse a nuestro equipo. Nos especializamos en el desarrollo, construcción y operación de proyectos fotovoltaicos a gran escala, y buscamos a un profesional dedicado a garantizar la seguridad, la salud y el medio ambiente...

  • Técnico HSE

    hace 7 días

    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú GRUPO EOSOL A tiempo completo

    Eosol Group, líder en el sector de las energías renovables, busca un Técnico HSE con una sólida experiencia de al menos 5 años para unirse a nuestro equipo. Nos especializamos en el desarrollo, construcción y operación de proyectos fotovoltaicos a gran escala, y buscamos a un profesional dedicado a garantizar la seguridad, la salud y el medio ambiente...

  • Ejecutivo Comercial

    hace 7 días

    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú Flor de Caña A tiempo completo

    Descripción General del Puesto:El principal propósito es ser el responsable de la operación en el territorio asignado en cuanto a: venta, ejecución y relacionamiento. El ejecutivo comercial debe asegurar el logró de indicadores comerciales tanto de sell in como de sell out; asegurando el cumplimiento de acuerdos comerciales, así como el seguimiento de...

  • multifuncional

    hace 1 semana

    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú LA CASA DE LA SALCHIPAPA A tiempo completo

    Buscamos Multifuncional para restaurante Fast Food , con funciones de caja, mozo y apoyo en cocina, orientado a brindar un servicio rápido y cordial. Vacante para nuestras dos sedes. Funciones: Atención al cliente (salón y caja). Apoyo en cocina y plancha. Manejo de caja y cuadre del día. Orden, limpieza y cumplimiento de normas de higiene. Reemplazara...

  • Administrador de Tienda Volante

    hace 2 semanas

    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO A tiempo completo

    Somos una entidad financiera líder en el otorgamiento de créditos a la Pequeña y Micro Empresa, y nos encontramos en la búsqueda de la siguiente vacante: Administrador de Tienda Volante (Arequipa, Moquegua, El Pedregal, Ilo) Función Principal: Planificar, organizar, dirigir y controlar la promoción, evaluación, seguimiento y recuperación de...

  • ingeniero residente de obra

    hace 2 semanas

    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú LA CUEVA DEL PICO DE ORO A tiempo completo

    Ingeniero Residente de ObraRequisitos:Ingeniero Civil titulado y colegiado (habilitado).Experiencia mínima de 6 años como residente de obra.Experiencia en proyectos inmobiliarios (viviendas y edificios multifamiliares).Manejo de control de metrados, costos y valorizaciones.Coordinación con subcontratistas y proveedores.Lectura e interpretación de planos...

  • Pasante Administrativo Comercial

    hace 2 semanas

    Arequipa, Provincia de Arequipa, Perú Centro de Ayuda Academica Profesional A tiempo completo

    Convocatoria: Pasante Administrativo / Gestión Comercial – ArequipaPerfil Requerido – Área de Gestión ComercialRequisitos Generales:Edad entre 24 y 30 años.Género indistinto.Residencia en Arequipa (excluyente).Disponibilidad de tiempo completa, incluyendo fines de semana.Modalidad de trabajo con contacto remoto para la gestión de...