Coordinador Legal y de Cumplimiento plaft
hace 2 semanas
Somos
JEF Servicios Generales
S.A.C.;
una empresa pionera en el ámbito de la construcción, con la capacidad de llevar a cabo incluso los proyectos más desafiantes. Nos encontramos en búsqueda del mejor talento para asumir el cargo de Coordinador Legal y de Cumplimiento PLAFT.
Objetivo Del Puesto
Garantizar el adecuado cumplimiento del marco legal aplicable a la organización, con especial énfasis en la gestión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), asegurando la mitigación de riesgos, la correcta implementación de controles y la conformidad con los requerimientos regulatorios.
Requisitos
- Formación: Abogado Bachiller y/o titulado
- Experiencia: 1–3 años en áreas legales de cumplimiento y auditoría.
- Otros: Deseable experiencia en revisión contractual y trato con entidades reguladoras.
- Responsabilidades Principales
- Elaborar, revisar y validar contratos, convenios, cartas, actas y otros documentos legales.
- Brindar asesoría legal preventiva a las diversas áreas de la empresa.
- Gestionar trámites y requerimientos ante entidades regulatorias.
- Identificar riesgos legales y proponer medidas para mitigarlos.
- Mantener actualizado el archivo legal corporativo.
- Funciones de Cumplimiento y PLAFT
- Gestionar el Sistema PLAFT, asegurando su implementación, actualización y eficacia operativa.
- Ejecutar la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos de LA/FT relacionados con clientes, proveedores, operaciones y colaboradores.
- Supervisar el cumplimiento de las políticas internas, reglamentos y manuales de prevención.
- Coordinar y ejecutar la debida diligencia:
- Debida diligencia estándar
- Debida diligencia reforzada
- Monitoreo transaccional
- Realizar el reporte de operaciones sospechosas (ROS) y reporte de operaciones (RO) ante la autoridad competente, cuando aplique.
- Atender requerimientos y auditorías internas y externas relacionadas con PLAFT.
- Elaborar informes periódicos de cumplimiento para la Gerencia y/o Junta Directiva.
- Desarrollar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación en PLAFT para el personal.
- Mantener actualizado el registro de operaciones, documentación de soporte y controles implementados.
- Realizar seguimiento a observaciones de auditoría o del regulador, asegurando su cierre.
Beneficios
- Ingreso a Planilla con todos los beneficios de ley.
- Buen clima laboral.
Condiciones Laborales
- Disponibilidad para laborar en el distrito de Los Olivos de Lunes a Viernes de 08:30 a.m. a 06:00 p.m. y Sábados de 08:30 a.m. a 01:00 p.m.
Únete a nuestro equipo y haz la diferencia desde donde estés
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Asistente Legal
hace 2 semanas
Los Olivos, Perú DROGUERIA CADILLO SAC A tiempo completo**Droguería Cadillo S.A.C.**, empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos, se encuentra en la búsqueda de un(a) **Asistente o Analista Legal** que brinde soporte en los procesos de contratación con el Estado y en la gestión legal de proyectos de servicios y licitaciones. **Requisitos**: - Egresado o Bachiller de...
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Especialista Legal Contrataciones Publicas
hace 3 días
Los Olivos, Perú DROGUERIA CADILLO A tiempo completoTítulo profesional de Abogado(a), con colegiatura vigente y habilitación al día. - Al menos **2 años de experiência específica** en **Contrataciones con el Estado**, incluyendo elaboración de ofertas, impugnaciones y defensa legal ante OSCE. - Experiência en asesoría legal corporativa y procesos societarios. - Capacidad para actuar como mediador en...
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Coordinador Sig
hace 5 días
Los Olivos, Perú NAZCA ENERGY A tiempo completo**¡Únete a nuestro equipo!** En **Nazca Energy S.A.C.**, empresa comprometida con la excelencia operativa y la sostenibilidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a) profesional calificado(a) para ocupar el puesto de: **Coordinador en Sistema Integrado de Gestión (SIG)** **Objetivo del puesto**: Asegurar la implementación, mantenimiento y mejora...
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Coordinador de Recursos Humanos
hace 1 semana
Los Olivos, Perú yesenia sac A tiempo completoEstamos en búsqueda de un encargado para el área de Recursos Humanos para importante empresa dedicada en el rubro de servicios generales que cuenten con lo siguiente **Requisitos**: - Bachiller en **Derecho, Recursos humanos, Administración o carreras afines**: - Experiência mínima de 3 años en Recursos Humanos **(comprobada)**: - Residir en zonas...
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Practicante Pro Legal
hace 1 día
Los Olivo, Brazil, Perú Consorcio Educativo San Pio X A tiempo completoEstamos buscando un Practicante Profesional Legal para unirse a nuestro equipo en el Consorcio Educativo San Pio X. En esta posición, tendrás la oportunidad de trabajar en proyectos educativos y legales que impactan directamente en el desarrollo de nuestros programas y en la protección de nuestros intereses institucionales.Responsabilidades:Apoyar en la...
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Coordinador Comercial
hace 3 días
Los Olivos, Perú BAGS & CO S.A.C A tiempo completo**Presencial Full Time en Los Olivos** **¡Únete a nuestro equipo!** **PUESTO**: - Coordinador Comercial **Requisitos**: - Egresado de Administración, Marketing o afines. - Experiência mínima de 1 año manejando equipos multidisciplinarios. - Conocimientos de E-commerce y Marketing digital. - Habilidad para negociar y cerrar acuerdos comerciales. -...
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liquidador aduanero
hace 1 semana
Los Olivos, Perú ASESORIA Y GESTIÓN EN ADUANAS A tiempo completoa. Recibir las instrucciones del Coordinador de Importaciones para elaborar DAM de Importaciones y otros regímenes.b. Recepción de la documentación para preparar borrador de la DAM de importación y otros regímenes.c. Asignación de partidas arancelarias según documentación Factura, Traducción de Factura, referencias, catálogos, etc, las cuales...
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Asistente Legal
hace 6 días
Santa Anita - los Ficus, Perú ALTISA A tiempo completo**Requisitos**: - **Recién Egresado o Bachiller** de la carrera de **Derecho**: - Residir en distritos cercanos a **SANTA ANITA**: - Mínimo 6 meses de experiência como practicante o asistente legal - **Disponibilidad a tiempo completo** (lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:10 p.m., sábado de 8:30 a 1:00 pm). - **Conocimiento de Derecho laboral**,...
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Asistente Legal
hace 6 días
Santa Anita - los Ficus, Perú ALTISA SAC A tiempo completo**Requisitos**: - **Recién Egresado o Bachiller** de la carrera de **Derecho**: - Residir en distritos cercanos a **SANTA ANITA**: - Mínimo 6 meses de experiência como practicante o asistente legal - **Disponibilidad a tiempo completo** (lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:10 p.m., sábado de 8:30 a 1:00 pm). - **Conocimiento de Derecho laboral**,...
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Los Olivos, Perú M&M Contact Center A tiempo completoDescripción del puestoBuscamos unJefe / Coordinador de Operaciones de Call Centerconexperiencia comprobada en campañas comerciales del mercado español, tanto entelefoníacomo enenergía, capaz de liderar equipos de alto volumen y garantizar resultados comerciales sostenidos. Requisitos indispensables (excluyentes)Experiencia mínima de 2 a 3 años en...
