Jefe de Monitoreo de Transacciones y Detección de Fraude

hace 1 semana

Lima, Perú Banco Falabella A tiempo completo

Descripción empresa:

Somos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es entre todos, como Un Solo Equipo, que buscamos diariamente reinventarnos y superar las experiencias de nuestros clientes.

En Falabella Perú fomentamos una cultura inclusiva y diversa, enfocada en la equidad y el respeto por las distintas perspectivas. Esto abarca aspectos como género, religión, discapacidad, identidad LGBTQ+, etnia y diversidad. Por ello, todos nuestros procesos de selección se desarrollan bajo este principio.

Misión del cargo:

Liderar y gestionar las alertas generadas por el sistema, garantizando una detección oportuna, análisis y mitigación del fraude.

Funciones del cargo:

  • Asegurar una adecuada gestión de monitoreo del fraude, organizando al equipo para atender las alertas de antifraude generadas por nuestro sistema de monitoreo dentro del nivel de servicio esperado.
  • Garantizar la cobertura del personal de acuerdo con la demanda de alertas de fraude
  • Comunicar al equipo de Inteligencia transaccional todas las alertas y presumibles casos de fraude, denuncias y otras comunicaciones que sean identificadas como interno, para su respectivo análisis e investigación.
  • Coordinar reuniones periódicas con el equipo encargado de la atención de reclamos por desconocimiento de transacciones, para identificar puntos de mejora en la gestión de alertas antifraude y con ello reducir las pérdidas para el Banco
  • Gestionar el reporte de alertas pendientes de seguimiento, con el objetivo de asignar a los analistas de monitoreo la atención de las mismas.
  • Realizar las gestiones necesarias, para que los indicadores de monitoreo de transacciones se encuentren dentro de los umbrales definidos por el Banco.
  • Gestionar la recuperación (con distintas entidades financieras y comercios) de los importes retenidos de fraude producto de la coordinación oportuna entre ellas con el objetivo de minimizar las pérdidas para la entidad.
  • Prevenir, investigar, analizar, identificar y reportar la actividad de fraude o riesgo de fraude en los diferentes productos del banco.

Requisitos:

Experiencia en Prevención de Fraudes (específicamente en Monitoreo de transacciones de fraude)

Conocimiento en Sistemas de Detección de Fraude (Paytrue o Monitor Plus) y Office a nivel intermedio

Proactividad, Multitareas, resolución de incidencias, trabajo en equipo, vocación del servicio.

Egresado universitario en Administración, Ingeniería, afines

Condiciones oferta:Beneficios:

  • Planilla desde el primer día
  • Crecimiento profesional en las empresas del grupo
  • Buen clima laboral y ambiente de trabajo positivo
  • Proyectos con propósito

  • Jefe de Monitoreo de Transacciones y Detección de Fraude

    hace 1 semana

    Lima, Perú Banco Falabella Perú A tiempo completo

    Descripción EmpresaSomos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es...

  • Sub Gerente Monitoreo y Deteccion de Fraudes

    hace 1 semana

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 235601 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **SUB GERENTE MONITOREO Y DETECCION DE FRAUDES** **Misión**: Gestionar,...

  • Especialista en Control de Fraude

    hace 3 días

    Lima, Perú Caja Arequipa A tiempo completo

    Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de ESPECIALISTA EN CONTROL DEL FRAUDE ¿Cuáles serán tus tareas?: Coordinar con UNIBANCA los parámetros o condiciones que se deben...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción de la Empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Ejecutar actividades de prevención y de investigación de fraudes...

  • Fraud Prevention

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Edenred A tiempo completo

    Únete a este super equipoEnEdenred Perúestamos en búsqueda de nuestro próxim@Fraud Prevention & Product Analyst, quien será parte del equipo de Producto y tendrá un rol clave en asegurar la continuidad y efectividad de los controles de prevención de fraudes, así como el seguimiento y ejecución de tareas de producto.Roles y funciones:Monitorear...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Funciones del cargo**: ¡Únete a la institución N°1 en microfinanzas de Latinoamérica y el...

  • Supervisor Autorización y Soporte de Fraudes

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SUPERVISOR AUTORIZACION Y SOPORTE DE FRAUDES** - Business Line: OPERACIONES & TECNOLOGIA - Unit: PREVENCION DE FRAUDE Y GOB OPERACIONAL - Nível: 6.1 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te...

  • Analista de Prevención de Fraudes y Producto

    hace 3 días

    Lima, Perú Edenred A tiempo completo

    Únete a este super equipoEnEdenred Perúestamos en búsqueda de nuestro próxim@ Analista dePrevención de Fraudes y Producto, quien será parte del equipo de Producto y tendrá un rol clave en asegurar la continuidad y efectividad de los controles de prevención de fraudes, así como el seguimiento y ejecución de tareas de producto.Roles y...

  • Operario de Instalación

    hace 3 días

    Lima, Perú TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD A tiempo completo

    **Telefónica Ingeniería de Seguridad**, somos la compañía del Grupo Telefónica pionera en seguridad tecnológica integral con 3 0 años de experiência. En la actualidad nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para cubrir la vacante de **Operario de Instalación - Sistemas Detección y Extinción de Incendios** que cumpla con lo...