cumplimiento

Realizar seguimiento del cumplimiento normativo del Sistema de PLAFT, Prevención de Delitos y de control interno, mediante el seguimiento de la aplicación de políticas, control de procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y corresponsales), revisión de la aplicación de los Modelos de riesgos y atención de alertas de operaciones. En este rol...

Somos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España. Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...

Somos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España.Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...

Somos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España. Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...

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OFICIAL DE CUMPLIMIENTOCod: 04-26-OFICIAL(PROV. LIMA)Nuestro cliente, empresa del Sector Eléctrico, nos ha encargado la búsqueda de un (1) Oficial de Cumplimiento. Misión del puesto: Planificar, dirigir, organizar y controlar los procesos relacionados al Sistema de Anticorrupción, Cumplimiento Normativo y Sistema de Auditoría Interna, de...

Descripción del puesto ¡Únete a Qorikallpa! Somos una empresa corporativa de APUCORP, impulsamos el crecimiento y fortalecimiento de nuestras empresas a través del talento. Hacemos minería con excelencia y responsabilidad, transformando su valor en bienestar y oportunidades, e invirtiendo en...

Funciones:   Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.                         Dar soporte al Oficial de...

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Cumplimiento para incorporarse a una empresa del sector inmobiliario, orientado(a) a profesionales que deseen desarrollarse en el área de cumplimiento, con capacidad de análisis, orden y autogestión. Objetivo del puesto: Brindar soporte en la implementación y seguimiento del sistema de cumplimiento...

Por encargo de importante cliente, empresa del sector eléctrico, nos encontramos en la búsqueda de profesionales para la siguiente posición:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Cod: 04-26 OFICIALRequisitos indispensables:Título en Ingeniería Industrial, Economía, Administración, Derecho, Contabilidad u otras carreras afines.Grado de Maestro o Constancia de...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Ubicación: LIMA, Peru Empresa: Alicorp S.A.A. Responsable de la correcta determinación y declaración de las obligaciones tributarias de periodicidad mensual de las empresas Alicorp y Subsidiarias, asegurando el cumplimiento del cronograma de obligaciones tributarias establecido por SUNAT a...

¿Te gustaría ser parte de Grupo Falabella? En Banco Falabella buscamos a nuestr@ próxim@ Analista de Oficialía de Cumplimiento. Tu principal misión será identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente. ¿Qué desafíos encontrarás en esta posición? ...

¡Buscas un lugar para impactar en grande? ¿Un lugar para hacer las cosas diferentes? ¡Esta es tu oportunidad! Podrás impactar positivamente en la vida de 11 millones de peruanos y transformar sus planes en realidad como nuestro siguiente Analista de Monitoreo de Cumplimiento¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? Ejecutar el monitoreo de procesos y el...

¡Esta es tu oportunidad! En La Tinka, parte del grupo Intercorp y certificada por Great Place to Work™ (GPTW). Buscamos un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento y Regulatorios para liderar la estrategia de compliance, prevención de riesgos normativos y aseguramiento del marco legal regulatorio en nuestras operaciones.Si te apasiona la gestión regulatoria,...

Somos Bitel, una compañía trasnacional de telecomunicaciones y tecnología de la información (TIC) que brinda servicios de telefonía, Internet, venta de equipos móviles y desarrollo de nuevas tecnologías, Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de ANALISTA SENIOR DE COMPLIANCE en nuestra oficina de SAN ISIDRO : ¿QUÉ TE ACERCA A...

Somos Bitel, una compañía trasnacional de telecomunicaciones y tecnología de la información (TIC) que brinda servicios de telefonía, Internet, venta de equipos móviles y desarrollo de nuevas tecnologías, Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de ANALISTA SENIOR DE COMPLIANCE en nuestra oficina de SAN ISIDRO: ¿QUÉ TE ACERCA A NUESTRA...

Misión:Identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente. Descripción: Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de...

En CL Selection by Cornerstone, nos encontramos en búsqueda del mejor talento para la posición de Jefe de Cumplimiento para importante empresa del sector financiero. 📌Jefe de Cumplimiento | sector financiero Requisitos: Bachiller o titulado de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería Estadística, Ingeniería Económica o...

¿Cuál será tu desafío? Responsable de la correcta determinación y declaración de las obligaciones tributarias de periodicidad mensual de las empresas Alicorp y Subsidiarias, asegurando el cumplimiento del cronograma de obligaciones tributarias establecido por SUNAT a las Compañías.¿Qué harás en tu rol? Apoyar la correcta determinación de los...

Funciones principales: Elaborar y revisar contratos, convenios y documentos legales. Revisar documentacion societaria de clientes y proveedores. Relizar análisis de poderes, representantes legales y vigencia de facultades. Apoyar en la identificación de beneficio final. Elaborar cartas, informes, memorandos, comunicaciones legales, monitoreo operacional de...