cumplimiento

Somos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España.Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Cumplimiento para incorporarse a una empresa del sector inmobiliario, orientado(a) a profesionales que deseen desarrollarse en el área de cumplimiento, con capacidad de análisis, orden y autogestión.Objetivo del puesto:Brindar soporte en la implementación y seguimiento del sistema de cumplimiento...

OFICIAL DE CUMPLIMIENTOCod: 04-26-OFICIAL(PROV. LIMA)Nuestro cliente, empresa del Sector Eléctrico, nos ha encargado la búsqueda de un (1) Oficial de Cumplimiento. Misión del puesto: Planificar, dirigir, organizar y controlar los procesos relacionados al Sistema de Anticorrupción, Cumplimiento Normativo y Sistema de Auditoría Interna, de...

Descripción del puesto ¡Únete a Qorikallpa! Somos una empresa corporativa de APUCORP, impulsamos el crecimiento y fortalecimiento de nuestras empresas a través del talento. Hacemos minería con excelencia y responsabilidad, transformando su valor en bienestar y oportunidades, e invirtiendo en...

Funciones:   Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.                         Dar soporte al Oficial de...

Realizar seguimiento del cumplimiento normativo del Sistema de PLAFT, Prevención de Delitos y de control interno, mediante el seguimiento de la aplicación de políticas, control de procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y corresponsales), revisión de la aplicación de los Modelos de riesgos y atención de alertas de operaciones. En este rol...

Somos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España. Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...

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Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Cumplimiento para incorporarse a una empresa del sector inmobiliario, orientado(a) a profesionales que deseen desarrollarse en el área de cumplimiento, con capacidad de análisis, orden y autogestión. Objetivo del puesto: Brindar soporte en la implementación y seguimiento del sistema de cumplimiento...

En CL Selection by Cornerstone, nos encontramos en búsqueda del mejor talento para la posición de Jefe de Cumplimiento para importante empresa del sector financiero. 📌Jefe de Cumplimiento | sector financiero Requisitos: Bachiller o titulado de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería Estadística, Ingeniería Económica o...

¿Cuál será tu desafío? Responsable de la correcta determinación y declaración de las obligaciones tributarias de periodicidad mensual de las empresas Alicorp y Subsidiarias, asegurando el cumplimiento del cronograma de obligaciones tributarias establecido por SUNAT a las Compañías.¿Qué harás en tu rol? Apoyar la correcta determinación de los...

DescriptionSi buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más ¡Esta es tu Oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Analista de Cumplimiento.  Objetivo del puesto: Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas para automatizar procesos críticos, con un enfoque en la...

Número de vacantes:01 Modalidad de prácticas: Pre-Profesional Formación académica: Estudiantes a partir de 7mo ciclo de la carrera de Administración, Ingeniería, Economía y/o afines Requisitos: Mínimo 1 año de experiencia pre profesional en temas relacionados con Cumplimiento, deseable en empresas del sector financiero. ...

número de Vacantes:01 modalidad de Prácticas: Pre-Profesional formación Académica: Estudiante de 6to a 8vo ciclo en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial y/o carreras afines. requisitos: Dominio de MS Office (Word, Power Point y Excel) a nivel avanzado (indispensable). Conocimiento en Derecho Corporativo o Compliance...

Descripción del puesto En Compartamos Banco, parte del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 30 años brindando soluciones financieras a los microempresarios/as peruanos/as. Apostamos por la innovación, la tecnología y un servicio con sentido humano para seguir creciendo...

Somos Bitel, una compañía trasnacional de telecomunicaciones y tecnología de la información (TIC) que brinda servicios de telefonía, Internet, venta de equipos móviles y desarrollo de nuevas tecnologías, Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de ANALISTA SENIOR DE CUMPLIMIENTO en nuestra oficina de SAN ISIDRO:¿QUÉ TE ACERCA A...

¡Oportunidad Laboral en la División de Finanzas - Analista de Cumplimiento Interno! En CL Selection by Cornerstone, estamos en búsqueda de un E Analista de Cumplimiento Interno para una importante empresa de servicios financieros. 📍 Ubicación: Lima, Perú 📌 Principales responsabilidades: -Apoyar en el diseño, implementación y actualización...

RequisitosEgresado o Bachiller de Derecho, Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines.Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en áreas de cumplimiento normativo, riesgos, auditoría interna, control interno o legalConocimiento básico de la normativa SPLAFT y regulaciones de la SBS/UIF.Manejo de Excel a nivel intermedio.FuncionesRevisar y...

Forma parte del banco más grande del país y sé el aliado de millones de peruanos para transformar sus planes en realidad. Si disfrutas asumir nuevos retos que te permitan impacta en grande ¡Este es el lugar que buscas! Sé nuestro próximo SUB ADJ MONITOREO DE CUMPLIMIENTO ¿Cuál es el reto? Realizar monitoreo de procesos y testing de controles para...