Empleos de lavado de activos en Lima

Especialista en Prevención de Lavado de Activos Resumen del Puesto Estamos en la búsqueda de un Especialista en Prevención de Lavado de Activos con experiencia para integrarse a nuestro equipo. El profesional ideal poseerá un profundo conocimiento de las normativas y mejores prácticas en la materia, demostrando capacidad para identificar, evaluar y...

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CONVOCATORIA NACIONAL – REDACTOR ACADÉMICO | DERECHO PENAL ECONÓMICO Y CRIPTOMONEDASCAAP – Centro de Ayuda Académica Profesional busca un profesional especializado en Derecho Penal Económico y Lavado de Activos con Criptomonedas, con sólidos conocimientos jurídicos y compromiso con la investigación académica.Perfil requeridoProfesional en Derecho...

AUXILIAR CONTABLE Oficial de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Activos Resumen del Puesto Estamos en la búsqueda de un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento, con un enfoque especializado en Prevención de Lavado de Activos. El candidato ideal poseerá un profundo conocimiento de las normativas vigentes y una probada...

Oficial de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Activos Resumen del Puesto Estamos en la búsqueda de un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento, enfocado en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El candidato ideal poseerá un profundo conocimiento de las normativas vigentes y una sólida...

CONVOCATORIA NACIONAL – REDACTOR ACADÉMICO - Derecho Penal Económico y Lavado de Activos con Criptomonedas. La empresa CAAP – Centro de Ayuda Académica Profesional, líder en el desarrollo y acompañamiento de proyectos de investigación, busca incorporar a su equipo un profesional con sólida formación y compromiso académico. Perfil Requerido: -...

BUSCAMOS REDACTOR ACADÉMICO ESPECIALIZADO EN CRIPTOACTIVOS Las nuevas tecnologías financieras plantean retos jurídicos cada vez más complejos. En CAAP queremos sumar talento capaz de investigar estos desafíos con profundidad y criterio académico. ¿Quiénes somos? CAAP – Centro de Ayuda Académica Profesional impulsa el desarrollo y...

Misión:Identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente. Descripción: Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de...

Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad. Funciones: Supervisar y liderar la revisión de...

Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad. FUNCIONES: Supervisar y liderar la revisión de...

¡Únete a nuestra JAPI Familia!¿Cuál será tu reto?Supervisar el cumplimiento de los controles y políticas propuestas para llevar una gestión eficiente de los Activos Fijos de la empresa y la gestión operativa de los malls en cuanto a sus locatarios, apoyar en la gestión de seguros de la compañía.¿Cómo lo lograrás?Verificando el cumplimiento de...

Analista de Excepciones de Precio y Retorno de Nómina | Temporal Tipo de Contrato: Temporal (4 meses)Misión: Contribuir en el cumplimiento de las estrategias de precios a través de la atención de excepciones de tasas de los productos activos y pasivos de la banca retail y small business; los cuales son definidos por el subgerente de estrategias de...

Funcionario Banca Negocio - VOLANTE DIVISION LIMA NORTE Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Contribuye al éxito general de la Red de Agencias...

Asesor(a) Senior de experiencia y fidelizacion al cliente Objetivo del cargo Brindar atención a clientes a través de canales de contacto, resolviendo consultas, reclamos y solicitudes sobre productos y servicios bancarios, además de impulsar la venta de productos según las necesidades del cliente. Funciones principales: Atender consultas, reclamos e...

Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad. Funciones: Supervisar y liderar la revisión de...

Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad. FUNCIONES - Supervisar y liderar la revisión de...

¿Te interesa formar tu perfil profesional? ¡Anímate y postula a nuestra vacante de Senior de Auditoría Interna y vive la experiencia en una firma presente en más de 156 países.Funciones:Brindar servicios de consultoría y auditoría interna (procesos, unidades auditables), cumplimiento (lavado de activos y corrupción) y riesgos (matrices de...

ASESOR CALL CENTER / ATENCION AL CLIENTE DE BANCA IMPORTANTE·...

KPMG es una firma internacional que cuenta con más de 120 años de experiencia en el mercado. En KPMG en Perú somos un equipo multidisciplinario de más de 500 profesionales, capacitados para brindar a nuestros clientes un servicio de calidad.¿Qué buscamos?Bachiller de: Contabilidad, Administración, Ing. Industrial, Economía o carreras...

Misión:Identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente. Descripción: Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de...