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En Fluctua FX buscamos un/a Especialista Senior en Cumplimiento PLA/FT y Debida Diligencia Bancaria | PerúSomos una fintech dedicada al cambio de divisas y buscamos un profesional con experiencia en banca peruana para fortalecer nuestros procesos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), así como la gestión de...

En We Trade Resources nos especializamos en el trading y suministro de minerales, conectando operaciones y mercados de América, Europa y Asia. Nuestra visión está orientada al suministro responsable de minerales, la trazabilidad de nuestras operaciones y el desarrollo sostenible de la industria. Actualmente, nos encontramos en búsqueda de un Asistente...

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En Manpower Perú estamos en la búsqueda del mejor talento para asumir la posición de Analista Evaluación Delitos Financieros para nuestro cliente del n° 1 del sector banca.FuncionesDescartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas mediante los sistemas automáticos o reportes de...

En We Trade Resources nos especializamos en el trading y suministro de minerales, conectando operaciones y mercados de América, Europa y Asia. Nuestra visión está orientada al suministro responsable de minerales, la trazabilidad de nuestras operaciones y el desarrollo sostenible de la industria. Actualmente, nos encontramos en búsqueda de un Auxiliar...

En ManpowerGroup buscamos, para una importante entidad financiera del país, a nuestro siguiente Especialista AML | Automatización e IA . Podrás impactar positivamente en la vida de millones de peruanos y transformar sus planes en realidad. ¿Cuál es el reto? Liderar la transformación del Programa AML/PLAFT mediante iniciativas estratégicas,...

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro siguiente Analista Evaluación Delitos Financieros. ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes BCP en base a un...

En We Trade Resources nos especializamos en el trading y suministro de minerales, conectando operaciones y mercados de América, Europa y Asia. Nuestra visión está orientada al suministro responsable de minerales, la trazabilidad de nuestras operaciones y el desarrollo sostenible de la industria. Actualmente, nos encontramos en búsqueda de un Auxiliar de...

¿Cuál es el reto?Brindar asesoría integral, oportuna y de alto valor al negocio de BCP, asegurando la correcta identificación, mitigación y gobierno de los riesgos de Cumplimiento y Ética en sus iniciativas¿Cómo impactarás en grande?Asesorar al negocio en riesgos de Cumplimiento y Ética: Brindar asesoría integral en todos los programas (PLAFT,...

En We Trade Resources nos especializamos en el trading y suministro de minerales, conectando operaciones y mercados de América, Europa y Asia. Nuestra visión está orientada al suministro responsable de minerales, la trazabilidad de nuestras operaciones y el desarrollo sostenible de la industria.Actualmente, nos encontramos en búsqueda de un Auxiliar de...

Somos la empresa COOPAC KORI, estamos buscando a los mejores talentos para nuestro equipo de ASESOR DE ATENCIÓN AL CLIENTE. Formación académica: Bachiller o titulado universitario en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas, Negocios Bancarios o carreras profesionales afines. Experiencia laboral: Mínimo 1 año de experiencia en procesos...

¡Nos encontramos en búsqueda de un/a Asistente de Forensics para el equipo de Advisory! #ÚneteaKPMG ¿Qué buscamos? - Bachiller o Titulado de la carrera de Contabilidad, Administración, Economía o Ingeniería Industrial. - Experiencia laboral de 1 a 2 años viendo normativa de Lavado de Activos y Financiamento del Terrorismo o Compliance. -...

Oficial de Cumplimiento LA/FT y NormativoResumen del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo. El candidato ideal será responsable de diseñar, implementar y mantener un robusto sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y un programa de cumplimiento...

RequisitosProfesional titulado en Derecho, Administración o carreras afines.3 años de experiencia como Analista de Cumplimiento o en puestos similares dentro del sector construcción.Conocimientos en ISO 37301 e ISO 37001, Compliance, Antisoborno, PLAFT y Antitrust.BeneficiosDe ley y corporativosTipo de Contrato: Contrato por Necesidades del...

Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo Resumen del Puesto Buscamos un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo. El candidato ideal será responsable de diseñar, implementar y mantener un robusto sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y un programa de...

¡Nos encontramos en búsqueda de un/a Asistente de Forensics para el equipo de Advisory! #ÚneteaKPMG #¿Qué harás con nosotros? Ejecutar y revisar programas de Cumplimiento Modelo de Prevención de Delitos, Sistema PLAFT, en cumplimiento a las normativas y regulaciones peruanas y buenas prácticas. Ejecutar proyectos de investigación o revisiones...

¡Nos encontramos en búsqueda de un/a Asistente de Forensics para el equipo de Advisory ! #ÚneteaKPMG #¿Qué harás con nosotros? Ejecutar y revisar programas de Cumplimiento Modelo de Prevención de Delitos, Sistema PLAFT, en cumplimiento a las normativas y regulaciones peruanas y buenas prácticas. Ejecutar proyectos de investigación o...

Somos la empresa COOPAC KORI, estamos buscando a los mejores talentos para nuestro equipo de ASESOR DE ATENCIÓN AL CLIENTE.Formación académica: Bachiller o titulado universitario en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas, Negocios Bancarios o carreras profesionales afines.Experiencia laboral: Mínimo 1 año de experiencia en procesos...

Somos FONDESURCO una cooperativa con 30 años de experiencia en el sistema financiero. Gracias a nuestro trabajo nos hemos posicionado como una de las 20 cooperativas más grandes y solidas del país. Estamos en búsqueda del mejor talento para ocupar el puesto de: ANALISTA DE CRÉDITOS PARA MOQUEGUA FUNCIÓN GENERAL Aplicar correctamente la normativa...

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Porque esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como SUB GERENTE ADJUNTO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD. ¿Cuál es el reto? Asegurar la idoneidad de...