Analista Corporativo de Compliance

hace 2 semanas


Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Postula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.

Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición:

ANALISTA CORPORATIVO DE COMPLIANCE

Código de puesto:
ACC - FNF

Funciones Generales:

  • Gestionar los procesos de cumplimiento normativo prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, modelo de prevención de delito de soborno e integridad, y otros relacionados.
  • Brindar soporte en la gestión y monitoreo de los temas de Cumplimiento que incluye cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, modelo de prevención de delito de soborno e integridad, y otros relacionados.
  • Brindar soporte en las asesorías y/o absolución de consultas en temas de Cumplimiento en Fonafe y en las Empresas bajo su ámbito.
  • Proponer el Plan Anual de Cumplimiento.
  • Levantar y/o actualizar las matrices de riesgos de Cumplimiento.
  • Brindar soporte al especialista de control interno, en los procesos derivados del canal de denuncia y los informes que se emitan.
  • Coordinar y/o realizar capacitaciones y/o sensibilización en Fonafe sobre la función de Cumplimiento.

Requisitos Indispensables:

  • Bachiller en Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Economía o profesiones afines.
  • Experiência General: 5 años mínimos de experiência laboral en general.
  • Experiência Específica: 3 años desempeñando funciones y responsabilidades afines al puesto.
  • Curso o Especialización: Especialización en Cumplimiento, Compliance, Control Interno, Lavado de Activos
  • Conocimientos: Sistemas de Control Interno, Normas Corporativas, ISO 37001, Normas de Integridad, Compliance y/o ISO 19600.
  • Ofimática: Word, Excel y Power Point Intermedio.
  • Idiomas: inglés (Intermedio)

Lugar de Trabajo:
Lima

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
S/.5,500.00 al mes

  • Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

    **¡TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS!** Postula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición: **ANALISTA CORPORATIVO DE COMPLIANCE** Código de puesto: ACC - FNF **Funciones Generales**: - Gestionar los procesos de...


  • Lima, Perú Luz del Sur A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Luz del Sur, empresa privada de distribución y subtransmisión eléctrica que atiende a más de 1 millón de clientes y llevamos más que Luz a los hogares de Lima. Contamos con una zona de concesión de más de 3,500 km2, que incluye 30 de los más importantes distritos de Lima Este y Sur, así como distritos de las...


  • Lima, Perú Luz del Sur A tiempo completo

    Descripción empresa:Somos Luz del Sur, empresa privada de distribución y subtransmisión eléctrica que atiende a más de 1 millón de clientes y llevamos más que Luz a los hogares de Lima.Contamos con una zona de concesión de más de 3,500 km2, que incluye 30 de los más importantes distritos de Lima Este y Sur, así como distritos de las provincias de...


  • Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

    TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZASPostula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición:ANALISTA CORPORATIVO DE CUMPLIMIENTOCódigo de puesto: ACC - FNFFunciones Generales: Gestionar los procesos de cumplimiento normativo...

  • Analista Legal

    hace 4 semanas


    Lima, Perú ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS A tiempo completo

    **ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS** Somos una firma de servicios integrales (full services), la cual cuenta con presencia en distintos sectores económicos, debido a que contamos con una amplia diversidad de áreas de especialización. Es por ello que estamos en la búsqueda de un gran talento para el puesto de: **ANALISTA LEGAL - AREA CORPORATIVO** -...


  • Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Finanzas Corporativas.** Tu principal objetivo será ser parte de la ejecución y promoción de los servicios prestados por el área, tales como:...


  • Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital **buscamos Talento para ocupar la posición de **Analista Senior de Tesorería Corporativa** cuyos retos principales serán: - Realizar y analizar las necesidades de liquidez y/o inversiones en mediano plazo de los vehículos Credicorp Capital. - Recopilar información contable y de planeamiento de los negocios para la proyección del...


  • Lima, Perú Luz del Sur A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Luz del Sur, empresa privada de distribución y subtransmisión eléctrica que atiende a más de 1 millón de clientes y llevamos más que Luz a los hogares de Lima. Contamos con una zona de concesión de más de 3,500 km2, que incluye 30 de los más importantes distritos de Lima Este y Sur, así como distritos de las...


  • Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

    **Convocatoria** **Analista Corporativo Legal - Lima** **Empresa del Sector Eléctrico** **GRADO ACADÉMICO INDISPENSABLE**: Abogado. **CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES**:Gestión empresarial, informática. **IDIOMAS**:Inglés nível Básico. **EXPERIENCIA LABORAL**:Mínimo: 3 años en empresas o entidades estatales. De preferencia: 4 años en empresas o...


  • Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Objetivo:Ser parte de la ejecución y promoción de los servicios prestados por el área, tales como: Estructuración de Préstamos Corporativos y Project Finance, Asesoría en emisión de deuda en Mercado Capitales, Asesoría en Fusiones y Adquisiciones.Funciones: Construcción modelos financieros, creación de escenarios y sustentación de principales...


  • Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

    **Convocatoria** **Analista Corporativo Técnico - Lima** **Empresa del Sector Eléctrico** **GRADO ACADÉMICO INDISPENSABLE**:Título profesional en ciencias administrativas empresariales y/o ciencias de la ingeniería. **CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES**:Planeamiento de programas de mantenimiento y operación de sistemas eléctricos de...


  • Lima, Perú Interbank A tiempo completo

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  • Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

    ConvocatoriaAnalista Corporativo Legal - LimaEmpresa del Sector EléctricoGRADO ACADÉMICO INDISPENSABLE: Abogado.CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES:Gestión empresarial, informática.IDIOMAS:Inglés nível Básico.EXPERIENCIA LABORAL:Mínimo: 3 años en empresas o entidades estatalesDe preferencia:4 años en empresas o entidades estatales.EXPERIENCIA EN EL...


  • Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Especialista de Cumplimiento** **¿Cómo lo lograrás?** - Acompañarás al CCO en la supervisión de matrices y modelos de riesgos para el Programa de Prevención de...


  • Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento para ocupar la posición de Analista Senior de Tesorería Corporativa cuyos retos principales serán:Realizar y analizar las necesidades de liquidez y/o inversiones en mediano plazo de los vehículos Credicorp Capital. Recopilar información contable y de planeamiento de los negocios para la proyección del balance y...


  • Lima, Perú Global Hitss A tiempo completo

    ¡En **Global Hitss**, empresa de tecnología con más de 36 años de experiência ofreciendo soluciones innovadoras en América Latina, USA y EUROPA, nos encontramos en la búsqueda de nuestro próximo **ANALISTA PROGRAMADOR JAVA + CIBERSEGURIDAD**! **Requisitos**: - Bachiller o titulado de Ingeniería de Sistemas, Informática, o carreras...


  • Lima, Perú Multiplica Talent A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? ¡Multiplica Talent, te está buscando! Somos una consultora especializada en ofrecer las mejores oportunidades laborales al mejor talento digital del mercado. Tenemos 20 años de experiência reclutando a personas capacitadas, innovadoras y con ganas de crecer para nuestros clientes. Actualmente colaboramos con empresas en LATAM, USA,...

  • Analista Corporativo Fise

    hace 2 semanas


    Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

    ConvocatoriaAnalista Corporativo FISE: Empresa del Sector Eléctrico**Estudios:GRADO ACADÉMICO INDISPENSABLE: Titulado en Derecho, Ingeniería, Administración o ramas afinesDe preferencia:Maestría en Regulación, Gestión de Energía.N° de Vacantes: 1Conocimientos:CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES: Computación a nível Intermedio (Excel, Word, Power Point,...


  • Lima, Perú Luz del Sur A tiempo completo

    Descripción empresa:Somos Luz del Sur, empresa privada de distribución y subtransmisión eléctrica que atiende a más de 1 millón de clientes y llevamos más que Luz a los hogares de Lima.Contamos con una zona de concesión de más de 3,500 km2, que incluye 30 de los más importantes distritos de Lima Este y Sur, así como distritos de las provincias de...


  • Lima, Perú Global Hitss A tiempo completo

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