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Analista Corporativo de Cumplimiento
hace 2 semanas
TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Postula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición:
ANALISTA CORPORATIVO DE CUMPLIMIENTO
Código de puesto:
ACC - FNF
Funciones Generales:
- Gestionar los procesos de cumplimiento normativo prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, modelo de prevención de delito de soborno e integridad, y otros relacionados.
- Brindar soporte en la gestión y monitoreo de los temas de Cumplimiento que incluye cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, modelo de prevención de delito de soborno e integridad, y otros relacionados.
- Brindar soporte en las asesorías y/o absolución de consultas en temas de Cumplimiento en Fonafe y en las Empresas bajo su ámbito.
- Proponer el Plan Anual de Cumplimiento.
- Levantar y/o actualizar las matrices de riesgos de Cumplimiento.
- Brindar soporte al especialista de control interno, en los procesos derivados del canal de denuncia y los informes que se emitan.
- Coordinar y/o realizar capacitaciones y/o sensibilización en Fonafe sobre la función de Cumplimiento.
Requisitos Indispensables:
- Bachiller en Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Economía o profesiones afines.
Experiência General: 5 años mínimos de experiência laboral en general.
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Experiência Específica: 3 años desempeñando funciones y responsabilidades afines al puesto.
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Curso o
Especialización: Especialización en Cumplimiento, Compliance, Control Interno, Lavado de Activos
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Conocimientos: Sistemas de Control Interno, Normas Corporativas, ISO 37001, Normas de Integridad, Compliance y/o ISO 19600.
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Ofimática: Word, Excel y Power Point Intermedio.
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Idiomas: inglés (Intermedio)
Lugar de Trabajo:
Lima
Beneficios:
Todos los beneficios de acuerdo con la ley y otros más.
Fecha de postulación: 20/11/2023 al 29/11/2023
Tipo de puesto:
Tiempo completo
Salario:
S/.5,200.00 al mes
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Lima, Perú BEST SELECTION EIRL A tiempo completoAnalista de Cumplimiento - Cálidda En esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento. “Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil,...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Lima, Perú BEST SELECTION EIRL A tiempo completoAnalista de Cumplimiento - CáliddaEn esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento."Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación...
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Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos
hace 3 semanas
Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...
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Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos
hace 2 semanas
Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completoEstamos creciendo contigoSomos la empresa "Caja de Pensiones Militar Policial", ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.Requisitos:- Título profesional en derecho, administración,...
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Mid Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Lima, Perú Encora A tiempo completoEn** Encora** estamos en búsqueda de un gran talento como tu para que se una a nuestro equipo como el próximo **MID ANALISTA DE CUMPLIMIENTO(5115)** ¿Te animas a unirte a nuestro gran equipo de ingenieros? Te invitamos a leer más de nosotros y conocer nuestra posición en búsqueda **Sobre el rol**: Como un **MID ANALISTA DE CUMPLIMIENTO(5115)**,...
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Analista Auditoría Cumplimiento
hace 1 semana
Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo**Descripción empresa**: Somos líderes de Telecomunicaciones en Latinoamérica con más de 50 años de experiência. En agosto del 2013 llegamos a Perú con una propuesta diferente de negocio, una nueva visión y enfoque en el cliente como nuestra razón de ser. Nuestro propósito es existimos para acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología...
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Analista Jr. de Cumplimiento
hace 2 semanas
Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completoEn** Credicorp Capital, **buscamos un Talento para ocupar la posición de **Analista Jr de Cumplimiento.** **Misión**: Contribuir en la gestión de los Programas de Prevención de Abuso de Mercado y Ética para las empresas de Credicorp Capital Perú. Será responsable de las **investigaciones de Abuso de Mercado y los Monitoreos de Abuso de Mercado y...
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Analista Corporativo de Compliance
hace 2 semanas
Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo**¡TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS!** Postula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición: **ANALISTA CORPORATIVO DE COMPLIANCE** Código de puesto: ACC - FNF **Funciones Generales**: - Gestionar los procesos de...
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Analista Auditoría Cumplimiento
hace 2 semanas
Lima, Perú Entel Perú A tiempo completoDescripción empresa:Somos líderes de Telecomunicaciones en Latinoamérica con más de 50 años de experiência. En agosto del 2013 llegamos a Perú con una propuesta diferente de negocio, una nueva visión y enfoque en el cliente como nuestra razón de ser. Nuestro propósito es existimos para acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología y...
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Mid Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Lima, Perú Encora A tiempo completoEn Encora estamos en búsqueda de un gran talento como tu para que se una a nuestro equipo como el próximo MID ANALISTA DE CUMPLIMIENTO(5115)¿Te animas a unirte a nuestro gran equipo de ingenieros? Te invitamos a leer más de nosotros y conocer nuestra posición en búsquedaSobre el rol:Como un MID ANALISTA DE CUMPLIMIENTO(5115), formarás parte de un...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Lima, Perú Interbank A tiempo completoSi buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...
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Analista de Cumplimiento
hace 7 días
Lima, Perú CANVIA A tiempo completo¡ Reinventa el futuro con Canvia ! Si sientes pasión por la tecnología y quieres transformar negocios, esta es tu oportunidad para desarrollarte en una empresa inclusiva, diversa y que se desafía constantemente. Nuestro propósito es hacer más fácil la vida de las personas, innovando e implementando proyectos de transformación digital con una...
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Analista Jr. de Cumplimiento
hace 2 semanas
Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital, buscamos un Talento para ocupar la posición de Analista Jr de Cumplimiento.Misión:Contribuir en la gestión de los Programas de Prevención de Abuso de Mercado y Ética para las empresas de Credicorp Capital Perú. Será responsable de las investigaciones de Abuso de Mercado y los Monitoreos de Abuso de Mercado y Ética y brindar...
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Analista Corporativo de Compliance
hace 2 semanas
Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completoTRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZASPostula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición:ANALISTA CORPORATIVO DE COMPLIANCECódigo de puesto: ACC - FNFFunciones Generales: Gestionar los procesos de cumplimiento normativo prevención...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Lima, Perú CANVIA A tiempo completoReinventa el futuro con Canvia Si sientes pasión por la tecnología y quieres transformar negocios, esta es tu oportunidad para desarrollarte en una empresa inclusiva, diversa y que se desafía constantemente. Nuestro propósito es hacer más fácil la vida de las personas, innovando e implementando proyectos de transformación digital con una metodología...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Lima, Perú Interbank A tiempo completoSi buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, esta es tu oportunidad Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Analista de Cumplimiento Normativo.Tu objetivo principal será:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de Cumplimiento...
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Analista de Ética y Cumplimiento
hace 4 semanas
Lima, Perú Golder Associates A tiempo completo**Analista de Ética y Cumplimiento** - (23000228) **En WSP Perú, nos mueven los desafíos.** WSP Perú es mucho más que un lugar de trabajo, somos una empresa multinacional, líder en servicios de ingeniería, con un ambiente dinámico, donde a través de la innovación y la colaboración, construimos relaciones duraderas que posibilitan el crecimiento...
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Abogado de Asesoria Corporativa
hace 3 semanas
Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Abogado de Asesoría Coporativa **de la Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en Derecho, con...
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Analista Senior de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Lima, Perú Mibanco A tiempo completo**Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Asegurar la correcta implementación de las normas que impactan a los...
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Analista Senior de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Lima, Perú Mibanco A tiempo completo**Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Asegurar la correcta implementación de las normas que impactan a los...