Oficial de Cumplimiento

**REQUISITOS**: - Egresado de nível universitario de las carreras de Economía, Estadística o Investigación Operativa. - Experiência en el manejo y análisis de base de datos con metodologías estadísticas. - Nível de Excel intermedio (deseable avanzado) - De preferencia en departamentos de Riesgos o áreas de Cumplimiento y Prevención Riesgos de...

del empleo El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables.Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas...

del empleo El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables.Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas...

**Consultor externo (oficial de cumplimiento ante SBS) para una casa de cambio virtual.** - Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines - Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento - Conocimientos en Sistemas de Gestión Riesgos COSO ERM 2017 o ISO 31000; ISO 37001; LEY 30424 y su Reglamento;...

**Misión**: Velar por la adecuada aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) en las empresas del Grupo JJC, así como de las políticas y procedimientos internos establecidos dentro de dicho sistema. Somos un grupo empresarial peruano con más de 67 años de experiência y de alcance regional. Nos...

**Requisitos**: - Profesional de la carrera de **Derecho (Indispensable)**: - 3 años de experiência en el cargo en implementación y desarrollo de políticas y control interno en Compliance - Inglés - Nível Avanzado (lectura y compresión) **FUNCIONES**: - Implementar las políticas corporativas y sistemas de control interno. - Monitorear los...

NUESTRO CLIENTE ES LA EMPRESA **CELEPSA** **Requisitos**: - Profesional Colegiado en Derecho - Experiência de 5 años en la posición - Conocimientos en Derecho corporativo - Inglés - Nível Intermedio - Trabajo Modalidad híbrida FUNCIONES: Liderar la coordinación de las gestiones necesarias para garantizar el correcto proceso de adopción de las...

REQUISITOS: - Profesional de la carrera de Derecho (Indispensable) - 3 años de experiência en el cargo en implementación y desarrollo de políticas y control interno en el área de Compliance - Inglés - Nível Avanzado (lectura y compresión) FUNCIONES: - Implementar las políticas corporativas y sistemas de control interno. - Monitorear los programas...

Resumen del PuestoEstamos buscando a un gerente de riesgos y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Blancas Sandoval & Associates, Pa. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación de sistemas de gestión de riesgos y conocimientos sobre leyes y reglamentos del sistema financiero.Responsabilidades PrincipalesImplementar sistemas de...

Descripción del PuestoSe requiere un profesional con experiencia en el diseño, implementación y supervisión de sistemas de gestión de cumplimiento normativo. El candidato ideal tendrá conocimientos sobre leyes y reglamentos del sistema financiero, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades PrincipalesDiseñar y...

Objetivos del Cargo: El Oficial de Control Interno y Comercial será responsable de diseñar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.Funciones Principales:- Diseñar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas locales e...

Descripción del PuestoNos encontramos en búsqueda de un Gerente de Asesoría Legal y Cumplimiento para contribuir a nuestro objetivo estratégico de servir a 2 millones de personas en el futuro.Entre sus funciones principales se encuentran:Definir la estrategia legal para proteger los derechos e intereses de Compartamos Banco.Diseñar estrategias legales...

**Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...

Descripción del PuestoLa empresa busca un profesional para el cargo de Oficial de Contabilidad Senior. El candidato ideal será alguien con experiencia en la elaboración y presentación de estados financieros, así como conocimientos en ERP y manejo de impuestos.ResponsabilidadesCumplir con la elaboración y presentación de los Estados FinancierosElaborar...

Fomenta Crecimiento Sostenible para ClientesBuscamos a un experto en gestión judicial y administrativa que se sume a nuestro equipo de Expertis Master Servicer and Collections. En esta posición, te desafiarás a fomentar crecimiento sostenible para nuestros clientes, impulsando la recuperación de carteras y el cumplimiento de las regulaciones...

Empresa metalmecánica en el rubro de la minería, se encuentra en la búsqueda de personal capacitado para incorporar a su equipo de trabajo y laborar en **Huachipa.** **Funciones y responsabilidades**: - Armado y ensamble de componentes metálicos de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. - Verificación y aseguramiento dimensional del componente...

**Somos VIJICSA!** Equipo dedicado a la investigación, consultoría, diseño y supervisión de obras de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Civil, Hidráulica y de Minas. Actualmente nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar el cargo de Oficial Civil. **¿A QUIÉN BUSCAMOS?** - **FORMACIÓN**:Egresado, bachiller y/o...

**Misión**: Administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos en las diferentes relaciones comerciales que mantenga la Organización, con el propósito de prevenir que los productos y servicios que ofrece sean utilizados para el cometimiento del delito de lavado de activos y/o el financiamiento de delitos. Diners Club Perú, es una empresa adquirente...

World Wildlife Fund (WWF), una de las principales organizaciones de conservación del mundo, busca un Oficial de Alianzas Corporativas para nuestra oficina de Perú. Queremos contratar a un profesional con gran pasión por la conservación, creativo y dedicado, siempre dispuesto a traspasar los límites, un gran jugador de equipo y, en general, un buen ser...

Supervisar el diseño y la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa. - Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el Sistema de Gestión Antisoborno y temas relacionados, a fin de difundir los lineamientos y resolver consultas. - Promover y brindar acciones de capacitación...