Oficial de Cumplimiento

**REQUISITOS**: - Egresado de nível universitario de las carreras de Economía, Estadística o Investigación Operativa. - Experiência en el manejo y análisis de base de datos con metodologías estadísticas. - Nível de Excel intermedio (deseable avanzado) - De preferencia en departamentos de Riesgos o áreas de Cumplimiento y Prevención Riesgos de...

del empleo El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables.Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas...

del empleo El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables.Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas...

**Consultor externo (oficial de cumplimiento ante SBS) para una casa de cambio virtual.** - Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines - Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento - Conocimientos en Sistemas de Gestión Riesgos COSO ERM 2017 o ISO 31000; ISO 37001; LEY 30424 y su Reglamento;...

En Temoche Consulting, estamos en la búsqueda de un Especialista en LA/FT Y ANTI-SOBORNO responsable de Implementar y operar el Sistema de Prevención de LA/FT y el Sistema de Gestión Anti-Soborno. **Requisitos**: - Egresado / Bachiller de las carreras de Derecho, Ingeniería Industrial O Administración. **Estudios de especialización, diplomados o...

**Misión**: Velar por la adecuada aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) en las empresas del Grupo JJC, así como de las políticas y procedimientos internos establecidos dentro de dicho sistema. Somos un grupo empresarial peruano con más de 67 años de experiência y de alcance regional. Nos...

**Requisitos**: - Profesional de la carrera de **Derecho (Indispensable)**: - 3 años de experiência en el cargo en implementación y desarrollo de políticas y control interno en Compliance - Inglés - Nível Avanzado (lectura y compresión) **FUNCIONES**: - Implementar las políticas corporativas y sistemas de control interno. - Monitorear los...

NUESTRO CLIENTE ES LA EMPRESA **CELEPSA** **Requisitos**: - Profesional Colegiado en Derecho - Experiência de 5 años en la posición - Conocimientos en Derecho corporativo - Inglés - Nível Intermedio - Trabajo Modalidad híbrida FUNCIONES: Liderar la coordinación de las gestiones necesarias para garantizar el correcto proceso de adopción de las...

Resumen del PuestoEstamos buscando a un gerente de riesgos y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Blancas Sandoval & Associates, Pa. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación de sistemas de gestión de riesgos y conocimientos sobre leyes y reglamentos del sistema financiero.Responsabilidades PrincipalesImplementar sistemas de...

Descripción del PuestoSe requiere un profesional con experiencia en el diseño, implementación y supervisión de sistemas de gestión de cumplimiento normativo. El candidato ideal tendrá conocimientos sobre leyes y reglamentos del sistema financiero, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades PrincipalesDiseñar y...

Objetivos del Cargo: El Oficial de Control Interno y Comercial será responsable de diseñar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.Funciones Principales:- Diseñar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas locales e...

Descripción del PuestoNos encontramos en búsqueda de un Gerente de Asesoría Legal y Cumplimiento para contribuir a nuestro objetivo estratégico de servir a 2 millones de personas en el futuro.Entre sus funciones principales se encuentran:Definir la estrategia legal para proteger los derechos e intereses de Compartamos Banco.Diseñar estrategias legales...

**Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...

Fomenta Crecimiento Sostenible para ClientesBuscamos a un experto en gestión judicial y administrativa que se sume a nuestro equipo de Expertis Master Servicer and Collections. En esta posición, te desafiarás a fomentar crecimiento sostenible para nuestros clientes, impulsando la recuperación de carteras y el cumplimiento de las regulaciones...

Descripción del PuestoLa empresa busca un profesional para el cargo de Oficial de Contabilidad Senior. El candidato ideal será alguien con experiencia en la elaboración y presentación de estados financieros, así como conocimientos en ERP y manejo de impuestos.ResponsabilidadesCumplir con la elaboración y presentación de los Estados FinancierosElaborar...

**Misión**: Administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos en las diferentes relaciones comerciales que mantenga la Organización, con el propósito de prevenir que los productos y servicios que ofrece sean utilizados para el cometimiento del delito de lavado de activos y/o el financiamiento de delitos. Diners Club Perú, es una empresa adquirente...

Empresa metalmecánica en el rubro de la minería, se encuentra en la búsqueda de personal capacitado para incorporar a su equipo de trabajo y laborar en **Huachipa.** **Funciones y responsabilidades**: - Armado y ensamble de componentes metálicos de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. - Verificación y aseguramiento dimensional del componente...

**Somos VIJICSA!** Equipo dedicado a la investigación, consultoría, diseño y supervisión de obras de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Civil, Hidráulica y de Minas. Actualmente nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar el cargo de Oficial Civil. **¿A QUIÉN BUSCAMOS?** - **FORMACIÓN**:Egresado, bachiller y/o...

World Wildlife Fund (WWF), una de las principales organizaciones de conservación del mundo, busca un Oficial de Alianzas Corporativas para nuestra oficina de Perú. Queremos contratar a un profesional con gran pasión por la conservación, creativo y dedicado, siempre dispuesto a traspasar los límites, un gran jugador de equipo y, en general, un buen ser...

Supervisar el diseño y la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa. - Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el Sistema de Gestión Antisoborno y temas relacionados, a fin de difundir los lineamientos y resolver consultas. - Promover y brindar acciones de capacitación...