Oficial de Cumplimiento Antisoborno

**REQUISITOS**: - Egresado de nível universitario de las carreras de Economía, Estadística o Investigación Operativa. - Experiência en el manejo y análisis de base de datos con metodologías estadísticas. - Nível de Excel intermedio (deseable avanzado) - De preferencia en departamentos de Riesgos o áreas de Cumplimiento y Prevención Riesgos de...

Join to apply for the Abogado Oficial de cumplimiento role at JCH Llantas.Empresa Dedicada Al Rubro Automotriz. Como Parte De Nuestro Plan De Crecimiento, Nos Encontramos En La Búsqueda De Profesionales Para Cubrir La Posición De:ABOGADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTOREQUISITOS- Profesional Colegiado carrera de derecho.- Disponibilidad para laborar en Lima...

del empleo El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables.Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas...

**Misión**: Administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos en las diferentes relaciones comerciales que mantenga la Organización, con el propósito de prevenir que los productos y servicios que ofrece sean utilizados para el cometimiento del delito de lavado de activos y/o el financiamiento de delitos. Diners Club Perú, es una empresa adquirente...

**Consultor externo (oficial de cumplimiento ante SBS) para una casa de cambio virtual.** - Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines - Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento - Conocimientos en Sistemas de Gestión Riesgos COSO ERM 2017 o ISO 31000; ISO 37001; LEY 30424 y su Reglamento;...

Empresa dedicada al rubro automotriz. Como parte de nuestro plan de crecimiento, nos encontramos en la búsqueda de profesionales para cubrir la posición de:ABOGADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTOREQUISITOS1. Profesional Colegiado carrera de derecho.2. Disponibilidad para laborar en Lima metropolitana.3. Tener experiencia mínima de un año en las actividades de...

**Misión**: Velar por la adecuada aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) en las empresas del Grupo JJC, así como de las políticas y procedimientos internos establecidos dentro de dicho sistema. Somos un grupo empresarial peruano con más de 67 años de experiência y de alcance regional. Nos...

del empleo Implementar las políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.Entender y mantener el conocimiento de las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa.  Análisis de los reportes del desarrollo y cumplimiento...

**Requisitos**: - Profesional de la carrera de **Derecho (Indispensable)**: - 3 años de experiência en el cargo en implementación y desarrollo de políticas y control interno en Compliance - Inglés - Nível Avanzado (lectura y compresión) **FUNCIONES**: - Implementar las políticas corporativas y sistemas de control interno. - Monitorear los...

Apoyo en la revisión del Sistema de Prevención y Riesgos LA/FT. Soporte en la revisión de políticas de cumplimiento y sistema de gestión antisoborno. Apoyo en el desarrollo de indicadores del área y gestión de reportes estadísticos. Otras labores de apoyo al equipo y/o jefe inmediato. Divemotor es una empresa peruana con 30 años de experiência en...

NUESTRO CLIENTE ES LA EMPRESA **CELEPSA** **Requisitos**: - Profesional Colegiado en Derecho - Experiência de 5 años en la posición - Conocimientos en Derecho corporativo - Inglés - Nível Intermedio - Trabajo Modalidad híbrida FUNCIONES: Liderar la coordinación de las gestiones necesarias para garantizar el correcto proceso de adopción de las...

REQUISITOS: - Profesional de la carrera de Derecho (Indispensable) - 3 años de experiência en el cargo en implementación y desarrollo de políticas y control interno en el área de Compliance - Inglés - Nível Avanzado (lectura y compresión) FUNCIONES: - Implementar las políticas corporativas y sistemas de control interno. - Monitorear los programas...

¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...

**Se ofrece**: - Salario: S/1400 en bruto (Pago mensual a fin de mes) - Ingreso a planilla completa (100%) desde el primer día con todos los beneficios ley - Movilidad de acercamiento a planta - Almuerzo cubierto en planta de lunes a viernes - Seguro vida ley desde el primer día - Oportunidad de crecimiento - Capacitaciones **Requisitos**: - Egresado(a)...

Objetivos del Cargo: El Oficial de Control Interno y Comercial será responsable de diseñar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.Funciones Principales:- Diseñar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas locales e...

Corporación Luva Pharma busca a un especialista en cumplimiento farmacéutico para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas del sector.**Requisitos técnicos:**Profesional titulado en química farmacéutica.Experiencia en dirección técnica con mínimo 2 años.Implementación de sistemas de control de calidad (BPA) y sistema de gestión...

Fomenta Crecimiento Sostenible para ClientesBuscamos a un experto en gestión judicial y administrativa que se sume a nuestro equipo de Expertis Master Servicer and Collections. En esta posición, te desafiarás a fomentar crecimiento sostenible para nuestros clientes, impulsando la recuperación de carteras y el cumplimiento de las regulaciones...

Descripción del PuestoLa empresa busca un profesional para el cargo de Oficial de Contabilidad Senior. El candidato ideal será alguien con experiencia en la elaboración y presentación de estados financieros, así como conocimientos en ERP y manejo de impuestos.ResponsabilidadesCumplir con la elaboración y presentación de los Estados FinancierosElaborar...

Empresa metalmecánica en el rubro de la minería, se encuentra en la búsqueda de personal capacitado para incorporar a su equipo de trabajo y laborar en **Huachipa.** **Funciones y responsabilidades**: - Armado y ensamble de componentes metálicos de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. - Verificación y aseguramiento dimensional del componente...

**Somos VIJICSA!** Equipo dedicado a la investigación, consultoría, diseño y supervisión de obras de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Civil, Hidráulica y de Minas. Actualmente nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar el cargo de Oficial Civil. **¿A QUIÉN BUSCAMOS?** - **FORMACIÓN**:Egresado, bachiller y/o...