Analista de Prevención de Fraudes

hace 3 semanas

Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

**Descripción empresa**:
Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú.

**Funciones del cargo**:
Únete a la institución N°1 en microfinanzas de Latinoamérica y el Caribe y la N°2 a nível mundial
En Mibanco, el banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp, tenemos el propósito de transformar las vidas de los peruanos a través de la inclusión financiera. Por ello, nos encontramos en búsqueda de una persona apasionada, analítica y con grandes ideas para impactar en la vida de los micro y pequeños empresarios del país como Analista de Prevención de Fraudes.

El reto más importante de esta posición es ejecutar actividades de prevención y de investigación de fraudes recomendando medidas correctivas y/o preventivas en los diferentes procesos y canales de atención del Banco.

¿Cuáles serían tus principales responsabilidades?
- Recibir alertas generadas por el Sistema de Monitoreo Transaccional y catalogadas como posible fraude para su atención y revisión.
- Revisar, analizar y tomar contacto con las áreas internas o clientes para validar transacciones involucradas en las alertas y emitir informes con los resultados.
- Identificar patrones de fraude durante el análisis y gestión de alertas y comunicarlos oportunamente al supervisor con el fin de plantear esquemas de mitigación.
- Brindar apoyo en el análisis de la casuística de eventos de fraudes externos e internos identificados por la gestión de monitoreo transaccional (Casos, modalidades, zonas, regiones, entre otros) y por el equipo de Gestión Correctiva del Fraude (Casos, modalidades, zonas, regiones, entre otros).
- Participar en los proyectos de mejora al proceso de monitoreo transaccional.
- Recomendar la implementación o ejecución de acciones preventivas, mejora de procesos con las distintas áreas del banco mediante correos, campañas, etc.

**Requisitos**:
Bachiller de las carreras de Contabilidad, Economía, Administración o afines.
Experiência no menor a 2 años en puestos similares (Investigaciones, monitoreo transaccional, Riesg)
Conocimiento de procesos bancarios (crediticios, operaciones, agencias).
Conocimiento en análisis, identificación y evaluación de Riesgos.
Conocimientos en Auditoría, Informática, Riesgo Operativo.
Experiência en uso de herramientas de Monitoreo Transaccional (Monitor ITC o similares)

**Condiciones Oferta**:Beneficios**:

- Formar parte de uno de los grupos económicos más importantes del país.
- Prestaciones superiores a las de ley
- Excelente clima laboral
- EPS cubierta al 70%.
- Beneficios financieros en productos de Mibanco y BCP
- Descuentos en entidades educativas, de salud y establecimientos comerciales.

**Descripción Proceso de Selección**:
El proceso de selección se realiza a través de AIRA - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiência de postulación.

**Para postular solo necesitas**:
1. Postular a la oferta
2. Revisar tu mail
3. Ingresar a AIRA y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas

Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por mail (a través de AIRA) para seguir a la etapa presencial.

  • Especialista Estrategia de Prevención de Fraude y

    hace 1 semana

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **¿Qué esperamos de ti?** - Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines. - Experiência Mínima de 5 años como analista de control. - Conocimiento en Productos y operaciones bancarias / Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nível avanzado) - Manejo de Bantotal, Outlook, Ms office e inglés...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción de la Empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Ejecutar actividades de prevención y de investigación de fraudes...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 horas

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 meses

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en...

  • Analista de Prevención e Investigación de Fraudes

    hace 8 meses

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en...

  • Analista de Investigación de Fraudes Senior

    hace 1 semana

    Lima Metropolitana, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Misión: Contribuye al éxito general del área de Prevención de Fraude en Perú, garantizando que los...

  • Analista de Analytics de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**:Uso eficiente de los datos para diferenciar patrones de uso genuino y fraude que nos permitan mayor detección con mejor impacto en la experiência del cliente **Funciones**: - Capturar y almacenar datos estructurados y no estructurados de las diferentes fuentes de información internas y externas al Banco - Construir proposiciones,...

  • Analista de Riesgos de Fraude

    hace 7 meses

    Lima, Perú Caja Piura A tiempo completo

    ¿Quieres pertenecer a un equipo que te apoye y ayude a conseguir tus objetivos? En Caja Piura te ofrecemos las herramientas necesarias para desarrollarte en nuestra área de Riesgos de Fraude. **Tus funciones en el puesto serán**: Identificar y evaluar los riesgos potenciales de fraude en la organización, analizando tendencias, clasificando y priorizando...

  • Banco Nacional: Asesor de Monitoreo y Prevención de Fraude/Full Time PM/ Pagos quincenales

    hace 4 días

    Lima Metropolitana, Perú CUMA MOYENNE VALLEE DE L'OGNON A tiempo completo

    Banco Nacional: Asesor de Monitoreo y Prevención de Fraude/Full Time PM/ Pagos quincenales - Capacitación corta, Estabilidad y Excelente clima laboral Jesus Maria Por encargo de nuestro importante cliente del rubro bancario, nos encontramos en búsqueda de nuevos talentos: Ejecutivos de Monitoreo y Prevención de Fraude Financiero. Requisitos: 1....

  • Jefe de Analytics de Fraudes

    hace 2 meses

    Lima Metropolitana, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Misión: Lidera y supervisa la gestión de Analytics para las estrategias de prevención de fraude en...

  • Analista Senior de Riesgo de Fraude riesgo Operativo

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Identificar los riesgos de fraude como consecuencia de nuestros procesos de...

  • Analista Senior de Investigación de Fraude

    hace 1 semana

    Lima, Perú Caja Arequipa A tiempo completo

    Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de ANALISTA SENIOR DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDE ¿Cuáles serán tus tareas?: Investigar los casos de pérdida por fraude, incumplimientos y...

  • Jefe de Inteligencia Transaccional de Fraudes: Liderazgo en Prevención de Pérdidas Financieras

    hace 2 meses

    Lima, Perú FALABELLA CORPORATIVO PERÚ A tiempo completo

    En FALABELLA CORPORATIVO PERÚ, estamos buscando a un Jefe de Inteligencia Transaccional de Fraudes que liderar la estrategia antifraude alineada a los planes estratégicos, reduciendo pérdidas financieras y mejorando la conversión transaccional.Funciones del Cargo:Definir, diseñar e implementar las estrategias antifraude en los diferentes portafolios...

  • Client Support

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Kashio A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: El asistente en atención al cliente y fraude es responsable de gestionar y resolver de manera efectiva y oportuna las quejas y reclamos de los clientes/usuarios en relación con los servicios de pagos y cobranzas ofrecidos por Kashio en Perú. Este profesional debe ser proactivo, tener habilidades excepcionales de comunicación,...

  • Client Support

    hace 2 semanas

    Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo

    El asistente en atención al cliente y fraude es responsable de gestionar y resolver de manera efectiva y oportuna las quejas y reclamos de los clientes/usuarios en relación con los servicios de pagos y cobranzas ofrecidos por Kashio en Perú. Este profesional debe ser proactivo, tener habilidades excepcionales de comunicación, resolución de conflictos,...

  • Supervisor Autorización y Soporte de Fraudes

    hace 7 meses

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SUPERVISOR AUTORIZACION Y SOPORTE DE FRAUDES** - Business Line: OPERACIONES & TECNOLOGIA - Unit: PREVENCION DE FRAUDE Y GOB OPERACIONAL - Nível: 6.1 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te...

  • Especialista en Control de Fraude

    hace 1 semana

    Lima, Perú Caja Arequipa A tiempo completo

    Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de ESPECIALISTA EN CONTROL DEL FRAUDE ¿Cuáles serán tus tareas?: Coordinar con UNIBANCA los parámetros o condiciones que se deben...

  • ▷ (Aplica ya) Banco Nacional: Asesor de Monitoreo y Prevención de Fraude/Full Time PM/ Pagos quincenales

    hace 3 días

    Lima Metropolitana, Perú Native Instruments A tiempo completo

    Banco Nacional: Asesor de Monitoreo y Prevención de Fraude/Full Time PM/ Pagos quincenales - Capacitación corta, Estabilidad y Excelente clima laboral Jesus Maria Por encargo de nuestro importante cliente del rubro bancario, nos encontramos en búsqueda de nuevos talentos: Ejecutivos de Monitoreo y Prevención de Fraude...

  • Analistas de Monitoreo de Fraudes/ CULQI

    hace 1 mes

    Lima, Perú ADECCO PERU S.A. A tiempo completo

    En Adecco, por encargo de nuestro cliente CULQI, líder en Servicios Financieros, nos encontramos en la búsqueda de Analistas de Monitoreo para Lima. ? ¿Qué te hará exitoso(a)? • Bachiller en carreras de administración, Ingeniería y afines. • 3 años de experiencia en el análisis de datos para el área de fraudes en sector bancario o empresas de...

  • Practicante de Forensic

    hace 1 semana

    Lima, Perú KPMG PERÚ A tiempo completo

    ¿Qué harás con nosotros? Apoyo en el Manejo y desarrolllo de un proyecto. Apoyo en la gestion de reuniones con clientes. Apoyo en el diseño de pruebas vinculadas a Data Analytics. ¿Interés en consolidar tu perfil profesional en Riesgos y prevención de Fraude? ¡Anímate, postula como Practicante de Forensics (Riesgos y prevención de Fraude) y vive...