Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de
hace 2 semanas
Proponer las estrategias de la Caja para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, incluyendo el registro de operaciones, la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas. Proponer al Directorio la actualización del Manual de Prevención y Gestión de Riesgos LA/FT, el Código de Conducta, así como de cualquier otra normativa interna sobre la materia. Asimismo, vigilar que sean adecuadamente difundidos y cumplidos por los colaboradores de la Caja. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para identificar a los PEP. Implementar las políticas y procedimientos para la adecuada gestión de riesgos de LA/FT Supervisar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del cliente y del mercado; así como los procedimientos necesarios para asegurar el nível de integridad de los directores, gerentes y colaboradores. Verificar que los colaboradores cuenten con el nível de capacitación apropiado para los fines del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, que incluya la adecuada gestión de riesgos LA/FT. Además, es responsable de comunicar a todos los directores, gerentes y colaboradores acerca de los cambios en la normativa del sistema, ya sea esta interna o externa. Verificar que el sistema de prevención incluya la revisión y actualización de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT (incluyendo la Lista Interna de Cumplimiento de la Caja y las listas señaladas en el Anexo N° 1 del Reglamento). Proponer señales de alerta a ser incorporadas en el Manual de Prevención y Gestión de Riesgos LA/FT. Llevar un registro de aquellas operaciones inusuales que, luego del análisis respectivo, no fueron determinadas como sospechosas. Evaluar las operaciones y en su caso, calificarlas como sospechosas (ROS) y comunicarlas oportunamente, manteniendo el deber de reserva, a través del aplicativo ROSEL a la UIF-Perú, en representación de la Caja. Emitir informes trimestrales y semestrales sobre su gestión al presidente del Directorio. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa Anual de Trabajo, que deberá proponerlo al Directorio y ser aprobado antes del 31 de diciembre de cada año. Supervisar e implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos y sistemas de control interno, externo y la unidad de riesgos, en caso sea aplicable. Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Actuar como interlocutor de la Caja ante la Superintendencia, en los temas relacionados a su función. Atender los requerimientos de información o de información adicional y/o complementaria solicitada por las autoridades competentes. Verificar, con el debido seguimiento, la ejecución de forma inmediata de las medidas de congelamiento nacional de fondos o activos que dicte la SBS en los casos vinculados a los delitos de LA/FT. Verificar, con el debido seguimiento, la ejecución de forma inmediata de las medidas de congelamiento que dicte la SBS conforme a la regulación aplicable, conforme a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, así como el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.” Informar al Directorio respecto a las modificaciones e incorporaciones al listado de países de alto riesgo y no cooperantes publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI. Cumplir las funciones de Propietario de la Información, definidas en las Políticas de Seguridad de la Información, respecto a los activos de información bajo su cargo. Las demás que sean necesarias o establezca el Directorio o la Superintendencia para vigilar el funcionamiento y el nível de cumplimiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Comprende la cultura de riesgo de Caja y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. Crea un entornos donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus área respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio y normativo, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. P
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Oficial de Cumplimiento Normativo
hace 5 horas
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoCaja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. **Requisitos**: Título profesional en Contabilidad, Economía, Derecho o Ingeniería...
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Lavador de Vajilla y Atención Al Cliente
hace 7 días
Miraflores, Perú Almacén de Pizzas A tiempo completo“Almacén de Pizzas” es una cadena de pizzerías gourmet con más de 15 años de trayectoria, buscamos el mejor talento para incorporar a nuestro equipo de trabajo en el puesto de **Vajillero** para nuestra sede de AURORA (MIRAFLORES) **Requisitos**: 1. Experiência en atención al cliente y lavado de vajilla 2. Vivir en zonas aledañas a...
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Vajillero y Limpieza
hace 5 horas
Miraflores, Perú Almacén de Pizzas A tiempo completo“Almacén de Pizzas” es una cadena de pizzerías gourmet con más de 15 años de trayectoria, buscamos el mejor talento para incorporar a nuestro equipo de trabajo en el puesto de **Vajillero** para nuestra sede de AURORA (MIRAFLORES) **Requisitos**: 1. Experiência de 6 meses en lavado de vajilla y limpieza de local. 2. Vivir en zonas aledañas a...
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Vajillero Restaurante Miraflores
hace 1 semana
Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completoEmpresa dedicada al rubro de restaurantes, se encuentra en la búsqueda de talento para cubrir la posición de VAJILLERO a tiempo completo. **Vajillero** **Requisitos**: - 6 meses de experiência en restaurantes ( área de cocina). - Experiência en lavado de vajillas y menajes. - Disponibilidad a tiempo completo - De lunes a domingo, con un día de...
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Analista de Políticas, Admisión y Portafolio
hace 2 días
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoProponer cambios o mejoras en la política de Riesgo Crediticio. Actualización de los manuales y políticas de créditos así como la elaboración de todos los informes de riesgos (excepciones, cumplimiento, etc) Elaboración de propuestas de cambio en la política de riesgos (CRP) y presentación en el Comité de Riesgo de Crédito y Directorio....
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Jefe de Producto de Seguros
hace 5 horas
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoImplementar la gama de seguros aprobada por el Subgerente de Cross Product, haciendo seguimiento al cumplimiento de la operatividad, movimiento comercial y venta en tienda. Analizar y hacer conocer los informes de gestión diarios y semanales al Subgerente de Seguros, Gerencia Comercial, Jefes de Seguros y Fuerza de Ventas de seguros. Controlar los gastos de...
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Agente de Seguridad
hace 7 días
Miraflores, Perú ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE OFICIALES A tiempo completoEn el Centro Empresarial Premium CEP/AMOF-PNP, nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para formar parte del Área de SEGURIDAD del CEP AMOF, en la posición de **AGENTE DE SEGURIDAD.** REQUISITOS: **EXPERIENCIA LABORAL**:no menor a3 años **ESTUDIOS**:Licenciado de las Fuerzas Armadas (Servicio Militar Obligatorio) con estudios de nível...
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Agente de Seguridad
hace 2 días
Miraflores, Perú ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE OFICIALES A tiempo completoEn el Centro Empresarial Premium CEP/AMOF-PNP, nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para formar parte del Área de SEGURIDAD del CEP AMOF, en la posición de **AGENTE DE SEGURIDAD.** REQUISITOS: **EXPERIENCIA LABORAL**:no menor a3 años **ESTUDIOS**:Licenciado de las Fuerzas Armadas (Servicio Militar Obligatorio) con estudios de nível...
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Supervisor Analytics Comercial
hace 1 día
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoLiderar el plan de desarrollo de modelos analíticos para las campañas masivas de los productos financieros dela Caja. Contribuye y genera modelos estadísticos-optimización que sustentan el planteamiento de acciones y estrategias para generar ventas y vinculación. Debe impactar por consecuencia la rentabilidad, productividad, eficiencia, venta de...
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Asesor de Soluciones Al Cliente
hace 5 horas
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoAtender los requerimientos y reclamos según las políticas establecidas por la Caja. Asegurar que la atención de los requerimientos y reclamos cumplan las condiciones establecidas por las instituciones reguladoras como SBS, ASBANC, INDECOPI y otras. Cumplir los procedimientos, lineamientos y buenas prácticas de atención de requerimientos y reclamos....
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Meseros - Miraflores
hace 1 día
Miraflores, Perú Almacén de Pizzas A tiempo completoALMACÉN DE PIZZAS importante franquicia internacional, con presencia en 5 países de Latinoamérica y con proyección de rápido crecimiento en el Perú. Con locales en Lima metropolitana y el Boulevard de Asia, Almacén de Pizzas llega a nuestro país para brindarle a sus clientes productos gourmet de alta calidad y una experiência de servicio de primer...
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Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoProponer las políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para la Gestión Integral de Riesgos en la Caja, incluyendo los roles y responsabilidades Velar por una Gestión Integral de Riesgos competente, promoviendo el alineamiento de las medidas de tratamiento de los riesgos de la empresa con los níveles de tolerancia al riesgo y el desarrollo de...
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Pastelera(o)
hace 1 día
Miraflores, Perú Consultora de Atracción de Talento A tiempo completoImportante restaurante Atelier - Pasta & Café se encuentra en búsqueda del siguiente talento para ocupar la posición: PASTELERA(O) **Requisitos**: - Estudios culminados de pastelería y/o afines. - Experiência mínima de 03 años en la posición y/o afines en restaurantes de gran envergadura, cadena de hoteles, consumo masivo, servicio de catering y/o...
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Representante de Ventas de Repuestos
hace 5 horas
Miraflores, Perú Consultora de Talento A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente (importante empresa del rubro automotriz), nos encontramos de la búsqueda del mejor talento que se sume a su equipo como **"Representante de Ventas de Repuesto"**. **Funciones**: - Programar y ejecutar las actividades de ventas, plan de visitas, cobranzas, mantenimiento de clientes y promoción. - Participar en la...
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Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoAsegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Supervisar...
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Directora para Nido- Miraflores
hace 5 días
Miraflores, Perú Unión de Obras de asistencia social A tiempo completoSolicitamos la contratacion de una Directora para la apertura del nuevo Nido en Miraflores. **Requisitos** - Licenciada en educacion inicial - Experiência en direccion 2 años minimo. - Dominio de gestion Administrativa pedagogica e institucional. - Conocimiento en planeamiento y manejo de PEI, PAT RI Y PCI - Conocimiento de ingles basico/ intermedio -...
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Secretaria Administrativa
hace 2 días
Miraflores, Perú Empresa tercerizadora de servicios de salud A tiempo completoImportante Empresa del sector salud está en la búsqueda de una Secretaria Administrativa. **Requisitos**: - Egresadas de carreras de Secretariado, Asistente de Gerencia, Administración o carreras afines. - Experiência de al menos 1 año en labores administrativas en el rubro Salud. (Excluyente) - Conocimiento de office a nível intermedio y buena...
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Asistente de Recursos Humanos
hace 2 días
Miraflores, Perú Empresa tercerizadora de servicios de salud A tiempo completoImportante Empresa del sector salud está en la búsqueda de una Asistente de Recursos Humanos. **Requisitos**: - Contabilidad, Administración de empresas o carreras afines. - Experiência de 2 años en la posición - Experiência en manejo de planillas (deseable) - Conocimientos en Legislación laboral. - Conocimiento de nóminas, contratos, T-Registro,...
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Profesora de Aula
hace 2 días
Miraflores, Perú UNION DE OBRAS DE ASISTENCIA SOCIAL A tiempo completoPROFESORA TITULADA EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN INCIAL CON EXPERIENCIA MINIMA DE UN AÑO Y CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA ASUMIR EL CARGO. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: S/.1,000.00 - S/.1,500.00 al mes
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Gestora de Servicios Y/o Ventas
hace 5 horas
Miraflores, Perú Empresa tercerizadora de servicios de salud A tiempo completoImportante Empresa del sector salud está en la búsqueda de una Gestora de servicios y/o ventas. **Requisitos**: - Profesional de la salud, con experiência en visita médica 01 año. - Edad entre 25 - 35 años. - Experiência en ventas, de preferencia en el sector salud. - Manejo del paquete Office (Word, Excel) nível básico e intermedio. -...
