Jefe de Onboarding Solutions

hace 2 semanas

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

Propósito

Lidera y supervisa a la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**Responsabilidades**:

- Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Monitoreo del Portafolio de WSB asegurando el alineamiento con la política KYC, los requisitos de regulación local, y los requerimientos de la casa matriz.
- Brindar asesoría en temas KYC/AML a las Bancas Corporativa y Comercial enfocada en la captación de clientes nuevos, especialmente en bancas con mayor volumen de clientes, garantizando una experiência satisfactoria en el proceso de vinculación.
- Brindar asesoría especializada en negocios Fintech, MSB, NBFI y segmentos de mayor riesgo para el banco, buscando la mejor alternativa para abrir cuentas a nuevos clientes, garantizando el cumplimiento de la política KYC.
- Supervisar, diseñar y buscar eficiencias para el proceso de Revisión de Clientes de Alto Riesgo para WSB.
- Responsable de apoyar a las líneas de negocio de WSB, en coordinación con Control Interno y Gobierno Operacional como unidad especializada, en temas de AML, el cual incluye recomendaciones para el Offboarding, Onboarding de clientes, excepciones y aprobaciones.
- Busca sinergias entra las líneas de negocios, EDDU, Control Interno y Segunda línea para sacar adelante las Debidas Diligencias Mejoradas de los clientes de sectores de alto riesgo para el banco con mayor complejidad.
- Interactúa con auditoria interna, externa, QA según se requiera sobre el entorno de KYC de WSB.
- Supervisar la implementación y el mantenimiento de Smartforms (BASA) y sugerir mejoras.
- Supervisa la correcta ejecución del proceso Onboarding, implementando eficiencias para acortar el tiempo de atención a los clientes y la pronta activación de las cuentas.
- Supervisa la correcta ejecución del proceso Trigger Event, asegurando la calidad de la información en cumplimiento de los estándares de la política global.
- Soporte directo a las líneas de negocio en la identificación de clientes de alto riesgo, exposición a sanciones, uso intensivo de efectivo, entre otros, brindando orientación sobre los siguientes pasos de la evaluación.
- Análisis de clientes con recomendación Mantener con Restricción o Desvincular, proporcionando asesoría a las líneas de negocios para tomar una decisión que no afecta la rentabilidad del portafolio.
- Gestionar reportes oportunos, generando indicadores y señales de alerta en los procesos de Onboarding, Trigger y Clientes de Alto Riesgo.
- Dar soporte al equipo ante cualquier duda de AML/KYC, así como comunicar cambios en la política y/o en los procesos que debamos cumplir y dar retroalimentación constante del trabajo diario.
- Participar activamente en equipos de trabajo multidisciplinarios para abordar nuevas iniciativas comerciales que aporten a la mejora continua o elevar requerimientos identificados que permitan eficiencia en los procesos.
- Escalar oportunamente cualquier desviación detectada durante el proceso de vinculación del cliente y/o actualización del stock, con respecto a los estándares estipulados en la Política Institucional KYC/AML para asegurar un adecuado manejo y oportuna solución.
- Dar soporte al negocio en el análisis y elaboración de los informes de sanciones (RAR) y escalarlos de acuerdo con los procedimientos establecidos tanto por el equipo local como por ICCB.
- Comunicación constante con el equipo de ICCB tanto para atender cualquier requerimiento, así como consultas sobre casos específicos.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Crea un entorno donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
- Promueve un e

  • Asistente Comercial

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú SENDA TI SOLUTIONS SAC A tiempo completo

    Somos **SENDA TI SOLUTIONS**, una empresa del sector de tecnología y estamos en búsqueda de un Asistente Comercial para nuestra oficina en San Isidro. Tipo de trabajo presencial Horario de trabajo de: L-V 9am a 6pm /sábados de 9am a 1 pm **Requisitos**: - Egresada(o) de carrera Técnica o Universitaria, Administración,Gestión Comercial o afines. -...

  • Asesora Comercial

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú SENDA TI SOLUTIONS SAC A tiempo completo

    Somos **SENDA TI SOLUTIONS**, una empresa del sector de tecnología, especializados en Sistemas de Facturación Electronica para comercios, equipos informáticos para punto de venta, venta de certificados digitales y soluciones de firma digital, se encuentra en búsqueda de 2 asesoras comerciales para nuestra oficina en San Isidro. Tipo de trabajo...

  • Asesor(a) Comercial

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú SENDA TI SOLUTIONS SAC A tiempo completo

    **SENDA TI SOLUTIONS**, somos una empresa especializada en el desarrollo de software, Sistemas ERP, Facturación Electrónica, venta de equipos informáticos para puntos de venta, venta de certificados digitales y soluciones de firma digital, contamos con 12 años en el mercado. Estamos en busqueda de un **Asesor(a) Comercial Full Time...

  • Jefe de Cocina, King Kronuts

    hace 4 semanas

    San Miguel, Perú Jefe de cocina, King Kronuts - San Miguel A tiempo completo

    **Jefe de cocina, King Kronuts - San Miguel** Somos un emprendimiento peruano que nació en el 2014 deleitando a los peruanos con nuestro producto bandera, las Kronuts. Actualmente, estamos en búsqueda del mejor talento para la posición de Jefe de cocina. **Como Jefe de cocina deberás**: - Realizar una producción de acuerdo a los requerimientos y...

  • Jefe de Cocina, King Kronuts

    hace 4 semanas

    San Miguel, Perú Jefe de cocina, King Kronuts - San Miguel A tiempo completo

    **Jefe de cocina, King Kronuts - San Miguel** Somos un emprendimiento peruano que nació en el 2014 deleitando a los peruanos con nuestro producto bandera, las Kronuts. Actualmente, estamos en búsqueda del mejor talento para la posición de Jefe de cocina. **Como Jefe de cocina deberás**: - Realizar una producción de acuerdo a los requerimientos y...

  • Jefe de Cocina, King Kronuts

    hace 4 semanas

    San Miguel, Perú Jefe de cocina, King Kronuts - San Miguel A tiempo completo

    **efe de cocina, King Kronuts - San Miguel** Somos un emprendimiento peruano que nació en el 2014 deleitando a los peruanos con nuestro producto bandera, las Kronuts. Actualmente, estamos en búsqueda del mejor talento para la posición de Jefe de cocina. **Como Jefe de cocina deberás**: - Realizar una producción de acuerdo a los requerimientos y...

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional - Nível: 7.2 **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos...

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. Gestionar el...

  • Jefe Comercial

    hace 5 días

    San Isidro, Perú AGILE HR SOLUTIONS A tiempo completo

    **Funciones**: - Alcanzar los objetivos de ventas. - Gestión del equipo comercial a través del CRM. - Cumplimiento y reporte de indicadores comerciales. - Mejora continua de la estrategia de ventas empresarial. - Desarrollar nuevos productos y canales de ventas. - Participar en los Comités Comerciales y presentar resultados mensuales al Directorio. -...

  • Jefe de Marketing

    hace 7 días

    San Isidro, Perú CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SAC A tiempo completo

    El Centro de Capacitación y Desarrollo, es una empresa líder en el rubro educativo, con un enfoque en venta de cursos, diplomas y capacitaciones. Nos encontramos en búsqueda de un talentoso Jefe de Marketing para unirse a nuestro equipo en San Isidro en un entorno de trabajo presencial. **Responsabilidades**: - Desarrollar e implementar estrategias de...

  • Jefe de Cocina

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Mediterranea de Catering S.L.U. Sucursal Perú A tiempo completo

    MEDITERRANEA Importante empresa de soporte y alimentació se encuentra en la búsqueda de Jefe de Cocina **Requisitos**: - Titulado o Certificado de Gastronomía o afines. - Conocimientos de BPM y Planificación de la Producción. - Contar con 04 años de experiência como Chef dirigiendo operaciones gastronómicas. Funciones: - Responsable del control...

  • Practicante Profesional de Diseño Industrial

    hace 4 semanas

    San Juan de Lurigancho, Perú Water Advanced Solutions A tiempo completo

    En consorcio Water Advanced Solutions nos encontramos en búsqueda de un practicante profesional **Responsabilidades** - Realizar la digitalización de la cartografía (Habilitaciones Urbanas, Manzana, Lotes, Vías, Conexiones). - Apoyar en la elaboración y composición de mapas, en CAD y QGIS del área. - Apoyar en la edición y preparación de planos. -...

  • Generalista de Gestión Humana

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Kamill S.A.C. A tiempo completo

    Tiendas Kamill, retail especializado en el cuidado del cabello, creemos en la belleza interna y que el cabello es un lenguaje para expresarse. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento: ¡Sé nuestro próximo GENERALISTA DE GESTIÓN HUMANA! - ¿Cuál es tu misión?_ “Gestionar los procesos de Gestión Humana y de SSOMA a fin de incrementar la...

  • Jefe de Segmentos y Gestión Comercial Banca Privada

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Lidera y supervisa al equipo de estrategia, segmentos y gestión comercial de Banca Privada...

  • Jefe de Venta Comercial

    hace 4 semanas

    San Martin, Perú Slab Perú – Análisis De Fertilizantes A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Jefe de Venta Comercial Funciones: Planificar y dirigir las estrategias y acciones necesarias para atender e impulsar las ventas regionales de la empresa, buscando posicionar las marcas y productos en los canales que generan el mayor consumo de productos de la empresa, con el fin de incrementar la rentabilidad de la...

  • Jefe de Venta Comercial

    hace 4 semanas

    San Martin, Perú Slab Perú – Análisis De Fertilizantes A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Jefe de Venta Comercial Funciones: Planificar y dirigir las estrategias y acciones necesarias para atender e impulsar las ventas regionales de la empresa, buscando posicionar las marcas y productos en los canales que generan el mayor consumo de productos de la empresa, con el fin de incrementar la rentabilidad de la...

  • Gestor de Comunicación Corporativa

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú ORDEN DE SAN AGUSTÍN A tiempo completo

    Coordinar y acompañar el desarrollo de la estrategia de comunicación de la institución y sus marcas. Coordinar con el analista digital el desarrollo de la estrategia integral de comunicación de las campañas asignadas y someterla a consideración del jefe directo. Promover el fortalecimiento de los vínculos de la institución con sus stakeholders para...

  • Gestor de Comunicación

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú ORDEN DE SAN AGUSTÍN A tiempo completo

    1. Realizar estrategias de comunicación y marketing para la Provincia. 2. Coordinar e implementar las estrategias en conjunto con el equipo. 3. Coordinar con los diferentes perfiles del área de comunicación según los requerimientos designados por el Jefe de Comunicación. 4. Supervisar el desarrollo de las piezas gráficas y audiovisuales a producirse...

  • Operario de Limpieza Taller

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Almacén de Pizzas A tiempo completo

    “La Baguette” cadena prestigiosa de cafetería / restaurante, panadería y pastelería con 52 años en el mercado, busca incorporar a nuestro equipo de trabajo Operarios de Limpieza para el área de Producción de alimentos para nuestra sede de Jesús María. Principales funciones: 1. Limpiar y desinfectar los pisos, mesas y materiales usados (horno,...

  • Operario de Limpieza Taller de Producción- San

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Almacén de Pizzas A tiempo completo

    “La Baguette” cadena prestigiosa de cafetería / restaurante, panadería y pastelería con 52 años en el mercado, busca incorporar a nuestro equipo de trabajo Operarios de Limpieza para el área de Producción de alimentos para nuestra sede de Jesús María. Principales funciones: 1. Limpiar y desinfectar los pisos, mesas y materiales usados (horno,...