Practicante de Cumplimiento Plaft

¿Qué hace un Analista Sr de Cumplimiento PLAFT?Asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo así como atender los requerimientos de las áreas usuarias del Banco.Las principales responsabilidades son:- Revisar diversos documentos relacionados con los...

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Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...

**Misión**: Administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos en las diferentes relaciones comerciales que mantenga la Organización, con el propósito de prevenir que los productos y servicios que ofrece sean utilizados para el cometimiento del delito de lavado de activos y/o el financiamiento de delitos. Diners Club Perú, es una empresa adquirente...

**Introduction**: Bienvenido a Gallagher, líder mundial en seguros, gestión de riesgos y servicios de consultoría. Con un equipo en crecimiento de más de 50.000 profesionales en todo el mundo, empoderamos a empresas, comunidades e individuos para que prosperen. En Gallagher, puede desarrollar una carrera, ya sea en nuestra división de corretaje,...

Pluz Energía Perú S.A.A. se encuentra en búsqueda de un Cumplimiento con experiencia en gestión de riesgos y programas de cumplimiento para desempeñarse en nuestro equipo.RequisitosTitulado en la carrera de Derecho, Ingeniería Industrial o afines.Más de 10 años de experiencia en administración de evaluación de riesgos y programas de...

Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 03 Jan 23 Funciones del cargo Identificar los procesos del banco en donde pueda existir probabilidad de riesgo de lavado de activos. Asegurar funcionamiento de la herramienta de monitoreo Desarrollar y parametrizar reglas que me permitan detectar operaciones potencialmente peligrosas. Extraer información...

**Descripción empresa**: NUESTRA EMPRESA Nuestra empresa ha realizado una de las mayores inversiones mineras en la historia del Perú: 3,600 millones de dólares que incluye lo invertido en la expansión de sus operaciones. La mina está ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari en la Región Ancash, a 200 km. de la ciudad de Huaraz y a una...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento normativo para unir nuestro equipo de especialistas en gestión de riesgos. En este papel, serás responsable de evaluar clientes inelegibles, identificar motivos de marca y analizar información actual tipo noticias, transacciones, filtros y antecedentes...

**Practicante Pre Profesional de Cumplimiento** - Business Line: Compliance & AML/ATF - Unit: Compliance Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este...

¡Imagina poder apoyar activamente en las labores necesarias para el desempeño del área minera frente a los desafíos de las unidades y proyectos de una empresa Global! Las practicas aquí en Nexa requieren de tu ayuda, sólo esperamos de tu compromiso y que disfrutes aprendiendo. Estamos en la búsqueda de postulantes que se sientan motivados por los...

Apoyo en la revisión del Sistema de Prevención y Riesgos LA/FT. Soporte en la revisión de políticas de cumplimiento y sistema de gestión antisoborno. Apoyo en el desarrollo de indicadores del área y gestión de reportes estadísticos. Otras labores de apoyo al equipo y/o jefe inmediato. Divemotor es una empresa peruana con 30 años de experiência en...

**Descripción empresa**: NUESTRA EMPRESA Nuestra empresa ha realizado una de las mayores inversiones mineras en la historia del Perú: 3,600 millones de dólares que incluye lo invertido en la expansión de sus operaciones. La mina está ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari en la Región Ancash, a 200 km. de la ciudad de Huaraz y a una...

Importante empresa esta en la busqueda de 01 practicante de SSOMA **Requisitos**: Estudiante de los ultimos ciclos de las carreras de ingenieria ambiental, seguridad o industrial. Conocimiento Intermedio en Office. Conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. Disponibilidad para viajar eventualmente. Beneficios Asegurar y dar seguimiento al...

**Descripción empresa**: Te invitamos a ser parte de Falabella Financiero, filial del Grupo Falabella, compañía con más de 125 años de trayectoria, conformada por CMR Falabella, Banco Falabella y Seguros Falabella, con presencia en Chile, Argentina, Perú, Colombia y México **Misión del cargo**: Brindar soporte a la Gestión de Business Partner,...

**Funciones**: - Participar en la elaboración de boletines y reflexiones sobre temas en materia de Compliance (ética, cumplimiento normativo, anticorrupción, prevención de lavado de activos) - Apoyar en las labores de FATCA analizando las actividad principal de empresas. - Identificar proyectos normativos que impactan al banco para su...

Importante restaurante Atelier - Pasta & Café se encuentra en búsqueda del siguiente talento para ocupar la posición: PRACTICANTE DE COCINA **Requisitos**: - Estudios de últimos ciclos en Gastronomía. - Experiência de 3 meses como practicante (deseable). - Disponibilidad para practicar en Miraflores e inmediata. Tipo de puesto: Beca /...

**Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...

Sistemas de Potencia es una empresa de servicios generales especializada en dar soporte a las principales de la industria en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de un profesional para ocupar el puesto de **PRACTICANTE PRE PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL**, que cumpla con el siguiente perfil. **Requisitos** Estudiante de 7mo ciclo en adelante...

Somos _**La Cámara de Comercio de Madrid en Perú CCMP**_, un gremio empresarial comprometido con mejorar la productividad de las empresas, para lo cual contamos con un claustro de profesionales en distintos sectores altamente comprometidos con los lineamientos de la cámara y su misión, soporte tecnológico para el cumplimiento de nuestra labor y el...