Analista Sr de Cumplimiento PLAFT

¿Qué hace un Analista Sr de Cumplimiento PLAFT?Asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo así como atender los requerimientos de las áreas usuarias del Banco.Las principales responsabilidades son:- Revisar diversos documentos relacionados con los...

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...

Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 03 Jan 23 Funciones del cargo Identificar los procesos del banco en donde pueda existir probabilidad de riesgo de lavado de activos. Asegurar funcionamiento de la herramienta de monitoreo Desarrollar y parametrizar reglas que me permitan detectar operaciones potencialmente peligrosas. Extraer información...

Tu rol como Analista Sr de Compras es ser el soporte a Funcionarios Pyme BCP con la finalidad de impulsar las ventas de los productos Culqi en el canal **¿Cuáles serían tus principales responsabilidades?** - Elaborar la política de compras. - Socialización y capacitación a usuarios en las políticas - Apoyo en implementación de ERP SAP -...

**Analista de Cumplimiento** Funciones - Analizar, identificar, reportar y generar las tareas propias de los procesos de certificación que se definan para obtener certificación en Seguridad de la Información. - Desarrollar y ejecutar el plan de cumplimiento de la organización, en base a las leyes, normas, estándares y regulaciones que apliquen. -...

Descripción del PuestoNos encontramos en búsqueda de un Gerente de Asesoría Legal y Cumplimiento para contribuir a nuestro objetivo estratégico de servir a 2 millones de personas en el futuro.Entre sus funciones principales se encuentran:Definir la estrategia legal para proteger los derechos e intereses de Compartamos Banco.Diseñar estrategias legales...

Analista Sr. Gestión de Información Experiencia en ETLMirando hacia el futuro, queremos a alguien que se encargue de garantizar la continuidad de la información comercial para tomar decisiones informadas.Será responsable de brindar soporte generando información, herramientas de base de datos y reportes que faciliten el análisis de gestión de los...

**Funciones**: - Apoyo en el análisis de clientes, tanto persona natural como jurídica. - Apoyo en la revisión de antecedentes del cliente a través de búsqueda de información en medios públicos. - Revisión de noticias periodísticas para generar alertas correspondientes. - Apoyo en la gestión de declaraciones juradas de colaboradores y clientes de...

A Aon Hewitt nos gustaría contratarte como Analista Sr. Cuenta – Ampliación de Cartera, si eres alguien con pasión por el mundo de los seguros humanos y deseas hacer una diferencia real en la vida de nuestros clientes.Descripción del puesto:Identificar oportunidades de expansión en la cartera actual, analizando datos y patrones para mejorar nuestras...

Pluz Energía Perú S.A.A. se encuentra en búsqueda de un Cumplimiento con experiencia en gestión de riesgos y programas de cumplimiento para desempeñarse en nuestro equipo.RequisitosTitulado en la carrera de Derecho, Ingeniería Industrial o afines.Más de 10 años de experiencia en administración de evaluación de riesgos y programas de...

¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...

¡Únete a una de las empresas Top10 en GPW! Somos Compartamos Financiera una empresa que pertenece al Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 28 años comprometidos con los microempresarios el Perú haciendo realidad sus sueños con más de 5,500 colaboradores, comprometidos en genera valor social, económico y humano. Nos...

**Misión**: Administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos en las diferentes relaciones comerciales que mantenga la Organización, con el propósito de prevenir que los productos y servicios que ofrece sean utilizados para el cometimiento del delito de lavado de activos y/o el financiamiento de delitos. Diners Club Perú, es una empresa adquirente...

**¡Hola, futuro NEO! ¿Ves en lo #Digital una oportunidad para desarrollarte?**: **Analista de Performance Sr** Este rol implica la planificación, ejecución y optimización de campañas publicitarias a través de diversos canales de comunicación para lograr los objetivos comerciales y de marketing establecidos. **Funciones**: - Distribución de...

Funciones del puestoEl Analista de Riesgos y Cumplimiento es responsable de identificar, evaluar y mitigar riesgos potenciales que puedan afectar a Scotiabank Perú y sus clientes. El/la candidato/a seleccionado/a deberá tener habilidades excepcionales para trabajar bajo presión y tomar decisiones difíciles.Responsabilidades claveDiseña e implementa...

Gerente de Asesoría Legal y CumplimientoEn Compartamos Banco, parte del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 30 años brindando soluciones financieras a los microempresarios/as peruanos/as. Apostamos por la innovación, la tecnología y un servicio con sentido humano para seguir creciendo y ofreciendo mejores oportunidades.Con...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento normativo para unir nuestro equipo de especialistas en gestión de riesgos. En este papel, serás responsable de evaluar clientes inelegibles, identificar motivos de marca y analizar información actual tipo noticias, transacciones, filtros y antecedentes...

**Ubicación** Lima - Perú**Trabajo** Tiempo Completo**Salario** Sin especificar **Sobre el aviso**: - Publicado: Hace 14 horas **Salario**: Sin especificar **Localización**: Lima **Descripción**: Buscamos Community Manager Sr. ¿Qué esperamos de ti? - Pasión por la creación de contenidos. - Manejo de estrategias digitales. - Amante de las...

**Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...

Gerente Tecnología y Productos 4told Fintech, CTO Khipucode, MBAEstamos buscando un QA Engineer Sr. en KhipuCodeEn KhipuCode, buscamos un QA Engineer Sr. apasionado por la calidad del software y la automatización de pruebas. Si te motiva detectar y prevenir errores, optimizar procesos y garantizar productos robustos, esta es tu oportunidad¿Cuál será tu...