Empleos actuales relacionados con Analista Senior de Cumplimiento Normativo - Lima - Mibanco
-
Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Lima, Perú Interbank A tiempo completoSi buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...
-
Analista de Cumplimiento Normativo
hace 5 días
Lima, Perú Agrobanco A tiempo completo**Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...
-
Analista de Ético y Cumplimiento Normativo
hace 10 horas
Lima Metropolitana, Perú OCA GLOBAL A tiempo completoAnalista de Ético y Cumplimiento NormativoEn OCA GLOBAL PERÚ nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición de ANALISTA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO.Formación:• Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, o áreas afines.Conocimientos:• Conocimiento de sistemas de gestión antisoborno ISO 37001:2016.•...
-
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Lima, Perú Mibanco A tiempo completo**Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Asegurar la correcta implementación de las normas que impactan a los...
-
Analista de Cumplimiento Normativo
hace 5 días
Lima, Perú Sodimac A tiempo completoBanco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 22 Nov 22 Funciones del cargo - Revisión de la normativa diaria para la emisión del boletín normativo. - Hacer seguimiento a los plazos establecidos por la normativa a fin de verificar el nível de cumplimiento del Banco. - Hacer evaluación de las normas externas a fin de levantar las brechas de...
-
Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Lima, Perú Blancas Sandoval & Associates. Pa A tiempo completoDescripción del PuestoSe requiere un profesional con experiencia en el diseño, implementación y supervisión de sistemas de gestión de cumplimiento normativo. El candidato ideal tendrá conocimientos sobre leyes y reglamentos del sistema financiero, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades PrincipalesDiseñar y...
-
Practicante de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Lima, Perú Interbank A tiempo completo**Funciones**: - Participar en la elaboración de boletines y reflexiones sobre temas en materia de Compliance (ética, cumplimiento normativo, anticorrupción, prevención de lavado de activos) - Apoyar en las labores de FATCA analizando las actividad principal de empresas. - Identificar proyectos normativos que impactan al banco para su...
-
Líder de Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Lima Metropolitana, Perú Pluz Perú A tiempo completoBuscamos a un Cumplimiento experimentado para ocupar un puesto clave en nuestra organización.ObjetivosGarantizar el cumplimiento normativo y evitar riesgos en la empresa.Fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización.Establecer y mantener políticas y procedimientos efectivos para el cumplimiento.Calificaciones y experiencias...
-
Responsable de Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Lima Metropolitana, Perú CompuTrabajo - PE - Principal A tiempo completoBuscamos a un Responsable de Cumplimiento Normativo que se encargue de:Calidad y Seguridad:Supervisar y garantizar la calidad de todas las materias primas que ingresan a nuestros almacenes.Emitir certificados de conformidad tanto para materias primas como para productos terminados.Validar la conformidad de los productos terminados antes de su liberación al...
-
Practicante Legal
hace 1 semana
Lima, Perú Agrobanco A tiempo completo**Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...
-
Lima Metropolitana, Perú Ligo A tiempo completoSobre Nuestra EmpresaLigo es una empresa líder en la industria fintech que busca al Especializado en Seguridad y Cumplimiento Normativo más destacado para reforzar su equipo de seguridad y cumplimiento normativo. Nuestro objetivo es proporcionar soluciones innovadoras y eficientes para nuestros clientes y necesitamos a alguien que nos ayude a...
-
Analista Senior Legal
hace 2 semanas
Lima, Perú Grupo SMI A tiempo completo**Funciones**: Gestionar el ciclo de vida de contratos con proveedores. Liderar el seguimiento de los procesos judiciales a cargo de asesores externos. Revisión de documentos societarios e informes. Coordinación con abogados externos respecto de las funciones que tiene a cargo. Supervisión del cumplimiento de los instrumentos normativos. Coordinar la...
-
Lima, Perú Sthelec E.I.R.L A tiempo completoSobre la EmpresaSthelec E.I.R.L es una empresa líder en su sector, comprometida con la seguridad industrial y la prevención de riesgos. Buscamos profesionales con pasión por su trabajo y capacidad para contribuir al éxito de nuestra organización. Descripción del PuestoBuscamos un Profesional en Seguridad Industrial y Cumplimiento Normativo que se...
-
Analista Senior de Riesgos
hace 3 días
Lima, Perú Manpower Peru A tiempo completoEn Manpower Perú, nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para asumir la posición de Analista Senior de Riesgos y Cumplimientos en el rubro Eléctrico para la región de Lima. La oportunidad de tener un futuro mejor, está aquíFuncionesSoporte temporal en la revisión de riesgos y controles internos y actividades relacionadas.Apoyo temporal en...
-
Analista Tributario
hace 7 días
Lima Metropolitana, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completoImportante empresa importadora y comercializadora, se encuentra en la búsqueda de un profesional que cumpla el siguiente perfil:ANALISTA TRIBUTARIOSe requiere un Analista senior tributario para apoyar al departamento contable. Inicio inmediato.FUNCIONES:1. Analizar, calcular y determinar los impuestos mensuales y anuales de algunas de las empresas de la...
-
Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Lima, Perú MasterBase® A tiempo completo**Analista de Cumplimiento** Funciones - Analizar, identificar, reportar y generar las tareas propias de los procesos de certificación que se definan para obtener certificación en Seguridad de la Información. - Desarrollar y ejecutar el plan de cumplimiento de la organización, en base a las leyes, normas, estándares y regulaciones que apliquen. -...
-
Analista de Cumplimiento y Evaluación de Riesgos
hace 3 días
Lima, Perú Manpower Peru A tiempo completoBuscamos un analista de cumplimiento y evaluación de riesgos para nuestra empresa. La posición requiere experiencia en auditoría interna y gestión de riesgos.ResponsabilidadesAyudar en la revisión de riesgos y controles internos.Ayudar en la verificación de actividades de evaluación y monitoreo de procesos programados.Orientar y coordinar con el...
-
Analista Tributario Experiencia
hace 10 horas
Lima Metropolitana, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completoLa empresa CompuTrabajo - PE - Senior busca a un especialista en análisis tributario para colaborar con su equipo contable.Objetivos del PuestoEl analista senior tributario tiene como objetivo asegurar que las empresas de la organización cumplan con las obligaciones fiscales establecidas.Responsabilidades del Cargo Investigar y calcular impuestos mensuales...
-
Analista Senior de Control Interno
hace 1 semana
Lima, Perú Grupo Pacasmayo A tiempo completo¡Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista Senior de Control Interno! Si te apasiona relevar los procesos SOX identificando riesgos y validando la efectividad de dichos controles, y validar la correcta segregación de funciones en los accesos SAP para asegurar un adecuado control interno en la empresa ¡Esta oportunidad es para ti! **Funciones**: 1....
-
Analista Senior de Finanzas
hace 2 días
Lima Metropolitana, Perú Centria A tiempo completoPapel del Analista Senior de FinanzasEn Centria, el analista senior de finanzas desempeñará un papel fundamental en la gestión de los procesos tributarios y financieros. Se espera que brinde soluciones innovadoras y creativas para resolver problemas complejos y contribuya al crecimiento y desarrollo de la empresa. Entre sus responsabilidades están la...
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
**Descripción empresa**:
Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú.
**Misión del cargo**:
Asegurar la correcta implementación de las normas que impactan a los procesos del banco.
**Funciones del cargo**:
- Identificar las obligaciones normativas y valorar los riesgos y controles que le aplican.
- Gestionar la implementación y/o actualización de las obligaciones y documentos internos
- Asesorar al negocio en temas de Cumplimiento (incluye los programas de Cumplimiento Normativo, Protección de Datos Personales, Abuso de Mercado y Ética y Conducta y otros)
- Atender los requerimientos de Auditoría Interna, Externa, de los entes reguladores o del Corporativo, relacionados con la gestión de Cumplimiento Normativo
- Consolidar y evaluar las sanciones aplicadas a Mibanco por incumplimiento. Seguimiento a la implementación de medidas correctivas.
- Calificar, evaluar y capacitar a las personas sujetas a las disposiciones sobre inversiones
- Elaborar y coordinar la publicación de comunicados y pautas sobre temas de Cumplimiento Normativo.
- Elaborar y presentar los informes de resultados, tanto para el Directorio como al Comités de Gerencia, Comités Corporativos, Memoria Anual, entre otros
“Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en línea con ello, todos nuestros procesos de selección se rigen bajo una política de igualdad de derechos y oportunidades, donde nuestros postulantes son considerados sin importar su origen, lengua, raza, sexo, idioma, religión, opinión, edad, talla, procedencia educativa, condición económica, social, física, mental o cualquier otra"
**Requisitos**:
Bachiller o titulado/a de la carrera de Administración, Ingeniería Industrial o Derecho
Conocimiento de legislación que aplica a la Banca (Ley de Banco, Ley Protección de Datos Personales)
Conocimiento en regulaciones sobre procesos de inversión y regulación de mercados.
Experiência en Cumplimiento Normativo en empresas del Sistema Financiero.
La experiência en Cumpl. Norm. también puede ser en área de Negocios, Auditoria del rubro financiero
Experiência en la gestión integral de riesgos y mejora de procesos
Conocimiento del idioma inglés a nível básico
Deseable que tenga experiência en desarrollo de proyectos a nível usuario bajo metodologías ágiles
**Condiciones Oferta**:
