Analista de Cumplimiento

¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...

Funciones del puestoEl Analista de Riesgos y Cumplimiento es responsable de identificar, evaluar y mitigar riesgos potenciales que puedan afectar a Scotiabank Perú y sus clientes. El/la candidato/a seleccionado/a deberá tener habilidades excepcionales para trabajar bajo presión y tomar decisiones difíciles.Responsabilidades claveDiseña e implementa...

Queremos que tu talento se sume a Alfin Banco para seguir con el objetivo de impulsar y formar a los emprendedores del país; y así lograr que más peruanos cumplan sus metas y proyectos, porque #JuntosEsPosible.¿Qué hacen los Analista de Cumplimiento Normativo en Alfin Banco?Los Analistas de Cumplimiento Normativo son los responsables de implementar y...

**Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...

Somos Recsa Perú, una empresa que se enfoca en brindar servicios de alta calidad en cobranza y administración de carteras. Buscamos un analista de cumplimiento para unirse a nuestro equipo de retenciones.Responsabilidades clave:Evaluar el desempeño de los ejecutivos de retenciones.Identificar áreas de mejora en el servicio.Recomendar acciones para...

Por encargo de nuestro reconocido cliente del sector financiero buscamos un Analista Junior Data Value de Cumplimiento FUNCIONES: 1. Atención de requerimientos de información en coordinación con Área de Data & Analytics y TI. 2. Comunicar estatus, impedimentos e incidencias a los usuarios finales, sobre el desarrollo de sus requerimientos. 3....

Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 22 Nov 22 Funciones del cargo - Revisión de la normativa diaria para la emisión del boletín normativo. - Hacer seguimiento a los plazos establecidos por la normativa a fin de verificar el nível de cumplimiento del Banco. - Hacer evaluación de las normas externas a fin de levantar las brechas de...

¿Qué hace un Analista Sr de Cumplimiento PLAFT?Asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo así como atender los requerimientos de las áreas usuarias del Banco.Las principales responsabilidades son:- Revisar diversos documentos relacionados con los...

Somos una empresa líder en telecomunicaciones que ofrece servicios de telefonía, Internet y venta de equipos móviles en Perú.Bitel es la marca comercial de Viettel Perú, parte de la compañía transnacional Viettel Group, presente en ocho países del mundo.Información sobre la empresaNuestro objetivo es brindar soluciones innovadoras para satisfacer...

Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 03 Jan 23 Funciones del cargo Identificar los procesos del banco en donde pueda existir probabilidad de riesgo de lavado de activos. Asegurar funcionamiento de la herramienta de monitoreo Desarrollar y parametrizar reglas que me permitan detectar operaciones potencialmente peligrosas. Extraer información...

**Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Asegurar la correcta implementación de las normas que impactan a los...

**Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Asegurar la correcta implementación de las normas que impactan a los...

Nuestro equipo busca un Analista Junior para realizar las siguientes tareas:Cumplimiento de procedimientos internos: Recopilar información y documentación relacionada con los procedimientos internos de la empresa.Auditorías internas: Realizar auditorías internas para asegurar la mejora continua en el reglamento interno.Análisis de procesos...

En **OCA GLOBAL PERÚ** nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición de **Analista de Proyecto.** **Que tenga la siguiente formación**: - Profesional titulado en Ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica, energía, electrónica, industrial. (Si tienes carrera de ingeniería industrial debes contar con especialización en...

Laboratorios Bagó del Perú S.A. es un laboratorio líder en la comercialización y venta de productos farmacéuticos para el consumo humano. Buscamos un/a ANALISTA DE EXCELENCIA OPERACIONAL con habilidades destacadas para desarrollarse en el ÁREA DE DIRECCIÓN TÉCNICA.Descripción del rol:El/la Analista de Excelencia Operacional será responsable de...

**Sabías que en DIRECTV...** “Creemos que la diversidad de personas, experiências y opiniones nos convierte en un equipo ganador y en un excelente lugar para trabajar, por eso trabajamos intencionalmente a través de nuestros procesos selectivos para promover la equidad y un espacio plural con respecto a raza, religión, identidad de género,...

**Fecha**:26 feb 2025 **Ubicación**: 14 - LIMA, PE **Empresa**:Buenaventura En Buenaventura nos encontramos en búsqueda de un **Analista de Recursos Humanos - Unidad Minera**: **Principales Responsabilidades**: - Identificar, Elaborar, Planificar y Organizar la ejecución de la malla del Plan Anual de Capacitación en función a las brechas...

Somos Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A., empresa del Grupo Nutresa. Contamos con una amplia experiência en la producción y comercialización de productos de consumo masivo, con más de quince marcas en nuestro portafolio de productos: Winter´s, Pícaras, Ole Ole, Chocolisto, Chin Chin, Montblanc, Colcafe entre otras. Dentro de nuestro...

En **OCA GLOBAL PERÚ** nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición de **Analista de Verificación de Lectura - Energía** **Que tenga la siguiente formación**: - Profesional titulado en Ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica, energía, electrónica, industrial. (Si tienes carrera de ingeniería industrial debes contar con...