Abogado Oficial de cumplimiento

**REQUISITOS**: - Egresado de nível universitario de las carreras de Economía, Estadística o Investigación Operativa. - Experiência en el manejo y análisis de base de datos con metodologías estadísticas. - Nível de Excel intermedio (deseable avanzado) - De preferencia en departamentos de Riesgos o áreas de Cumplimiento y Prevención Riesgos de...

del empleo El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables.Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas...

**Requisitos**: - Profesional de la carrera de **Derecho (Indispensable)**: - 3 años de experiência en el cargo en implementación y desarrollo de políticas y control interno en Compliance - Inglés - Nível Avanzado (lectura y compresión) **FUNCIONES**: - Implementar las políticas corporativas y sistemas de control interno. - Monitorear los...

NUESTRO CLIENTE ES LA EMPRESA **CELEPSA** **Requisitos**: - Profesional Colegiado en Derecho - Experiência de 5 años en la posición - Conocimientos en Derecho corporativo - Inglés - Nível Intermedio - Trabajo Modalidad híbrida FUNCIONES: Liderar la coordinación de las gestiones necesarias para garantizar el correcto proceso de adopción de las...

del empleo El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables.Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas...

REQUISITOS: - Profesional de la carrera de Derecho (Indispensable) - 3 años de experiência en el cargo en implementación y desarrollo de políticas y control interno en el área de Compliance - Inglés - Nível Avanzado (lectura y compresión) FUNCIONES: - Implementar las políticas corporativas y sistemas de control interno. - Monitorear los programas...

**Consultor externo (oficial de cumplimiento ante SBS) para una casa de cambio virtual.** - Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines - Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento - Conocimientos en Sistemas de Gestión Riesgos COSO ERM 2017 o ISO 31000; ISO 37001; LEY 30424 y su Reglamento;...

**ABOGADO(A)** Nos encontramos en la búsqueda de 5 (cinco) profesionales para cubrir el puesto de Abogado (a). **Requisitos de Puesto**: - Formación académica en Derecho. - 03 años de experiência a partir de la obtención del título, en Saneamiento Físico Legal o especialista legal en trabajos referidos a PACRI en el sector público o...

Nuestro equipo busca un Abogado Senior Tributario con experiencia en fiscalización y defensa en procesos de auditoria para trabajar en el CoE | Centro de Excelencia Votorantim.ResponsabilidadesRealizar la defensa en procesos de auditoria y litigios.Entender y revisar la información a entregar a Sunat.Redactar escritos de respuestas en los procesos de...

En Temoche Consulting, estamos en la búsqueda de un Especialista en LA/FT Y ANTI-SOBORNO responsable de Implementar y operar el Sistema de Prevención de LA/FT y el Sistema de Gestión Anti-Soborno. **Requisitos**: - Egresado / Bachiller de las carreras de Derecho, Ingeniería Industrial O Administración. **Estudios de especialización, diplomados o...

ABOGADO SENIOR (JOB NUMBER: CP22004) Somos BNP Paribas Cardif, una compañía multinacional parte del Grupo Europeo BNP Paribas. Con presencia en más de 33 países y 8,000 miembros del equipo Cardif. Somos una empresa en crecimiento y evolución que busca conformar un equipo experto que nos permita hacer realidad nuestro propósito: “Hacer accesibles los...

_**ABOGADO**_ Deseable en el sector construcción **Requerimientos**:Bachiller en derecho, con mínimo de 3 años de experiência. **Experiência: e**studio de abogados y/o entidades estatales, Elaboración de actas, Elaboración y revisión de contratos, Derecho societario / Corporativo, Compliance. Elaboración de comunicaciones **Conocimientos**:Alto...

**Misión**: Velar por la adecuada aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) en las empresas del Grupo JJC, así como de las políticas y procedimientos internos establecidos dentro de dicho sistema. Somos un grupo empresarial peruano con más de 67 años de experiência y de alcance regional. Nos...

La Unidad Ejecutiva 003 Corte Superior de Justicia de Lima busca contratar a un abogado/a con especialización en tributación y administración para realizar tareas de evaluación y análisis jurídico en materia de impuestos y administración pública.Requisitos del puesto:Título de abogado/a con colegiatura vigente y habilitado/a.Deseable: cursos y/o...

Medir la política de riesgos de la Compañía, resolviendo los reclamos presentados por los clientes, conforme a las normas legales y prácticas comerciales aplicables, promoviendo acciones correctivas y soluciones razonables. FUNCIONES: Asesorar al Gerente General en: derecho laboral, Comercial, Tributación, Licitaciones públicas y contratos con...

Job descriptionSomos el CoE, el Centro de Excelencia Votorantim. Creemos en la evolución continua, todo cambia, se transforma y se reinventa. Somos personas enfocadas en resultado, relaciones, aprendizaje y orden. Sí te identificas con nuestros atributos, ven a hacer parte de este equipoNuestras oficinas se encuentran localizadas en Sao Paulo y Curitiba en...

En **OCA GLOBAL PERÚ** nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición de **Abogado - Especialista en administración de contratos** **Requisitos**: - Abogado colegiado y habilitado - Conocimientos en especialización en contratos - Experiência de 5 años en la posición - Experiência en Hidrocarburos (Deseable) **Funciones**: -...

Medir la política de riesgos de la Compañía, resolviendo los reclamos presentados por los clientes, conforme a las normas legales y prácticas comerciales aplicables, promoviendo acciones correctivas y soluciones razonables.FUNCIONES:Asesorar al Gerente General en: derecho laboral, Comercial, Tributación, Licitaciones públicas y contratos con empresas...

Estamos buscando el mejor talento para incorporarse a estudio de abogados como Abogado Junior. **Requisitos**: - Bachiller de derecho (indispensable) - ⁠Experiência de 2 años en consultoría o en estudios de abogados. - ⁠Disponibilidad para trabajar en remoto y con visitas eventuales al cliente asignado. - ⁠Conocimiento de manejo de actividades en...

La Municipalidad Distrital de Los Olivos, a través de la Oficina General de Recursos Humanos, pone en disposición el requerimiento de un Abogado Laborista que pueda desempeñarse de manera presencial en la entidad y cumpla con el perfil siguiente. **Requisitos**: - Titulado y colegiado de las carreras de Derecho, Ciencias Políticas o afines. - Contar...