Especialista en Cumplimiento Normativo

Descripción del PuestoSe requiere un profesional con experiencia en el diseño, implementación y supervisión de sistemas de gestión de cumplimiento normativo. El candidato ideal tendrá conocimientos sobre leyes y reglamentos del sistema financiero, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades PrincipalesDiseñar y...

Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 22 Nov 22 Funciones del cargo - Revisión de la normativa diaria para la emisión del boletín normativo. - Hacer seguimiento a los plazos establecidos por la normativa a fin de verificar el nível de cumplimiento del Banco. - Hacer evaluación de las normas externas a fin de levantar las brechas de...

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...

**Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...

**Funciones**: - Participar en la elaboración de boletines y reflexiones sobre temas en materia de Compliance (ética, cumplimiento normativo, anticorrupción, prevención de lavado de activos) - Apoyar en las labores de FATCA analizando las actividad principal de empresas. - Identificar proyectos normativos que impactan al banco para su...

Buscamos a un Cumplimiento experimentado para ocupar un puesto clave en nuestra organización.ObjetivosGarantizar el cumplimiento normativo y evitar riesgos en la empresa.Fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización.Establecer y mantener políticas y procedimientos efectivos para el cumplimiento.Calificaciones y experiencias...

Buscamos a un Responsable de Cumplimiento Normativo que se encargue de:Calidad y Seguridad:Supervisar y garantizar la calidad de todas las materias primas que ingresan a nuestros almacenes.Emitir certificados de conformidad tanto para materias primas como para productos terminados.Validar la conformidad de los productos terminados antes de su liberación al...

**Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Asegurar la correcta implementación de las normas que impactan a los...

**Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Asegurar la correcta implementación de las normas que impactan a los...

**Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...

Buscamos a un Especialista en Prevención y Cumplimiento para nuestra empresa Laboratorios Bagó del Perú S.A., quien se encargue de identificar y evaluar las amenazas potenciales que podrían afectar a la organización.Objetivos: Desarrollar y aplicar políticas y procedimientos internos para garantizar el cumplimiento normativo y legal. Evaluar y...

En Assist Consultores De Sistemas, estamos buscando a un especialista en implementación de normativas regulatorias para un proyecto en Perú. Si tienes experiencia liderando equipos y asegurando el cumplimiento de normativas en el sector financiero, te invitamos a considerar esta oportunidad.Proyecto:El proyecto tiene una duración de 12 meses con...

En Manpower Perú, buscamos un especialista en cumplimiento y riesgos para unirse a nuestro equipo. Esta oportunidad es ideal para profesionales con experiencia en auditoría interna y gestión de riesgos.FuncionesServir como apoyo temporal en la revisión de riesgos y controles internos.Ayudar en la verificación de actividades de evaluación y monitoreo de...

¿Buscas un desafío emocionante en un ambiente dinámico? LLAMAGAS S.A. busca a un Especialista en Normativa Tributaria que se encargue de revisar y analizar las resoluciones emitidas por SUNAT, Municipalidades y otras entidades. Si tienes experiencia en roles similares y conocimientos en legislación tributaria, ¡este es tu opportunity!Funciones...

del empleo El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables.Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas...

del empleo El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables.Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas...

Descripción del puestoAyuda en Acción busca un Especialista de Compliance y Gobernanza para incorporarse al equipo de nuestro Programa Nacional en Quito, Ecuador o Lima, Perú. Como Especialista de Compliance y Gobernanza, serás responsable de planificar e implantar procedimientos y buenas prácticas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones...

Sobre Nuestra OrganizaciónBlancas Sandoval & Associates, Pa es una empresa comprometida con la ética y la integridad. Buscamos a un especialista en cumplimiento normativo que se sume a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión de proporcionar servicios de alta calidad a nuestros clientes.BeneficiosIngreso a planilla con beneficios de ley.Buen ambiente...

Nuestra organización busca a un profesional experimentado en gestión de riesgos y cumplimiento para ocupar el cargo de Líder de Cumplimiento Normativo.ResponsabilidadesDiseñar y desarrollar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento normativo y evitar riesgos.Supervisar y monitorear el cumplimiento de las regulaciones y normas...

Presentation del Empleado: Somos una empresa que se enfoca en brindar servicios de consultoría y asesoría a nuestros clientes. Buscamos un profesional que sea capaz de diseñar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.Responsabilidad: El Gerente de Riesgos y Cumplimiento será...