Analista Senior de Investigación de Fraude

hace 7 días

Lima, Perú Caja Arequipa A tiempo completo

Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de ANALISTA SENIOR DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDE ¿Cuáles serán tus tareas?: Investigar los casos de pérdida por fraude, incumplimientos y casos éticos reportados por las distintas áreas o departamentos de La Caja y a través de los canales de denuncias autorizados; a fin de identificar el esquema utilizado y proponer las medidas correctivas que ayuden a fortalecer los procesos. Identificar y escalar a los líderes las investigaciones de casos internos y externos recibidos por los distintos canales, las cuales se establecen de acuerdo con específicos criterios de escalación para aplicar un plan inmediato alineado al Protocolo de Investigación. Analizar reportes cerrados de fraudes, incumplimientos y reclamos para identificar tendencias que contribuyan a la identificación de fraudes en la organización (análisis de patrones, raíces de validación, potenciales amenazas, etc.), búsqueda de casos relacionados y análisis de las fallas en los controles. Proponer parámetros de control y alertas detectivas en los sistemas de monitoreo que puedan cubrir los casos de fraude encontrados en el desarrollo de las investigaciones; a fin de coordinar su implementación con el Especialista de Control de Fraude. Coordinar con el área de Servicio al Cliente, la atención oportuna de clientes afectados por fraude; a fin de determinar responsabilidades en base a lo analizado. Coordinar y asegurar el registro contable de la pérdida ocurrida con los departamentos de Riesgos No Financieros y Contabilidad, determinando el área o departamento, producto o canal responsable.

Somos una institución financiera líder dentro del sistema de cajas municipales del Perú, sin fines de lucro, creada con el objetivo estratégico de constituirse en un elemento fundamental de descentralización financiera y democratización del crédito.

**Requisitos**:
**¿Qué necesitas para postular?**: Bachiller o Título profesional Administración, Contabilidad, Economía, Comunicaciones. Experiência mínima de 3 años en puestos similares, de preferencia en empresas del sector financiero o retail. Conocimiento y experiência en investigación de fraude, incumplimientos y temas éticos. Deseable contar con estudios o certificaciones que acrediten experiência y/o conocimiento en Investigación de ilícitos y Manejo de Entrevistas Haber participado y/o liderado implementación de proyectos. Manejo de sistemas de detección de fraude a nível funcional (deseable) Conocimiento y manejo de Metodología Agile (Kanban y Scrum) Ingles a nível intermedio

Beneficios

**Qué beneficios tenemos para ti**: Oportunidad de hacer línea de carrera en el sector financiero. Convenios educativos Capacitación constante Pertenecer a una sólida empresa que está en crecimiento Seguro de vida ley desde el primer día de trabajo. Buen clima Laboral Tipo de trabajo: Hibrido Lugar de Trabajo: Lima Muchos éxitos en este proceso de selección De conformidad con lo señalado en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria D.S. y N° 003-2013-JUS, en el presente acto EL POSTULANTE autoriza a LA CAJA al uso de los datos personales y de los datos sensibles que pueda proporcionar en el desarrollo del proceso de postulación y solo para los efectos de la misma.

  • Analista de Prevención e Investigación de Fraudes

    hace 2 días

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del área de Prevención...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Entel, una compañía líder en telecomunicaciones y tecnología en Latinoamérica, con más de 60 años de experiência en el sector. Operamos en Chile y Perú, donde nos enfocamos en entregar soluciones que conectan personas, empresas y organizaciones a través de servicios móviles y de redes fijas, inlcluyendo datos,...

  • Analista de Prevención de Fraudes y Producto

    hace 1 semana

    Lima, Perú Edenred A tiempo completo

    Únete a este super equipoEnEdenred Perúestamos en búsqueda de nuestro próxim@ Analista dePrevención de Fraudes y Producto, quien será parte del equipo de Producto y tendrá un rol clave en asegurar la continuidad y efectividad de los controles de prevención de fraudes, así como el seguimiento y ejecución de tareas de producto.Roles y...

  • Analista Senior de Investigación Analítica

    hace 7 días

    Lima, Perú PPRED ADECCO A tiempo completo

    ¿Te encuentras en búsqueda activa de empleo y deseas desarrollarte profesionalmente en el rubro químico-farmacéutico? Desde Adecco Perú, estamos buscando un Analista Senior de Investigación Analítica para una empresa destacada en el rubro de regulación internacional de farmacéuticos. Si tienes experiencia en puestos similares y tienes estudios...

  • Analista Senior de Investigación Analítica

    hace 6 días

    Lima, Perú PPRED ADECCO A tiempo completo

    ¿Te encuentras en búsqueda activa de empleo y deseas desarrollarte profesionalmente en el rubro químico-farmacéutico? Desde Adecco Perú, estamos buscando un Analista Senior de Investigación Analítica para una empresa destacada en el rubro de regulación internacional de farmacéuticos. Si tienes experiencia en puestos similares y tienes estudios...

  • Jefe de Monitoreo de Transacciones y Detección de Fraude

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Banco Falabella A tiempo completo

    Descripción empresa:Somos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y...

  • Analista de Investigación de Mercados

    hace 7 días

    Lima, Perú ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH A tiempo completo

    Universidad de Ciencias y Humanidades, Licenciada por SUNEDU, en su proceso de crecimiento y desarrollo institucional, se encuentra en la búsqueda de un profesional calificado para el Puesto de ANALISTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS FUNCIONES: Realizará la ejecución de los estudios de mercado, incluyendo la recopilación, análisis e interpretación de...

  • Analista de Investigación de Mercados

    hace 6 días

    Lima, Perú ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH A tiempo completo

    Universidad de Ciencias y Humanidades, Licenciada por SUNEDU, en su proceso de crecimiento y desarrollo institucional, se encuentra en la búsqueda de un profesional calificado para el Puesto de ANALISTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS FUNCIONES: Realizará la ejecución de los estudios de mercado, incluyendo la recopilación, análisis e interpretación de...

  • Analista Senior de Investigación Analítica

    hace 7 días

    Lima Metropolitana, Perú Arch Latam A tiempo completo

    ¡Buscamos Analista Senior de Investigación Analítica (IDE) S/ 7,500! Ate Laboratorio Farmacéutico. Salario: S/ 7,500. Contrato: 6 meses renovable (3 meses de prueba). Turnos rotativos. Sobre la posición Nos encontramos en la búsqueda de un Analista Senior de Investigación Analítica, responsable del desarrollo, validación y adecuación de métodos...