Analista de Prevención e Investigación de Fraudes

hace 2 días

Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

**Descripción empresa**:
Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú.

Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en línea con ello, todos nuestros procesos de selección se rigen bajo una política de igualdad de derechos y oportunidades, donde nuestros postulantes son considerados sin importar su origen, lengua, raza, sexo, idioma, religión, opinión, edad, talla, procedencia educativa, condición económica, social, física, mental o cualquier otra.

**Misión del cargo**:
Ejecutar actividades de prevención y de investigación de fraudes recomendando medidas correctivas y/o preventivas en los procesos y canales.

**Funciones del cargo**:

- Realizar el proceso de Investigación de presuntos casos de fraudes, para lo cual deberá realizar procesos de extracción de data, coordinaciones con otras unidades, entrevistas de relevamiento de información y elaboración de informe final.
- Identificar los riesgos de fraude derivados de los casos de investigación.
- Proponer mejoras en los procesos internos y/o acciones de corrección derivados de los casos de investigación.
- Apoyo en las capacitaciones de fraudes a las diversas unidades del Banco.
- Apoyo en el manejo del buzón y bases de datos de investigaciones.
- Reportar y coordinar con el área legal el tratamiento de las denuncias, en los casos que corresponda.
- Informar oportunamente a Seguros sobre los casos que puedan ser coberturados con las pólizas contratadas.

**Requisitos**:
Bachiller de las carreras de Contabilidad, Economía, Administración, Derecho o afines.
**Experiência de 2 años en similares**: Monitoreo, Investigación,atención al cliente, riesgos o auditoría
Conocimiento de procesos bancarios (crediticios, operaciones, agencias).
Conocimiento de procesos bancarios (caja, crediticios, operaciones, agencias).
Indispensable conocimiento en Excel y Power Point a nível Intermedio
Deseable conocimiento en Informática y/o Riesgo Operativo.
Deseable conocimiento de Power BI.

**Condiciones oferta**:Beneficios**:
Tasa preferencial como parte del grupo Credicorp en Mibanco y BCP.
Convenios estudiantiles.
Linea de carrera.
Seguro de vida particular (Pacífico).
Horario Flexible.

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del área de Prevención...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Entel, una compañía líder en telecomunicaciones y tecnología en Latinoamérica, con más de 60 años de experiência en el sector. Operamos en Chile y Perú, donde nos enfocamos en entregar soluciones que conectan personas, empresas y organizaciones a través de servicios móviles y de redes fijas, inlcluyendo datos,...

  • Analista de Prevención de Fraudes y Producto

    hace 1 semana

    Lima, Perú Edenred A tiempo completo

    Únete a este super equipoEnEdenred Perúestamos en búsqueda de nuestro próxim@ Analista dePrevención de Fraudes y Producto, quien será parte del equipo de Producto y tendrá un rol clave en asegurar la continuidad y efectividad de los controles de prevención de fraudes, así como el seguimiento y ejecución de tareas de producto.Roles y...

  • Analista Senior de Investigación de Fraude

    hace 1 semana

    Lima, Perú Caja Arequipa A tiempo completo

    Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de ANALISTA SENIOR DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDE ¿Cuáles serán tus tareas?: Investigar los casos de pérdida por fraude, incumplimientos y...

  • Especialista Estrategia de Prevención de Fraude y

    hace 1 semana

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **¿Qué esperamos de ti?** - Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines. - Experiência Mínima de 5 años como analista de control. - Conocimiento en Productos y operaciones bancarias / Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nível avanzado) - Manejo de Bantotal, Outlook, Ms office e inglés...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 6 días

    Lima, Perú Apuesta Total A tiempo completo

    RequisitosFormación universitaria completa en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.Especialización en Auditoría Interna y/o Control (deseable).Experiencia mínima de 1 año como Analista de Control Interno y/o Prevención de Fraude.Conocimientos en auditoría forense, procesos y gestión de...

  • Analista Jr. de Prevención del Fraude

    hace 1 semana

    Lima, Perú Rappi A tiempo completo

    **YOUR NEXT STEP IS AT RAPPI!** Rappi is one of the first Latin American unicorns and a start-up that continues to focus on growing and making life easier for our users. As a company, we seek to continue improving the services we already offer, add more to our offer and continue expanding throughout the Latin American continent. **Role Objective**: -...

  • Practicante de Prevención de Fraude Tecnológico

    hace 2 semanas

    Lima, Perú AMERICA MOVIL PERU S.A.C. A tiempo completo

    Somos Claro Perú y formamos parte del Grupo América Móvil , la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. Nos encontramos en la búsqueda de un/a Practicante de Prevención de Fraude Tecnológico para que juntos sigamos mejorando la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones. ¿Cuáles serán tus...

  • Practicante de Prevención de Fraude Tecnológico

    hace 2 semanas

    Departamento de Lima, Perú AMERICA MOVIL PERU S.A.C. A tiempo completo

    Somos Claro Perú y formamos parte del Grupo América Móvil , la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. Nos encontramos en la búsqueda de un/a Practicante de Prevención de Fraude Tecnológico para que juntos sigamos mejorando la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones. ¿Cuáles serán tus...

  • Jefe de Monitoreo de Transacciones y Detección de Fraude

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Banco Falabella A tiempo completo

    Descripción empresa:Somos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y...