Analista de Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

Por encargo de nuestro cliente, un importante Holding Financiero, estamos en busqueda de un Analista de Cumplimiento Normativo con el siguiente perfil: ¿Qué hace un Analista de Cumplimiento Normativo? Gestiona el cumplimiento normativo y regulatorio del negocio, mediante el análisis y monitoreo de procesos y políticas internas, asegurando la adecuada aplicación de las disposiciones legales y contribuyendo a la prevención de riesgos y al correcto funcionamiento de la organización. Principales Funciones: Elaborar y revisar informes técnicos de cumplimiento normativo, con el fin de asegurar la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones emitidas por los entes reguladores. Supervisar y hacer seguimiento al Plan Anual de Cumplimiento, para identificar desvíos y coordinar acciones correctivas que garanticen su ejecución efectiva. Analizar contratos y documentos legales, a fin de verificar su alineación con las políticas internas y la normativa vigente. Gestionar la atención a requerimientos regulatorios (SBS/SMV), auditorías y observaciones, coordinando con las áreas responsables para asegurar respuestas oportunas y adecuadas. Monitorear y evaluar los riesgos de cumplimiento, con el propósito de proponer controles y medidas preventivas que mitiguen contingencias. Coordinar y ejecutar programas de capacitación en cumplimiento, ética y prevención de lavado de activos, para fortalecer la cultura y el conocimiento interno en normativa y control. Participar en la implementación de procedimientos y herramientas de control, para fortalecer el sistema de cumplimiento y asegurar su mejora continua. Revisar las normas legales y comunicaciones recibidas de los reguladores (SBS/SMV) y preparar los informes que correspondan. Realizar la gestión de terminaciones de fideicomisos, realizando el seguimiento integral hasta el envió de los informes finales a la SBS dentro de los plazos regulatorios. Realizar un control a las cartas recibidas y enviadas. Verificar con Gerencia Legal que las cartas recibidas hayan sido respondidas en los plazos regulatorios o contractuales correspondientes, coordinando con las áreas correspondientes para ello. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato superior. Requisitos: Bachiller o Titulado en Derecho Experiencia de 2 años en posiciones similares. Conocimiento en normativa regulatoria (SMV/SBS) Conocimiento en normativa UIF Experiencia en Revisión de contratos y documentos legales Conocimientos en debida diligencia Beneficios Ingreso directo a planilla Descuentos corporativos Capacitaciones constantes Oportunidades de crecimiento Horarios de Lunes a Viernes.

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME A tiempo completo

    Somos una empresa financiera especializada en operaciones de leasing vehicular, adelanto de facturas, crédito vehicular y leasing de laptops, con más de 26 años atendiendo a la empresa pequeña, mediana y grande dentro del Centro Empresarial Patio Panorama. Además, estamos dentro de las mejores empresas para trabajar en el Perú, contando con la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Lima, Perú Bancom Perú A tiempo completo S/.40,000 - S/.60,000 al año

    EnBancom Perú#PotenciamosTuTalentoy queremos que seas parte de nuestro equipo Legal y juntos vivamos nuestro propósito de Impulsar el Poder de quienes persiguen sus sueños.Objetivo del puesto:Gestión y supervisión del cumplimiento de la legislación vigente por parte de cada área de Banco, así como en gestionar el desarrollo de la misma en materia de...

  • Analista Senior de Cumplimiento Normativo

    hace 7 días

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Asegurar la correcta implementación de las normas que impactan a los procesos...

  • Analista de Secretaría General y Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Lima, Perú BANCO GNB PERU S.A. A tiempo completo S/.50,000 - S/.80,000 al año

    Funciones: Preparar convocatorias y presentaciones, redactar y gestionar actas y documentos relacionados con las reuniones de la Junta de Accionistas, Directorios y Comité de Auditoría. Asegurar el correcto archivo y resguardo de actas y anexos de las juntas de accionistas, reuniones de directorio y comité de auditoría, garantizando el cumplimiento de...

  • Asistente de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, estamos en búsqueda del perfil Ideal para el puesto de Asistente de Cumplimiento Normativo , con el fin de cumplir actividades administrativas, así como en el seguimiento y control de los procesos regulatorios y normativos del negocio fiduciario. ¿Qué necesitas para postular? Ser Egresado o Bachiller en Derecho. Deseable...

  • Asistente de Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo S/.120,000 - S/.180,000 al año

    Por encargo de nuestro cliente, estamos en búsqueda del perfil Ideal para el puesto de Asistente de Cumplimiento Normativo , con el fin de cumplir actividades administrativas, así como en el seguimiento y control de los procesos regulatorios y normativos del negocio fiduciario. ¿Qué necesitas para postular? Ser Egresado o Bachiller en Derecho. Deseable...

  • Asitente de Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo S/.1,275,000 - S/.2,130,000 al año

    Por encargo de nuestro cliente, Grupo Coril Sociedad Titulizadora , estamos en búsqueda del perfil Ideal para el puesto de Asistente de Cumplimiento Normativo , con el fin de cumplir actividades administrativas, así como en el seguimiento y control de los procesos regulatorios y normativos del negocio fiduciario. Las principales responsabilidades son :...

  • Asitente de Cumplimiento Normativo

    hace 10 horas

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, Grupo Coril Sociedad Titulizadora , estamos en búsqueda del perfil Ideal para el puesto de Asistente de Cumplimiento Normativo , con el fin de cumplir actividades administrativas, así como en el seguimiento y control de los procesos regulatorios y normativos del negocio fiduciario. Las principales responsabilidades son :...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol:...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 5 días

    Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo S/.2,400,000 - S/.4,500,000 al año

    ¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol:...