Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento - Lima - KASHIO PERU S.A.C.
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Lima, Perú MasterBase® A tiempo completo**Analista de Cumplimiento** Funciones - Analizar, identificar, reportar y generar las tareas propias de los procesos de certificación que se definan para obtener certificación en Seguridad de la Información. - Desarrollar y ejecutar el plan de cumplimiento de la organización, en base a las leyes, normas, estándares y regulaciones que apliquen. -...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol:...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 días
Lima, Perú Izipay A tiempo completo¡Somos Izipay! La red multimarca más grande del país, estamos revolucionando el mercado de pagos y tenemos la meta de hacer crecer x4 nuestro número de comercios atendidos. Para lograrlo, queremos que vengas a reforzar nuestro equipo como Analista de Cumplimiento. ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Establecerás políticas, procedimientos y...
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Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos
hace 1 semana
Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en derecho,...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 días
Lima, Perú SKBERGE PERU S.A.C A tiempo completoAstara: Movilidad Global para un Mundo en Movimiento 🚀 En Astara estamos redefiniendo la movilidad desde hace más de 40 años, anticipándonos al futuro y conectando personas con nuestra tecnología innovadora. Astara, con presencia en 19 países , ingresos superiores a los 5 mil millones de euros y un equipo diverso de más de 3,000 personas de 50...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Lima, Perú Interbank A tiempo completoSi buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...
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Practicante de Cumplimiento
hace 1 semana
Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completoREQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...
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Analista Senior de Cumplimiento
hace 6 días
Lima, Perú Grupo SMI A tiempo completo**Funciones**: Crear y monitorear el cumplimiento del Código de Ética, políticas, lineamientos y procedimientos de la organización, a través de herramientas y mecanismos definidos en el Sistema de Integridad, a fin de detectar las medidas preventivas y correctivas necesarias. Analizar los riesgos existentes a los que está expuesta la compañía con...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Lima, Perú Agrobanco A tiempo completo**Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...
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Analista de Cumplimiento Tributario
hace 1 semana
Lima, Perú MUR WY SAC A tiempo completo¡Únete a Qorikallpa Minas y Servicios! Somos una empresa corporativa de APUCORP , impulsamos el crecimiento y fortalecimiento de nuestras empresas a través del talento. Hacemos minería con excelencia y responsabilidad, transformando su valor en bienestar y oportunidades, e invirtiendo en innovación e infraestructura que generan desarrollo sostenible....
Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol: Analista de Cumplimiento Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento que contribuya a mantener y fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fraude en Kashio. Serás clave para garantizar la adecuada aplicación de políticas internas, el monitoreo normativo y la cultura de cumplimiento en toda la organización. Funciones principales • Realizar debidas diligencias según solicitudes de clientes internos (KYC, KYB, listas restrictivas, etc.). • Proponer estrategias y políticas relacionadas con señales de alerta para ser incorporadas en manuales y procedimientos. • Verificar el cumplimiento de normativa externa (SBS, UIF, reguladores locales) y de políticas internas. • Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el diseño y ejecución de programas de capacitación y sensibilización. • Atender consultas internas sobre lineamientos, procesos y criterios de cumplimiento. • Documentar y reportar hallazgos, controles y medidas de mitigación de riesgo. Funciones deseables • Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas al sistema de cumplimiento. • Participar en la actualización del Manual de Cumplimiento y políticas corporativas. • Monitorear alertas transaccionales y participar en el análisis de casos inusuales o sospechosos. • Promover iniciativas de automatización y mejora continua en el área de cumplimiento. _ Requisitos Formación: Bachiller o titulado en Administración, Economía, Ingeniería Industrial u otras afines. Experiencia: Mínimo 2 años en áreas de control interno, cumplimiento, riesgos o auditoría, preferiblemente en el sector financiero o fintech. Conocimientos técnicos: • Excel avanzado y PowerPoint intermedio. • Conocimientos de normativa SBS, UIF y estándares internacionales LA/FT. • Power BI intermedio (deseable). • IA aplicada a procesos de detección y monitoreo (deseable). Competencias clave • Ética, criterio profesional y confidencialidad. • Rigurosidad y atención al detalle. • Capacidad de análisis normativo y pensamiento crítico. • Comunicación efectiva y trabajo colaborativo. • Adaptabilidad a entornos de cambio y tecnología. Condiciones • Modalidad: Remoto. • Horario: Lunes a viernes, 9: 0 0 am – 6: 0 0 pm. • Ubicación: Lima, Perú. • Inicio esperado: Noviembre 2 0 2 5.
