debida diligencia

Descripción de la empresa Somos la empresa líder mundial en ensayos, inspección y certificación. Somos reconocidos como referencia mundial en calidad e integridad. Nuestros 99,600 empleados trabajan en una red de 2,600 oficinas y laboratorios ubicados alrededor del mundo. Descripción del empleo Ingeniero Civil, Industrial o a fines, calificado...

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro siguiente Analista Sr. de Debida Diligencia.Cuál es el reto?Realizar la evaluación de debida diligencia de clientes Fintech,...

Descripción del empleo -Ingeniero Civil, Industrial o a fines, calificado responsable del control y seguimiento de proyectos. -Elaboración de Informes de avance y reporte de observaciones de la documentación de ingeniería. -Responsable de la planificación y control de cronograma de avance del proyecto. -Realizar el seguimiento a los avances semanales y...

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Porque esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como SUB GERENTE ADJUNTO DE DEBIDA DILIGENCIA.¿Cuál es el reto?Ejecutar procesos de debida diligencia e...

En Payment Latam nos encontramos en la búsqueda de un(a) Responsable de Cumplimiento / Legal con experiencia en derecho corporativo, societario, contractual y cumplimiento normativo, que pueda gestionar los aspectos legales de la empresa y acompañar el crecimiento de nuestras operaciones. El objetivo principal del puesto será gestionar y mitigar los...

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Introducción Bienvenido a Gallagher, una comunidad global de personas que aportan ideas audaces, una profunda experiencia y un compromiso compartido con hacer lo correcto. Ayudamos a nuestros clientes a navegar la complejidad con confianza, empoderando a empresas, comunidades e individuos para que prosperen. En Gallagher, encontrarás más que un empleo;...

Una de las principales organizaciones del sector financiero buscamos personas que disfruten resolver desafíos complejos, transformar información en decisiones estratégicas y generar impacto a través del análisis de datos. Si te apasiona la estrategia, la analítica y la generación de valor para el negocio, esta oportunidad puede ser para ti.¿Cuál es...

CIAL Dun & Bradstreet busca un profesional del derecho para unirse a su equipo y apoyar procesos de debida diligencia para clientes nacionales y extranjeros. Darás soporte legal en temas de derecho administrativo, societario y cumplimiento, elaborando contratos y revisando documentos. Se valorará experiencia en análisis normativo, gestión de riesgos y...

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Súmate a nuestro equipo y se parte de nuestra empresa con más de 30 años de experiencia en el Sector de Servicios LegalesNos encontramos en la búsqueda de un talento para el área de CARTAS NOTARIALES - RETAILREQUISITOSTécnico en Secretariado o computacióndeseableNivel IntermedioExperiencia en el ámbito notarial como mínimo 1 añoDisponibilidad para...

¡Únete a Grupo Gloria y sé parte del cambio! Somos un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Nuestras actividades se desarrollan en los sectores de lácteos y alimentos, en cemento, papeles, agroindustria, transporte y otros servicios; todos ellos focalizados en la...

¿Por qué trabajar con nosotros? ¡Somos una empresa de rápido crecimiento que está revolucionando el mundo de los datos en América Latina! CIAL Dun & Bradstreet es el proveedor líder de datos y soluciones para impulsar la toma de mejores decisiones comerciales en América Latina, el Caribe e Israel. Nuestras soluciones están diseñadas para...

Notaria de san borja ubicada en Javier Prado este 2829, requiere contratar personal en : - Especialización en Derecho Bancario y Registral: Conocimiento profundo de contratos financieros, garantías (hipotecas, prendas, y cartas fianza) y procedimientos de inscripción en los Registros Públicos (SUNARP). Capacidad estricta para verificar antecedentes...

Misión de puesto:Brindar apoyo en la supervisión del cumplimiento normativo y regulatorio de la empresa, asegurando la adecuada implementación de políticas y procedimientos para prevenir riesgos legales y operativos.Requisitos:Egresado de la carrera de contabilidad, finanzas, administración o derecho.Experiencia mínima de 6 meses en actividades y/o...

Misión:¿Te mueve colaborar, desafiar lo establecido y crecer con propósito? Conoce la posición de Practicante Pre de Gestión de ComplianceDescripción:Brindar apoyo en la elaboración y actualización de políticas, lineamientos y procedimientos del programa de Compliance.Realizar el análisis e informes sobre normativa y mejores prácticas en materia...

Requisitos Egresado o Bachiller de Derecho, Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines. Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en áreas de cumplimiento normativo, riesgos, auditoría interna, control interno o legal. Conocimiento básico de la normativa SPLAFT y regulaciones de la SBS/UIF. Manejo de Excel a nivel intermedio. Funciones...

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como como Practicante Pre Profesional-Área de Prevención de Delitos Financieros¿Cuál es el...

¡Nos encontramos en búsqueda de un/a Asistente de Forensics para el equipo de Advisory! #ÚneteaKPMG ¿Qué buscamos? - Bachiller o Titulado de la carrera de Contabilidad, Administración, Economía o Ingeniería Industrial. - Experiencia laboral de 1 a 2 años viendo normativa de Lavado de Activos y Financiamento del Terrorismo o Compliance. -...

Somos Bitel, una compañía trasnacional de telecomunicaciones y tecnología de la información (TIC) que brinda servicios de telefonía, internet, venta de equipos móviles y desarrollo de nuevas tecnologías. Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de PRACTICANTE PROFESIONAL DE CUMPLIMIENTO en nuestra oficina de SAN...