debida diligencia

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Porque esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como SUB GERENTE ADJUNTO DE DEBIDA DILIGENCIA. ¿Cuál es el reto? Ejecutar procesos de debida diligencia...

Realizar seguimiento del cumplimiento normativo del Sistema de PLAFT, Prevención de Delitos y de control interno, mediante el seguimiento de la aplicación de políticas, control de procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y corresponsales), revisión de la aplicación de los Modelos de riesgos y atención de alertas de operaciones. En este rol...

Introducción Bienvenido a Gallagher, una comunidad global de personas que aportan ideas audaces, una profunda experiencia y un compromiso compartido con hacer lo correcto. Ayudamos a nuestros clientes a navegar la complejidad con confianza, empoderando a empresas, comunidades e individuos para que prosperen. En Gallagher, encontrarás más que un empleo;...

Una de las principales organizaciones del sector financiero buscamos personas que disfruten resolver desafíos complejos, transformar información en decisiones estratégicas y generar impacto a través del análisis de datos. Si te apasiona la estrategia, la analítica y la generación de valor para el negocio, esta oportunidad puede ser para ti.¿Cuál es...

Área LEGAL En RD RENTAL S.A .C, contamos con más de 30 años de experiencia comercializando equipos y maquinaria de las mejores marcas del mundo, brindando confianza y respaldo a nuestros clientes en sectores como construcción, minería, industria, agroindustria, pesca y más. Actualmente buscamos un: ASISTENTE LEGAL - Área LEGAL(RD RENTAL - Sede Lima...

CIAL Dun & Bradstreet busca un profesional del derecho para unirse a su equipo y apoyar procesos de debida diligencia para clientes nacionales y extranjeros. Darás soporte legal en temas de derecho administrativo, societario y cumplimiento, elaborando contratos y revisando documentos. Se valorará experiencia en análisis normativo, gestión de riesgos y...

Gestionar de manera integral el ciclo de vida de las contrataciones, licencias, acuerdos de nivel de servicio (SLA) y contratos de terceros en tecnología, garantizando el cumplimiento estricto de la normativa SBS, la debida diligencia y la calidad de los servicios subcontratados. El rol está enfocado en alcanzar la excelencia operativa, la optimización...

Somos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España.Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...

Introducción Bienvenido a Gallagher, una comunidad global de personas que aportan ideas audaces, una profunda experiencia y un compromiso compartido con hacer lo correcto. Ayudamos a nuestros clientes a navegar la complejidad con confianza, empoderando a empresas, comunidades e individuos para que prosperen. En Gallagher, encontrarás más que un empleo;...

Buscamos una persona honesta, íntegra, responsable y altamente confiable, con experiencia en labores de procuraduría y gestiones notariales dentro y fuera de oficina. Por la naturaleza y responsabilidad del puesto, es indispensable contar con buenos antecedentes personales y laborales, los cuales serán verificados durante el proceso de...

¿Por qué trabajar con nosotros? ¡Somos una empresa de rápido crecimiento que está revolucionando el mundo de los datos en América Latina! CIAL Dun & Bradstreet es el proveedor líder de datos y soluciones para impulsar la toma de mejores decisiones comerciales en América Latina, el Caribe e Israel. Nuestras soluciones están diseñadas para...

¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO!  En RD RENTAL S.A .C, contamos con más de 30 años de experiencia comercializando equipos y maquinaria de las mejores marcas del mundo, brindando confianza y respaldo a nuestros clientes en sectores como construcción, minería, industria, agroindustria, pesca y más. Actualmente buscamos un: ANALISTA DE CUMPLIMIENTO  - Área...

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¡Únete a Grupo Gloria y sé parte del cambio! Somos un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Nuestras actividades se desarrollan en los sectores de lácteos y alimentos, en cemento, papeles, agroindustria, transporte y otros servicios; todos ellos focalizados en la...

Notaria de san borja ubicada en Javier Prado este 2829, requiere contratar personal en : • Especialización en Derecho Bancario y Registral: Conocimiento profundo de contratos financieros, garantías (hipotecas, prendas, y cartas fianza) y procedimientos de inscripción en los Registros Públicos (SUNARP). Capacidad estricta para verificar...

Construimos oportunidades para las familias vulnerables, mejorando sus ingresos y calidad de vida a través de nuestra metodología: Finanzas Productivas.Somos parte de la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro creada por el Grupo BBVA en mayo de 2007 como un acto de responsabilidad corporativa, centrada en la inclusión financiera y...

Somos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España. Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...

- Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en áreas de cumplimiento normativo, riesgos, auditoría interna, control interno o legal - Conocimiento básico de la normativa SPLAFT y regulaciones de la SBS/UIF. - Manejo de Excel a nivel intermedio. Requisitos - Egresado o Bachiller de Derecho, Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines. -...

¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO! En RD RENTAL S.A .C , contamos con más de 30 años de experiencia comercializando equipos y maquinaria de las mejores marcas del mundo, brindando confianza y respaldo a nuestros clientes en sectores como construcción, minería, industria, agroindustria, pesca y más. Actualmente Buscamos Un ANALISTA DE CUMPLIMIENTO - Área...

MISION DEL PUESTO: Supervisar, garantizar e implementar integralmente el sistema de trazabilidad y el marco de debida diligencia conforme a la normativa EUDR (Reglamento de la UE sobre Deforestación) en las operaciones agrícolas e industriales de la empresa. Asegurar el estricto cumplimiento de los estándares de calidad del cacao en el Centro de...