lavado de activos

¡Somos OASI! Empresa Peruana dedicada a brindar los servicios de TRANSPORTE DE CARGA, TRADE MARKETING, ACTIVOS, BTL; es así que actualmente nos encontramos en la búsqueda de los mejores talentos para cubrir el puesto de AUXILIAR DE LAVADO Y PINTURA - // TRUJILLO que tenga el siguiente perfil:REQUISITOS:Disponibilidad inmediataSecundaria...

¡Somos OASI! Empresa Peruana dedicada a brindar los servicios de TRANSPORTE DE CARGA, TRADE MARKETING, ACTIVOS, BTL; es así que actualmente nos encontramos en la búsqueda de los mejores talentos para cubrir el puesto de AUXILIAR DE LAVADO Y PINTURA - // TRUJILLO que tenga el siguiente perfil:REQUISITOS:Disponibilidad inmediataSecundaria...

¿Qué retos asumirás?📣Apoyar en la revisión y análisis de operaciones, clientes y alertas relacionadas con riesgos de LAFT.Realizar validaciones contra listas de sanciones, listas restrictivas, listas PEP y otras fuentes establecidas por la normativa vigente y la empresa.Preparar información y reportes de soporte para el Oficial de LAFT.Mantener...

¿Qué retos asumirás? Apoyar en la revisión y análisis de operaciones, clientes y alertas relacionadas con riesgos de LAFT. Realizar validaciones contra listas de sanciones, listas restrictivas, listas PEP y otras fuentes establecidas por la normativa vigente y la empresa. Preparar información y reportes de soporte para el Oficial de LAFT. Mantener...

Cuatrecasas busca un Oficial de Cumplimiento en Lima, Perú, responsable de asegurar el cumplimiento de regulaciones contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. El candidato ideal debe tener formación en Derecho, con al menos 4 años de experiencia, y habilidades en análisis de riesgos y comunicación clara. Ofrecemos un entorno de trabajo...

En Mill Hire The Future, firma perteneciente a Bigmond Group, por encargo de nuestro cliente, importante empresa de derecho público, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Ejecutivo Corporativo de Cumplimiento e Integridad, con el siguiente perfil:Objetivos del puesto:Planificar, conducir y controlar la Implementación y mantenimiento del sistema de...

En Mill Hire The Future, firma perteneciente a Bigmond Group, por encargo de nuestro cliente, importante empresa de derecho público, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Ejecutivo Corporativo de Cumplimiento e Integridad, con el siguiente perfil: Objetivos del puesto: Planificar, conducir y controlar la Implementación y mantenimiento del sistema de...

REQUISITOS Experiencia en lavado de vajilla, menaje, limpieza o funciones similares (deseable). Disponibilidad inmediata para trabajar en Pueblo Libre – referencia: Plaza de la Bandera. Disponibilidad para trabajar de 2:30 p. m. a 10:30 p. m., 6 días a la semana, con descanso los martes. Responsabilidad, compromiso y capacidad para trabajar en equipo. ...

Misión:Identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente. Descripción: Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de...

Misión:Identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente. Descripción: Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de...

Scotiabank se encuentra en búsqueda de un Funcionario Banca Personal Agencia Abancay (Apurímac) Misión:Contribuye al éxito general de la Red de Agencias en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas...

Por encargo de importante cliente, empresa del sector eléctrico, nos encontramos en la búsqueda de profesionales para la siguiente posición:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Cod: 04-26 OFICIALRequisitos indispensables:Título en Ingeniería Industrial, Economía, Administración, Derecho, Contabilidad u otras carreras afines.Grado de Maestro o Constancia de...

¿Qué esperamos de ti? - Carrera universitaria completa en Administración, Economía, Ingeniería o afines. - Mínimo 1 año de experiencia en posiciones comerciales similares y manejo de cartera. - Conocimientos en evaluación de créditos, análisis financiero, técnicas de ventas y productos de Banca Personal y Preferente. - Manejo de Office a nivel...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Funcionario Banca Personal Agencia Abancay...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Funcionario Banca Personal Agencia San Borja...

Enfermero/a Técnico o ProfesionalEnfermera técnico o profesional para centro otorrinolaringológicoAsistencia en exámenes y evaluacionesAsistencia en lavado de oídoEnseñar el uso de audífonos Se brindará capacitación para realizar todas las actividadesipo de puesto: Tiempo completo Lugar de trabajo: Empleo presencialTipo de Contrato: Contrato por...

Ejecutivo corporativo de cumplimiento e integridad FONAFE - Publicado el jueves, 24 de setiembre de 2026 FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 34 empresas a nivel nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad,...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Funcionario Banca Personal - Chacarilla 2 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!...

¿Qué esperamos de ti? - Carrera universitaria completa en Administración, Economía, Ingeniería o afines. - Mínimo 1 año de experiencia en posiciones comerciales similares y manejo de cartera. - Conocimientos en evaluación de créditos, análisis financiero, técnicas de ventas y productos de Banca Personal y Preferente. - Manejo de Office a nivel...

Funcionario Banca Personal Agencia Coliseo Dibos ID de la solicitud: 270525 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Misión Contribuye al éxito...