lavado de activos

Especialista en Prevención de Lavado de Activos Resumen del Puesto Estamos en la búsqueda de un Especialista en Prevención de Lavado de Activos con experiencia para integrarse a nuestro equipo. El profesional ideal poseerá un profundo conocimiento de las normativas y mejores prácticas en la materia, demostrando capacidad para identificar, evaluar y...

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Oficial de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Activos Resumen del Puesto Estamos en la búsqueda de un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento, enfocado en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El candidato ideal poseerá un profundo conocimiento de las normativas vigentes y una sólida...

AUXILIAR CONTABLE Oficial de Cumplimiento - Prevención de Lavado de ActivosResumen del PuestoEstamos en la búsqueda de un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento, con un enfoque especializado en Prevención de Lavado de Activos. El candidato ideal poseerá un profundo conocimiento de las normativas vigentes y una probada...

CONVOCATORIA NACIONAL – REDACTOR ACADÉMICO | DERECHO PENAL ECONÓMICO Y CRIPTOMONEDASCAAP – Centro de Ayuda Académica Profesional busca un profesional especializado en Derecho Penal Económico y Lavado de Activos con Criptomonedas, con sólidos conocimientos jurídicos y compromiso con la investigación académica.Perfil requeridoProfesional en Derecho...

¡Somos OASI! Empresa Peruana dedicada a brindar los servicios de TRANSPORTE DE CARGA, TRADE MARKETING, ACTIVOS, BTL; es así que actualmente nos encontramos en la búsqueda de los mejores talentos para cubrir el puesto de AUXILIAR DE LAVADO Y PINTURA - // TRUJILLO que tenga el siguiente perfil:REQUISITOS:Disponibilidad inmediataSecundaria...

CONVOCATORIA NACIONAL – REDACTOR ACADÉMICO - Derecho Penal Económico y Lavado de Activos con Criptomonedas. La empresa CAAP – Centro de Ayuda Académica Profesional, líder en el desarrollo y acompañamiento de proyectos de investigación, busca incorporar a su equipo un profesional con sólida formación y compromiso académico. Perfil Requerido: -...

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Importante empresa del sector gastronómico que pertenece al Grupo Inca, se encuentra en la búsqueda del mejor talento para ocupar el puesto de VAJILLERO en la ciudad de Cusco.REQUISITOS:Conocimientos específicos en: Limpieza y Lavado.Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y en turnos rotativos.FUNCIONES:Lavado de vajilla en general de restaurante...

Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad. Funciones: Supervisar y liderar la revisión de...

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