Subgerente de Debida Diligencia Mejorada
hace 2 semanas
SCOTIABANK
¿Qué esperamos de ti?
- Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines).
- Contar con conocimientos específicos:
- Deseable contar con certificación en AML.
- Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio y requisitos de documentación.
- Conocimiento del negocio, productos y canales.
- Contar con certificación relacionada a
AML:
ACAMS, Manchester FIS, etc. No obstante, no es un prerrequisito, el titular tendrá que obtenerlo durante el desempeño de la posición.
- Dominar MS Office a nível avanzado
- Manejo de ingles a nível avanzado
¿A qué retos te enfrentarás?
- Lidera la supervisión de la operación diaria de casos de Debida Diligencia Mejorada (DDM) manteniendo el foco en los casos de mayor complejidad. Esto incluye los casos del programa TFRC.
- Responsable del seguimiento y monitoreo del avance en la atención de casos para el cumplimiento del plan mensual reportando los resultados a la Gerencia y presentarlos en los foros que sean requeridos. Esto con el soporte de los reportes diarios de avance y control (pipeline, casos de revisión anual, casos abiertos entre otros).
- Responsable de tomar las acciones preventivas que sean requeridas para asegurar los níveles de atención. Esto incluye la definición, en coordinación con la Gerencia cuando sea requerido, de la prioridad de atención de casos según la necesidad y urgencia (nuevos productos, segunda revisión) indicado por la línea de negocios, considerando la complejidad del caso y la carga de trabajo de los evaluadores.
- Lidera los comités de seguimiento semanal con las jefaturas de DDM, los comités con stakeholders de segunda línea y control interno, así como los líderes y champions de la línea de negocios.
- Liderar la atención de los programas de control incluyendo los procesos de auditoría interna, monitoring and testing, QA y de supervisión como el HRCO o del regulador local. Asegurar las respuestas y atención a tiempo de los requerimientos recibidos. Asimismo, lidera la ejecución de las acciones preventivas previas a las evaluaciones, así como las medidas correctivas, hallazgos y observaciones indicadas en los planes de acción.
- Contar con pleno conocimiento de las responsabilidades de la Gerencia para poder asumir la supervisión del equipo en ausencia de esta, asegurando la continuidad en los procesos y servicios ofrecidos por la unidad. Dar soporte a la Gerencia en lo que sea requerido.
- Responsable de proponer y encontrar oportunidades de mejora, así como anticipar la resolución de brechas que se encuentren en los procedimientos y procesos de DDM, incluyendo el programa TFRC. Escala y mantiene informada a la Gerencia de cualquier incumplimiento y necesidad de tomar planes de acción orientados a este fin.
- Dar soporte periódico a la Gerencia para contar con informes y retroalimentación que será enviado a las líneas de negocio respecto al desempeño de la atención de casos, incluyendo requerimientos hechos y pendientes de respuesta, así como las oportunidades de mejora encontradas en el proceso de DDM y de TFRC.
- Actuar como asesor experto para resolver las dudas que surjan en el equipo y es responsable de elevar aquellos casos que ameriten mayor análisis o que requieran de opinión adicional de la Gerencia o de los stakeholders (AML Advisor, Segunda Línea entre otros).
- Entender y mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa, así como las normas internacionales y las prácticas líderes de la industria.
- Gestionar, motivar y capacitar al equipo de la línea atención a fin de lograr los níveles de productividad al 100%. Esto incluye el uso de las plataformas y programas orientados al reconocimiento.
- Supervisa el cumplimiento de la programación de vacaciones, asistencia, así como el registro de ausencias justificadas.
- Gestionar el plan de capacitación y desarrollo de los equipos de DDM promoviendo que adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para un mejor desempeño.
- Lidera la ejecución del plan de continuidad de negocio, así como su actualización.
CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N
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Jefe de Debida Diligencia Mejorada
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoJEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA Business Line: Operaciones Unit: Gobierno OperacionalMisión:Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.Gestionar el portafolio de...
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Jefe de Debida Diligencia Mejorada
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoJEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA Business Line: Operaciones Unit: Gobierno Operacional Nível: 7.2Misión:Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.Gestionar el...
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Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoEn Scotiabank estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:Sub Gerente de Debida Diligencia MejoradaGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos...
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Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoEn Scotiabank estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia Mejorada**Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra...
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Analista Kyc
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e Institucional...
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Analista Kyc
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en Perú,...
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Analista de Gobierno y Gestión Financiera de Ti
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Pacifico Seguros A tiempo completoDescripción del puesto:Tus retos en Pacífico Seguros serán:Asegurar el cumplimiento del proceso y la debida diligencia para la contratación de proveedores. Gestionar las contrataciones y renovaciones de proveedores. Gestionar las controversias y escalamientos. Asegurar la actualización y seguimiento de los estándares de calidad de los servicios...
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Subgerente Actuarial
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Centro de Servicios Compartidos A tiempo completoEn Pacífico Seguros estarás a cargo de: Calcular pasivos de la compañía para las líneas de Vida Individual y Líneas Personales en base a las nuevas reglamentaciones locales e internacionales Elaborar e interpretarde la reportería a auditores externos, internos y regulador local. Estimar parámetros realistas para el cálculo de los pasivos Responsable...
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Analista de Control y Gestion de Herramientas
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú REXTIE SAC A tiempo completoFunciones: Implementación y control de las herramientas de gestión y monitoreo PLAFT con el proveedor asignado Implementación y control de las herramientas de gestión de la Matriz de Riesgo Operacional Control de los procesos operativos de conciliación de bancos, operativos, etc. Gestionar el proceso de las alertas transaccionales. Efectuar una Debida...
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Jefe de Onboarding Solutions
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoPropósitoLidera y supervisa a la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en Perú y garantiza que...
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Subgerente Técnico de Negocios
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Centro de Servicios Compartidos A tiempo completoEn Pacífico Seguros estarás a cargo de: Tarificar y ratificar nuevos productos para el área y canales comerciales de la empresa, asegurando su viabilidad técnica. Liderar análisis periódicos y/o según demanda de la experiência de los productos individualizados de vida crédito y vida grupo (incluye vida ley, vida colectivos y SCTR), incluyendo...
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Analista de Control y Gestion de Herramientas
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú REXTIE SAC A tiempo completoFunciones: Implementación y control de herramientas de gestión PLAFT, propias y con proveedores externos. Control operativo de conciliación de movimientos con bancos y operativos. Administración de herramientas de proveedores externos en plataformas AML y alertas transaccionales. Calibración del scoring de clientes para evaluar nível de riesgo....
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Analista Triaje
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoAnalista Triaje & Control de GestiónGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye a los objetivos establecidos para la unidad de Triaje &...
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Analista Corporativo de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú FONAFE A tiempo completoFONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 35 empresas a nível nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones.FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú PERUCRED DIGITAL FINANCE SOCIE A tiempo completoSomos una empresa encargada de otorga de préstamos a través de los canales digitales, requiere al mejor personal para: Oficial de Cumplimiento. Modalidad de trabajo: Presencial Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. Días de descanso fijo: Sábados, Domingos y feriados. Disponibilidad para trabajar en San Isidro.Requisitos: Abogado titulado con...
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Desarrollador de Software Frontend y Backend
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SAC A tiempo completoEl Centro de Capacitación y Desarrollo, líder en el rubro educativo, busca incorporar un Programador para contribuir en nuestros proyectos de automatización de procesos de Servicios y proyectos. El objetivo principal es desarrollar aplicaciones eficientes que optimicen los procesos internos y brinden una experiência mejorada a nuestros...
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Senior Audit Manager
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoMisión: Contribuye al éxito general del Auditoría Interna en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y...
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Funcionario de Relación de Mediana Empresa Hunter
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoFuncionario de Relación Mediana Empresa Hunter Business Line: BANCA COMERCIAL E INSTITUCIONAL Unit: MEDIANAS EMPRESAS Nível: 6.2Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito...
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Community Manager
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO A tiempo completoSomos una empresa que cuenta con más de 3 años de experiência brindando servicios de cursos, diplomas y capacitaciones a nível corporativo y personal. Y debido a nuestra alta demanda de actividades nos encontramos en la búsqueda de personal para el puesto de Community Mananger.Requisitos: Egresado(a) técnico o universitario de Comunicaciones,...
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Community Manager
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO A tiempo completoSomos una empresa que cuenta con más de 3 años de experiência brindando servicios de cursos, diplomas y capacitaciones a nível corporativo y personal. Y debido a nuestra alta demanda de actividades nos encontramos en la búsqueda de personal para el puesto de Community Mananger.Requisitos: Egresado(a) técnico o universitario de Comunicaciones,...
