Jefe de Debida Diligencia Mejorada

hace 2 semanas

San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA

  • Business Line: Operaciones
  • Unit: Gobierno Operacional

Misión:


Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.


Gestionar el portafolio de clientes vinculado al riesgo de lavado de activos a través del desarrollo de evaluaciones que permitan identificar los factores de riesgo así como situaciones mitigantes brindando recomendaciones sobre el portafolio de clientes a su cargo con el objetivo de mantener la sostenibilidad de los mismos acorde con el apetito de riesgo aprobado por Scotiabank.

Para el cumplimiento de este objetivo lidera y supervisa un equipo a su cargo asegurando la integridad, oportunidad, disponibilidad y exactitud del análisis en cumplimiento de la estrategia mensual asignada de acuerdo a las políticas y procesos regulatorios locales y de casa matriz.




¿Qué esperamos de ti?

a)Formación Deseable**:

Título universitario en un campo relacionado a Legal, Cumplimiento, AML, Administración, Ingeniería Industria,. Un grado relevante de Bachillerato es deseable

b)Experiência Mínima**:


Más de 3 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines).


Conocimientos específicos:

Propios para el puesto:

  • Deseable contar con certificación en AML.
  • Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio y requisitos de documentación.
  • Amplia experiência en las políticas Lavado de Dinero, Conoce a tu Cliente, Debida Diligencia y Debida Diligencia Mejorada, Riesgos y Cumplimiento.
  • Conocimiento del negocio, productos y canales.

Conocimientos informáticos:

  • Poseer nível "experto" de herramientas (MS Excel, Access, etc.) para extraer, manipular, consolidar (cruce de listas) data y generar y crear reportes e informes

Idiomas:

Bilingüe (deseado) Inglés / Español



¿A qué retos te enfrentarás?

  • Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
  • Liderar y supervisar la atención de casos de Debida Diligencia Mejorada (DDM) correspondiente a clientes persona natural o como parte de procesos masivos cubiertos bajo el Tiered 0/ Revisión Anual y/o clientes de distintas bancas originados a través del proceso de onboarding.
  • Responsable de la atención del portafolio de clientes expuestos al riesgo de lavado de activos para lo cual conduce evaluaciones a través de un soporte de información de búsquedas automatizadas de forma masiva y/o análisis limitado al riesgo del cliente. Podría requerir coordinar con algún funcionario de la banca relacionado con el proceso onboarding para la atención de casos.
  • Asegurar que los casos evaluados por el equipo que tiene a cargo cumpla con los requerimientos establecidos por la política interna corporativa y regulatoria local e internacional en relación al tratamiento de los clientes de alto riesgo identificados, velando que los controles de información, disponibilidad conforme al plazo de ley, confidencialidad y privacidad sean preservados conforme con las regulaciones, políticas y leyes vigentes.
  • Entender y mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa, así como las normas internacionales y las prácticas líderes de la industria, a fin de aplicarlas y asegurar que el equipo las cumpla.
  • Responsable de proponer y encontrar oportunidades de mejora que puedan identificarse como parte de los procesos de DDM que revisa su equipo a cargo, o los que pueda identificar por el entorno. Escala y mantiene informada a la Gerencia de cualquier incumplimiento y necesidad de tomar planes de acción orientados a presentar casuísticas que se puedan presentar dentro del desarrollo de la función y atención de los casos para coordinar soluciones ante los stakeholders dentro de la primera y segunda línea de defensa, de las actividades de gestión para gestionar y cerrar los casos de DDM, en coordinación con la gerencia.
  • Brindar soporte al Gerente en la atención de las solicitudes y planes de acción establecidos por las evaluaciones de Auditoría Interna u otras unidades de monitoreo (locales o de Banca Internacional). Esto con la finalidad de cerrar los hallazgos u observaciones levantados con respecto al tratamiento de atención de la DDM.
  • Dar soporte a la Gerencia en promover un entorno de alto desempeño en el equipo EDDU e implementar una estrategia para su equipo que permita desarrollar talento, motivando a su equipo.
  • Gestionar el

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA Business Line: Operaciones Unit: Gobierno Operacional Nível: 7.2Misión:Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.Gestionar el...

  • Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En Scotiabank estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:Sub Gerente de Debida Diligencia MejoradaGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos...

  • Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    SCOTIABANK¿Qué esperamos de ti? Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). Contar con conocimientos específicos: Deseable contar con certificación en AML....

  • Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En Scotiabank estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia Mejorada**Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra...

  • Analista Kyc

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e Institucional...

  • Jefe de Onboarding Solutions

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoPropósitoLidera y supervisa a la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en Perú y garantiza que...

  • Analista Kyc

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en Perú,...

  • Analista de Gobierno y Gestión Financiera de Ti

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Pacifico Seguros A tiempo completo

    Descripción del puesto:Tus retos en Pacífico Seguros serán:Asegurar el cumplimiento del proceso y la debida diligencia para la contratación de proveedores. Gestionar las contrataciones y renovaciones de proveedores. Gestionar las controversias y escalamientos. Asegurar la actualización y seguimiento de los estándares de calidad de los servicios...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: Implementación y control de las herramientas de gestión y monitoreo PLAFT con el proveedor asignado Implementación y control de las herramientas de gestión de la Matriz de Riesgo Operacional Control de los procesos operativos de conciliación de bancos, operativos, etc. Gestionar el proceso de las alertas transaccionales. Efectuar una Debida...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: Implementación y control de herramientas de gestión PLAFT, propias y con proveedores externos. Control operativo de conciliación de movimientos con bancos y operativos. Administración de herramientas de proveedores externos en plataformas AML y alertas transaccionales. Calibración del scoring de clientes para evaluar nível de riesgo....

  • Analista Triaje

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Analista Triaje & Control de GestiónGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye a los objetivos establecidos para la unidad de Triaje &...

  • Jefe Comercial

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO A tiempo completo

    Nuestra empresa dedicada al rubro educativo, se encuentra en crecimiento y estamos en la búsqueda un jefe Comercial altamente motivado y con experiência en el área de ventas. Si tienes habilidades en planificación estratégica, gestión de ventas y te va bien liderando equipos, esta posición es perfecta para tiRequisitos: Experiência comprobable como...

  • Jefe de Liquidadociones Aduana

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú SPEED GLOBAL LOGISTICS S.A.C. A tiempo completo

    Grupo SGL empresa del sector Agenciamiento de carga, Aduanas y Transporte. Se encuentra en la búsqueda de un Jefe de Liquidadores en el rubro logístico, que tenga disponibilidad para trabajar de manera presencial en el distrito de Callao.FUNCIONES:Dirige, planifica, organiza y controla el área de operaciones acorde a las leyes, acuerdos, normas,...

  • Jefe de Marketing

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SAC A tiempo completo

    El Centro de Capacitación y Desarrollo, es una empresa líder en el rubro educativo, con un enfoque en venta de cursos, diplomas y capacitaciones. Nos encontramos en búsqueda de un talentoso Jefe de Marketing para unirse a nuestro equipo en San Isidro en un entorno de trabajo presencial.Responsabilidades: Desarrollar e implementar estrategias de marketing...

  • Jefe Legal

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completo

    or encargo de una importante cadena de restaurantes nos encontramos en la búsqueda de un JEFE LEGALResponsabilidades Gestionar, coordinar y supervisar todos los aspectos legales de la empresa. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del área Legal. Revisar documentos legales, incluyendo contratos civiles y financieros, convenios comerciales,...

  • Jefe de Marketing

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SAC A tiempo completo

    El Centro de Capacitación y Desarrollo, se encuentra en la búsqueda de un Jefe(a) de Marketing con experiência en ventas:Objetivo del puesto: Desarrollar y ejecutar un plan de marketing estratégico para promover el reconocimiento de la marca y ayudar a la organización a obtener una ventaja competitivaRequisitos: Bachiller o Titulado/a en Marketing,...

  • Asistente Legal

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú CAFAE-SE A tiempo completo

    Fecha publicación : 06/03/2024:FORMACIÓN: Titulado en la carrera de Derecho con colegiatura Diplomados, Cursos o Especializaciones en Derecho afines a la asesoría legal interna de empresas Mínimo dos años en puestos y/o cargos en funciones similares Inglés básico Manejo MS Office, nível intermedioFUNCIONES DEL PUESTO:1. Elaborar y proponer documentos...

  • Cocinero - Cafeteria

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú PREMIUM STICKS SAC A tiempo completo

    Misión del Puesto Atender, planificar, organizar, y controlar la estación de salados de la Latteria.Funciones y Responsabilidades del Puesto: Mantener la línea de servicio abastecida con todos los productos de forma oportuna en todo momento. Efectuar el mise en place diario de todos los productos requeridos para preparar los platillos de la carta...

  • Asistente de Recuperaciones-legal

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Yamanija & Asociados Consultoría A tiempo completo

    Importante Entidad Financiera, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Recuperaciones con experiência en el área legal.Requisitos: Profesional universitario de Derecho Experiência mínima de 1 año en Recuperaciones o el área Legal. MS Office a Nível Intermedio. Disponibilidad para trabajar presencial de Lunes a Sábado.FUNCIONES: Brindar...

  • Jefe de Cocina

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Mediterranea de Catering S.L.U. Sucursal Perú A tiempo completo

    MEDITERRANEA Importante empresa de soporte y alimentació se encuentra en la búsqueda de Jefe de CocinaRequisitos: Titulado o Certificado de Gastronomía o afines. Conocimientos de BPM y Planificación de la Producción. Contar con 04 años de experiência como Chef dirigiendo operaciones gastronómicas.Funciones: Responsable del control de gastos como...