Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada

hace 2 semanas

San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo
En
Scotiabank estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:

Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

Misión:


Contribuye al éxito general del equipo de Debida Diligencia Mejorada en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.




¿Qué esperamos de ti?
-
Formación Deseable:

Título universitario en un campo relacionado a Legal, Cumplimiento, AML, Administración, Ingeniería Industrial. Un grado relevante de Bachillerato es deseable

-
Experiência Mínima:


Más de 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines).

-
Conocimientos específicos:

o
Propios para el puesto:
oDeseable contar con certificación en AML.


oConocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio y requisitos de documentación.


oAmplia experiência en las políticas Lavado de Dinero, Conoce a tu Cliente, Debida Diligencia y Debida Diligencia Mejorada, Riesgos y Cumplimiento.

oConocimiento del negocio, productos y canales.

oContar con certificación relacionada a

AML:
ACAMS, Manchester FIS, etc. No obstante, no es un prerrequisito, el titular tendrá que obtenerlo durante el desempeño de la posición.

o
Conocimientos informáticos:


üPoseer nível "experto" de herramientas de MS Office para presentaciones y gestión de información, así como diseñar reportes e informes.

-
Idiomas:Bilingüe (deseado) Inglés / Español



¿A qué retos te enfrentarás?

  • Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
  • Lidera la supervisión de la operación diaria de casos de Debida Diligencia Mejorada (DDM) manteniendo el foco en los casos de mayor complejidad. Esto incluye los casos del programa TFRC.
  • Responsable del seguimiento y monitoreo del avance en la atención de casos para el cumplimiento del plan mensual reportando los resultados a la Gerencia y presentarlos en los foros que sean requeridos. Esto con el soporte de los reportes diarios de avance y control (pipeline, casos de revisión anual, casos abiertos entre otros).
  • Responsable de tomar las acciones preventivas que sean requeridas para asegurar los níveles de atención. Esto incluye la definición, en coordinación con la Gerencia cuando sea requerido, de la prioridad de atención de casos según la necesidad y urgencia (nuevos productos, segunda revisión) indicado por la línea de negocios, considerando la complejidad del caso y la carga de trabajo de los evaluadores.
  • Lidera los comités de seguimiento semanal con las jefaturas de DDM, los comités con stakeholders de segunda línea y control interno, así como los líderes y champions de la línea de negocios.
  • Liderar la atención de los programas de control incluyendo los procesos de auditoría interna, monitoring and testing, QA y de supervisión como el HRCO o del regulador local. Asegurar las respuestas y atención a tiempo de los requerimientos recibidos. Asimismo, lidera la ejecución de las acciones preventivas previas a las evaluaciones, así como las medidas correctivas, hallazgos y observaciones indicadas en los planes de acción.
  • Contar con pleno conocimiento de las responsabilidades de la Gerencia para poder asumir la supervisión del equipo en ausencia de esta, asegurando la continuidad en los procesos y servicios ofrecidos por la unidad. Dar soporte a la Gerencia en lo que sea requerido.
  • Responsable de proponer y encontrar oportunidades de mejora, así como anticipar la resolución de brechas que se encuentren en los procedimientos y procesos de DDM, incluyendo el programa TFRC. Escala y mantiene informada a la Gerencia de cualquier incumplimiento y necesidad de tomar planes de acción orientados a este fin.
  • Dar soporte periódico a la Gerencia para contar con informes y retroalimentación que será enviado a las líneas de negocio respecto al desempeño de la atención de casos, incluyendo requerimientos hechos y pendientes de respuesta, así como las oportunidades de mejora encontradas en el proceso de DDM y de TFRC.
  • Actuar como asesor experto para resolver las dudas que surjan en el equipo y es responsable de elevar aquellos casos que ameriten mayor análisis o que requieran de opinión adicional de la Gerencia o de los stakeholders (AML Advisor, Segunda Líne

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA Business Line: Operaciones Unit: Gobierno OperacionalMisión:Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.Gestionar el portafolio de...

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA Business Line: Operaciones Unit: Gobierno Operacional Nível: 7.2Misión:Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.Gestionar el...

  • Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    SCOTIABANK¿Qué esperamos de ti? Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). Contar con conocimientos específicos: Deseable contar con certificación en AML....

  • Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En Scotiabank estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia Mejorada**Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra...

  • Sub Gerente

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Statkraft A tiempo completo

    Sub gerente - HSS A jornada completaDescripción de la empresa:¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género. Además,...

  • Sub Gerente

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Statkraft A tiempo completo

    de la empresa¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género. Además, desarrolla sus operaciones en más de 15 países, bajo...

  • Sub Gerente Comercial

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú NESPRESSO PERÚ A tiempo completo

    Llego tu oportunidadVen súmate a esta gran familia laboral.Estamos en búsqueda de nuestro próximo Sub Gerente Comercial con experiência comprobada en tiendas por departamento - retail por más de 5 años. Haber tenido cargos como Jefe / Coordinador Comercial. Planificar y ejecutar estrategias de ventas. Supervisar el trabajo del equipo de ventas. Motivar...

  • Analista Kyc

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e Institucional...

  • Asistente Administrativa

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú De La Flor - Lay Consultores SAC A tiempo completo

    Nuestro cliente, empresa de capital peruano líder en el rubro de venta y mantenimiento de motocicletas se encuentra en la búsqueda de una Asistente Administrativa Contable para realizar las siguientes funciones:Efectuar la emisión de todos los comprobantes de pago de de la empresa, como son facturas, boletas de venta, notas de crédito y débito,...

  • Asistente de Administración y Contabilidad

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú De La Flor - Lay Consultores SAC A tiempo completo

    Nuestro cliente, empresa de capital peruano líder en el rubro de venta y mantenimiento de motocicletas se encuentra en la búsqueda de una Asistente de Administración y Contabilidad para realizar las siguientes funciones:Efectuar la emisión de todos los comprobantes de pago de de la empresa, como son facturas, boletas de venta, notas de crédito y...

  • Analista Kyc

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en Perú,...

  • Gerente Comercial

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú LA GRANJA DE BREZZA A tiempo completo

    Buscamos un Gerente Comercial experimentado y motivado para dirigir nuestras iniciativas de ventas y desarrollo de negocio. Con un enfoque en la innovación y calidad, estamos comprometidos a superar las expectativas de nuestros clientes y buscar constantemente nuevas oportunidades de crecimiento.Descripción del Puesto:El Gerente Comercial será responsable...

  • Gerente Comercial

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú LA GRANJA DE BREZZA A tiempo completo

    Buscamos un Gerente Comercial experimentado y motivado para dirigir nuestras iniciativas de ventas y desarrollo de negocio. Con un enfoque en la innovación y calidad, estamos comprometidos a superar las expectativas de nuestros clientes y buscar constantemente nuevas oportunidades de crecimiento.Descripción del Puesto:El Gerente Comercial será responsable...

  • Analista de Gobierno y Gestión Financiera de Ti

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Pacifico Seguros A tiempo completo

    Descripción del puesto:Tus retos en Pacífico Seguros serán:Asegurar el cumplimiento del proceso y la debida diligencia para la contratación de proveedores. Gestionar las contrataciones y renovaciones de proveedores. Gestionar las controversias y escalamientos. Asegurar la actualización y seguimiento de los estándares de calidad de los servicios...

  • Sub Gerente de Infraestructura

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso¿A qué retos te enfrentarás? Planificar y establecer los procesos que garanticen un adecuado nível de...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: Implementación y control de las herramientas de gestión y monitoreo PLAFT con el proveedor asignado Implementación y control de las herramientas de gestión de la Matriz de Riesgo Operacional Control de los procesos operativos de conciliación de bancos, operativos, etc. Gestionar el proceso de las alertas transaccionales. Efectuar una Debida...

  • Gerente de Compras y Logística

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completo

    Importante cadena de restaurantes busca profesionales con experiência para ocupar el cargo de Gerente de Compras y Logística con experiência específica en el ámbito de restaurantes y/o cafeterías.Responsabilidades Elaborar y coordinar la implementación de planes de acción para la reducción de costos, aumento del rendimiento y mejora de la calidad....

  • Asistente de Recuperaciones-legal

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Yamanija & Asociados Consultoría A tiempo completo

    Importante Entidad Financiera, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Recuperaciones con experiência en el área legal.Requisitos: Profesional universitario de Derecho Experiência mínima de 1 año en Recuperaciones o el área Legal. MS Office a Nível Intermedio. Disponibilidad para trabajar presencial de Lunes a Sábado.FUNCIONES: Brindar...

  • Sub Gerente de Campañas Comerciales

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Lidera y supervisa el área de Campañas Comerciales en Perú garantizando que las estrategias de...

  • Sub Gerente Grandes Empresas

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general de la unidad de Grandes Empresas / WSB en Perú, garantizando que los...