Oficial de Cumplimiento Plaft

Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro Inmobiliario, nos encontramos en la búsqueda de un Abogado para que desempeñe las funciones en el cargo de Abogado y Oficial de Cumplimiento.Requisitos:Titulado en Derecho y con colegiatura vigente.Mínimo 2 años de experiência en el cargo de Oficial de Cumplimiento, deseable en empresas del sector...

**Misión**: Administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos en las diferentes relaciones comerciales que mantenga la Organización, con el propósito de prevenir que los productos y servicios que ofrece sean utilizados para el cometimiento del delito de lavado de activos y/o el financiamiento de delitos. Diners Club Perú, es una empresa adquirente...

Consultor externo (oficial de cumplimiento ante SBS) para una casa de cambio virtual. Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Conocimientos en Sistemas de Gestión Riesgos COSO ERM 2017 o ISO 31000; ISO 37001; LEY 30424 y su Reglamento; Ley N°...

**Descripción**: Por encargo de Serpost, nos encontramos en la búsqueda, de un/a**:Oficial de Cumplimiento y Prevención.** **Requisitos**: - Titulado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad y otras carreras afines. - Especialización en normas de Cumplimiento, Cumplimiento Normativo, auditoría, gestión...

**Descripción**: Por encargo de Serpost, nos encontramos en la búsqueda, de un/a**:Oficial de Cumplimiento y Prevención.** **Requisitos**: - Titulado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad y otras carreras afines. - Especialización en normas de Cumplimiento, Cumplimiento Normativo, auditoría, gestión...

**Consultor externo (oficial de cumplimiento ante SBS) para una casa de cambio virtual.** - Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines - Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento - Conocimientos en Sistemas de Gestión Riesgos COSO ERM 2017 o ISO 31000; ISO 37001; LEY 30424 y su Reglamento;...

Analista de Cumplimiento - Cálidda En esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento. “Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil,...

Descripción:Por encargo de Serpost, nos encontramos en la búsqueda, de un/a:Oficial de Cumplimiento y Prevención.Requisitos: Titulado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad y otras carreras afines. Especialización en normas de Cumplimiento, Cumplimiento Normativo, auditoría, gestión avanzada de riesgo...

Analista de Cumplimiento - CáliddaEn esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento."Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación...

**Objetivo**: Desplegar actividades según el plan de trabajo de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. **Funciones**: - Promover proyectos de mejora de los procesos existentes que incluyan automatizaciones, participando en las etapas de diseño, implementación y seguimiento. - Analizar el comportamiento transaccional y perfil de...

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...

NUESTRO CLIENTE ES LA EMPRESA CELEPSARequisitos: Profesional Colegiado en Derecho Experiência de 5 años en la posición Conocimientos en Derecho corporativo Inglés Nível Intermedio Trabajo Modalidad híbridaFUNCIONES:Liderar la coordinación de las gestiones necesarias para garantizar el correcto proceso de adopción de las políticas corporativas del...

REQUISITOS: Profesional Colegiado en Derecho Experiência de 5 años en la posición Conocimientos en Derecho corporativo Inglés Nível Intermedio Trabajo Modalidad híbridaFUNCIONES:Liderar la coordinación de las gestiones necesarias para garantizar el correcto proceso de adopción de las políticas corporativas del grupo en materia de gestión ética y...

Objetivo:Desplegar actividades según el plan de trabajo de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.Funciones: Promover proyectos de mejora de los procesos existentes que incluyan automatizaciones, participando en las etapas de diseño, implementación y seguimiento. Analizar el comportamiento transaccional y perfil de los clientes y...

**Misión**: Velar por la adecuada aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) en las empresas del Grupo JJC, así como de las políticas y procedimientos internos establecidos dentro de dicho sistema. Somos un grupo empresarial peruano con más de 67 años de experiência y de alcance regional. Nos...

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, esta es tu oportunidad Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Analista de Cumplimiento Normativo.Tu objetivo principal será:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de Cumplimiento...

Misión: Velar por la adecuada aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) en las empresas del Grupo JJC, así como de las políticas y procedimientos internos establecidos dentro de dicho sistema.Somos un grupo empresarial peruano con más de 67 años de experiência y de alcance regional. Nos...

**Analista de Ética y Cumplimiento** - (23000228) **En WSP Perú, nos mueven los desafíos.** WSP Perú es mucho más que un lugar de trabajo, somos una empresa multinacional, líder en servicios de ingeniería, con un ambiente dinámico, donde a través de la innovación y la colaboración, construimos relaciones duraderas que posibilitan el crecimiento...

Importante empresa del sector minero se encuentra en la búsqueda de un practicante profesional para el área de Cumplimiento: **Requisitos**: - Bachiller de la carrera de Ingeniería Industrial, Contabilidad, Economía o carreras afines. - Mínimo 6 meses de experiência en el área de Cumplimiento. - Manejo de Office Nível Intermedio. - Disponibilidad...

NUESTRO CLIENTE ES LA EMPRESA **CELEPSA** **Requisitos**: - Profesional Colegiado en Derecho - Experiência de 5 años en la posición - Conocimientos en Derecho corporativo - Inglés - Nível Intermedio - Trabajo Modalidad híbrida FUNCIONES: Liderar la coordinación de las gestiones necesarias para garantizar el correcto proceso de adopción de las...