Analista de Cumplimiento

hace 7 días

Lima, Perú BEST SELECTION EIRL A tiempo completo

Analista de Cumplimiento - Cálidda

En esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento.

“Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidades, nacionalidad o condición económica”

**Misión**:
Responsable de ejecutar los procesos de control determinados por el Oficial de Cumplimiento en los diferentes frentes gestionados por esta Subgerencia; asimismo, contribuir con la ejecución e identificación de mejoras en los procesos de Cumplimiento, Código de Ética, Conflictos de Interés, Protección de Datos Personales, mejores prácticas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cumplimiento normativo; contribuyendo en la mitigación de la exposición a riesgos regulatorios y/o reputaciones contribuyendo a la sostenibilidad del negocio.

**Funciones**:
Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión del programa de cumplimiento al interior de la empresa.

Dar mantenimiento y colaborar con el refuerzo de la cultura y cumplimiento de los requerimientos de la ley y políticas corporativas al interior de la empresa, previa coordinación con el Oficial de Cumplimiento.

Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgo de la empresa consecuencia de la vinculación con terceros.

Actualizar y coordinar las capacitaciones al personal de Cálidda en los temas referentes a cumplimiento, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento.

Revisar periódicamente y realizar el monitoreo de la matriz de riesgos de corupción, fraude y LA/FT, proponiendo oportunidades de mejora, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento.

Promover la generación de una cultura de cumplimiento en la empresa de manera directa con los colaboradores de la empresa y con los proveedores.

**Requisitos**:
Bachiller de las carreras de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.

3 años de experiência en puestos similares en el sector Financiero (deseable)

Ms Office a nível Intermedio(deseable)

Ingles Avanzado(deseable)

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú BEST SELECTION EIRL A tiempo completo

    Analista de Cumplimiento - CáliddaEn esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento."Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación...

  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 3 semanas

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...

  • Mid Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Encora A tiempo completo

    En** Encora** estamos en búsqueda de un gran talento como tu para que se una a nuestro equipo como el próximo **MID ANALISTA DE CUMPLIMIENTO(5115)** ¿Te animas a unirte a nuestro gran equipo de ingenieros? Te invitamos a leer más de nosotros y conocer nuestra posición en búsqueda **Sobre el rol**: Como un **MID ANALISTA DE CUMPLIMIENTO(5115)**,...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 5 días

    Lima, Perú CANVIA A tiempo completo

    ¡ Reinventa el futuro con Canvia ! Si sientes pasión por la tecnología y quieres transformar negocios, esta es tu oportunidad para desarrollarte en una empresa inclusiva, diversa y que se desafía constantemente. Nuestro propósito es hacer más fácil la vida de las personas, innovando e implementando proyectos de transformación digital con una...

  • Analista Corporativo de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

    **¡TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS!** Postula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición: **ANALISTA CORPORATIVO DE CUMPLIMIENTO** **Código de puesto: ACC - FNF** **Funciones Generales**: - Gestionar los procesos de...

  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    Estamos creciendo contigoSomos la empresa "Caja de Pensiones Militar Policial", ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.Requisitos:- Título profesional en derecho, administración,...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú CANVIA A tiempo completo

    Reinventa el futuro con Canvia Si sientes pasión por la tecnología y quieres transformar negocios, esta es tu oportunidad para desarrollarte en una empresa inclusiva, diversa y que se desafía constantemente. Nuestro propósito es hacer más fácil la vida de las personas, innovando e implementando proyectos de transformación digital con una metodología...

  • Analista Auditoría Cumplimiento

    hace 7 días

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos líderes de Telecomunicaciones en Latinoamérica con más de 50 años de experiência. En agosto del 2013 llegamos a Perú con una propuesta diferente de negocio, una nueva visión y enfoque en el cliente como nuestra razón de ser. Nuestro propósito es existimos para acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, esta es tu oportunidad Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Analista de Cumplimiento Normativo.Tu objetivo principal será:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de Cumplimiento...

  • Mid Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Encora A tiempo completo

    En Encora estamos en búsqueda de un gran talento como tu para que se una a nuestro equipo como el próximo MID ANALISTA DE CUMPLIMIENTO(5115)¿Te animas a unirte a nuestro gran equipo de ingenieros? Te invitamos a leer más de nosotros y conocer nuestra posición en búsquedaSobre el rol:Como un MID ANALISTA DE CUMPLIMIENTO(5115), formarás parte de un...

  • Analista Corporativo de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

    TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZASPostula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición:ANALISTA CORPORATIVO DE CUMPLIMIENTOCódigo de puesto: ACC - FNFFunciones Generales: Gestionar los procesos de cumplimiento normativo...

  • Analista Jr. de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En** Credicorp Capital, **buscamos un Talento para ocupar la posición de **Analista Jr de Cumplimiento.** **Misión**: Contribuir en la gestión de los Programas de Prevención de Abuso de Mercado y Ética para las empresas de Credicorp Capital Perú. Será responsable de las **investigaciones de Abuso de Mercado y los Monitoreos de Abuso de Mercado y...

  • Analista Auditoría Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    Descripción empresa:Somos líderes de Telecomunicaciones en Latinoamérica con más de 50 años de experiência. En agosto del 2013 llegamos a Perú con una propuesta diferente de negocio, una nueva visión y enfoque en el cliente como nuestra razón de ser. Nuestro propósito es existimos para acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología y...

  • Analista de Ética y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Golder Associates A tiempo completo

    **Analista de Ética y Cumplimiento** - (23000228) **En WSP Perú, nos mueven los desafíos.** WSP Perú es mucho más que un lugar de trabajo, somos una empresa multinacional, líder en servicios de ingeniería, con un ambiente dinámico, donde a través de la innovación y la colaboración, construimos relaciones duraderas que posibilitan el crecimiento...

  • Analista Jr. de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital, buscamos un Talento para ocupar la posición de Analista Jr de Cumplimiento.Misión:Contribuir en la gestión de los Programas de Prevención de Abuso de Mercado y Ética para las empresas de Credicorp Capital Perú. Será responsable de las investigaciones de Abuso de Mercado y los Monitoreos de Abuso de Mercado y Ética y brindar...

  • Analista Junior Data Value de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Lima, Perú JC Talent A tiempo completo

    Por encargo de nuestro reconocido cliente del sector financiero buscamos un Analista Junior Data Value de Cumplimiento FUNCIONES: 1. Atención de requerimientos de información en coordinación con Área de Data & Analytics y TI. 2. Comunicar estatus, impedimentos e incidencias a los usuarios finales, sobre el desarrollo de sus requerimientos. 3....

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Sodimac A tiempo completo

    Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 22 Nov 22 Funciones del cargo - Revisión de la normativa diaria para la emisión del boletín normativo. - Hacer seguimiento a los plazos establecidos por la normativa a fin de verificar el nível de cumplimiento del Banco. - Hacer evaluación de las normas externas a fin de levantar las brechas de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Sodimac A tiempo completo

    Banco Falabella Perú - LegalPerú, Lima, Lima.22 Nov 22Funciones del cargo Revisión de la normativa diaria para la emisión del boletín normativo. Hacer seguimiento a los plazos establecidos por la normativa a fin de verificar el nível de cumplimiento del Banco. Hacer evaluación de las normas externas a fin de levantar las brechas de...

  • Analista de Cumplimiento Regulatorio

    hace 1 semana

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: SOMOS LÍDERES DE TELECOMUNICACIONES EN LATINOAMÉRICA CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA. EN AGOSTO DE 2013 LLEGAMOS A PERÚ CON UNA PROPUESTA DIFERENTE DE NEGOCIO, UNA NUEVA VISIÓN Y ENFOQUE EN EL CLIENTE COMO NUESTRA RAZÓN DE SER. NUESTRO PROPÓSITO ES EXISTIMOS PARA ACERCAR LAS INFINITAS POSIBILIDADES QUE DA LA TECNOLOGÍA Y...