Analista Detección de Fraude

hace 2 semanas

San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

Analista Detección de Fraude
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

Misión:


Contribuye al éxito general del área de Detección de Fraudes / Business Support en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.

Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.



¿Qué esperamos de ti?

  • Egresados o técnicos de las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
  • Interna: 1 año en puestos de asistente de Fraude o afines.
  • Externa: 2 años en puestos similares en otras instituciones.
  • Conocimiento de Productos y operaciones bancarias (nível intermedio).
  • Conocimiento en Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nível intermedio).
  • Conocimiento en Gestión de Riesgos no financieros (nível intermedio).
  • Manejo de Excel a nível intermedio
  • Manejo de inglés a nível básico



¿A qué retos te enfrentarás?

  • Brindar el servicio de monitoreo y detección de fraudes para las empresas del grupo: Scotiabank Perú, CrediScotia, SCI, AFP Profuturo, Scotia Bolsa y Scotia Fondos.
  • Identificar, analizar y tomar acciones de las alertas sospechosas de fraude utilizando las herramientas y sistemas definidos, a fin de evitar pérdidas monetarias que perjudiquen a nuestros clientes y al Banco.
  • Efectuar llamadas de confirmación a los clientes por las operaciones sospechosas a fin de asegurar que la operación no sea fraudulenta.
  • Definir la acción inmediata para dar respuesta al fraude y efectuar las coordinaciones respectivas con los involucrados según los procedimientos definidos.
  • Detectar posibles vulnerabilidades sobre fraudes en los sistemas y/o procesos del Banco, generados por los intentos de fraude. Registrarlas, notificarlas e informarlas al responsable.
  • Identificar y proponer, mejoras y actualizaciones a los sistemas y procedimientos de detección y prevención de fraudes.
**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*Al dar clic sobre la opción "Aplicar ahora" estás confirmando haber sido informado sobre las condiciones para el tratamiento de datos personales descritas líneas arriba.

CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de sus Trabajadores, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:

1.Scotiabank S.A.A. (en adelante "
EL EMPLEADOR") es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para tramitar la presente solicitud o contrato.
EL EMPLEADOR es una institución financiera que forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante "BNS"), con domicilio en Av. Dionisio Derteano 10- San Isidro.

La existencia de este banco de datos personales ha sido declarada a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, mediante su inscripción en el Registro de Protección de Datos Personales con la denominación "Candidatos" y el código:
RNPDP N° 346.

2.Finalidades necesarias para la postulación**:
El tratamiento de los datos personales es condición necesaria para los fines propios de la evaluación, preparación, celebración del proceso de selección en el que usted desea participar

Estos será utilizados para:
(i) la evaluación la idoneidad y rendimiento como postulante y trabajador; (ii) tomar decisiones vinculadas al puesto de trabajo; (iii) el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos de cualquier regulador nacional o extranjero; (iv) otras finalidades que no requieran consentimiento expreso de acuerdo a la legislación.

4.Plazo de conservación**:
Los datos personales se conservarán de forma indefinida.

  • Analista Detección de Fraude

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Analista Detección de FraudeGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general del área de Detección de Fraudes / Business...

  • Analista Detección de Fraude

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Analista Detección de FraudeGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general del área de Detección de Fraudes / Business...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general del área de Prevención del Fraude / Business Support en Perú,...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Contribuye al éxito general del área de Prevención del Fraude / Business Support en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,...

  • Analista Senior de Riesgo de Fraude

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Caja Arequipa A tiempo completo

    Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de Analista Senior de Riesgo de Fraude ¿Cuáles serán tus tareas?: Participar en la evaluación de nuevas iniciativas de negocio brindando...

  • Analista en Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En Scotiabank estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:Analista en Prevención de FraudeGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho...

  • Analista Prevención de Fraudes Senior

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti?Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Estadístico o carreras afines.Contar con experiência similar dentro del sector financiero analizando grande base de datos.Conocimientos en Productos y operaciones bancarias. Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nível avanzado)Manejar Bantotal, Outlook, MS...

  • Analista Prevención de Fraudes Senior

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti?Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Estadístico o carreras afines.Contar con experiência similar dentro del sector financiero analizando grande base de datos.Conocimientos en Productos y operaciones bancarias. Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nível avanzado)Manejar Bantotal, Outlook, MS...

  • Analista de Riesgos

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Bitel Perú A tiempo completo

    Identificación y análisis de nuevos riesgos en colaboración con el Risk Owner.Medición de níveles de riesgo y reporte a los níveles correspondientes siguiendo el proceso establecido.Seguimiento de acciones correctivas y preventivas para mitigar riesgos.Informar al jefe inmediato sobre el progreso en el manejo de riesgos clave.Realización de tareas...

  • Analista Senior de Funcionalidades de Franquicias y

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Business Line: BANCA RETAIL & CMF PERU Unit: PRODUCTS & DIGITAL SOLUTIONS Nível: 6.1Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al...

  • Analista de Soluciones Al Cliente

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Analista de Soluciones al ClienteGracias por tu interés en ser parte de Scotiacontacto, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general del Área de Servicio al cliente Personas,...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú De La Flor - Lay Consultores SAC A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de los servicios de un profesional contable para ocupar la posición de Analista Contable, que reúna los siguientes requisitos:Experiência no menor de 3 años Conocimientos de la Legislación Tributaria, Laboral y NIFFS Uso del sistemas Concar Proactiva, liderazgo con capacidad de manejo de personal Elaboración de Estados...

  • Analista de Gestión del Talento

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú METRICA DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS A tiempo completo

    Empresa de Gerencia y Supervisión de Proyectos de Construcción se encuentra en la búsqueda de un profesional para cubrir el puesto de:Analista de Gestión del TalentoRequisitos: Tituladas(os) en la carrera de Recursos Humanos, Administración, Ingeniería Industrial,etc. Contar con 3 años experiência mínima en posiciones similares Manejo de Microsoft...

  • Analista de Riesgo Operacional

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Bitel A tiempo completo

    FUNCIONES: Responsable del cumplimiento del manual de riesgo operacional.** Mantener actualizados los procesos de la billetera BiPay.- Analizar riesgos operacionales antes y después del lanzamiento de nuevas funcionalidades en BiPay.- Analizar la información transaccional para detectar patrones de fraude.- Encargado de aplicar los planes de acción cuando...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Mediterranea de Catering S.L.U. Sucursal Perú A tiempo completo

    MEDITERRANEA Importante empresa transnacional con más de 30 años de experiência prestando servicios de soporte y alimentación para el sector Hospitalario, se encuentra en la búsqueda de 01 Analista Contable.Requisitos: Licenciado(a) de la carrera de Contabilidad. Experiência mínima de 3 años en posiciones similares. Experiência en NIIF y NICS...

  • Analista Programador

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Centro de Capacitacion y Desarrollo A tiempo completo

    ANALISTA PROGRAMADORRequisitos: Egresado de las carreras de ingeniería de sistemas o informática o carreras afines. Dominio de lenguajes de programación: PHP, HTML5, CSS3, Bootstrap4, JavaScript,JQuery, Angular, React, Laravel. Conocimiento en Base de Datos: MySQL/SQL Server/MariaDB. Otros conocimientos: Apis, MVC, Git y Ofimática. Experiência laboral...

  • Analista de Reclutamiento y Selección

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completo

    Por encargo de una importante cadena de restaurantes nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓNResponsabilidades Recibir el requerimiento inicial de puestos operativos de la compañía, previo análisis y filtrado de la coordinadora de selección. Establecer estrategias de enfoque durante el mes de trabajo, para atender el...

  • Analista Junior en Logística y Servicios Generales

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Colegio Sagrados Corazones de Belén A tiempo completo

    Colegio Sagrados Corazones de Belén, nos encontramos en búsqueda de un ANALISTA JUNIOR EN LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES a tiempo completoRequisitos: Bachiller en Administrador o ing° industrial. Mínimo 3 años de experiência en el rubro logístico. Manejo de Microsoft Office.- Ética y Respeto hacia clientes internos y externos. Capacidad para la...

  • Analista de Campañas

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SAC A tiempo completo

    El Centro de Capacitación y Desarrollo, es una empresa líder en el rubro educativo, con un enfoque en venta de cursos, diplomas y capacitaciones. Nos encontramos en búsqueda de un talentoso ANALISTA DE CAMPAÑAS para unirse a nuestro equipo en San Isidro en un entorno de trabajo presencial.El especialista en campañas de redes sociales será responsable...

  • Analista Comercial

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú.Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...