Analista Prevención de Fraudes

hace 2 semanas

San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

Misión:


Contribuye al éxito general del área de Prevención del Fraude / Business Support en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.

Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.



¿Qué esperamos de ti?

  • Bachiller o egresado de las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carrera afines.
  • Experiência mínima de 5 años en puestos de analistas de control en entidades financieras.
  • Conocimiento en normas vigentes y procedimientos de seguridad
  • Manejo de Excel a nível intermedio.
  • Manejo de inglés a nível intermedio.
  • Manejo de Phyton, R o Power BI a nível intermedio (Deseable)



¿A qué retos te enfrentarás?

  • Brindar el servicio de prevención de fraude para las empresas del grupo: Scotiabank Perú, CrediScotia, SCI, AFP Profuturo, Scotia Bolsa y Scotia Fondos.
  • Analizar las alertas de Detección de Fraudes, Soluciones al Cliente, Scotia Contacto o usuarios internos considerando la recurrencia de casos de posibles fraudes.
  • Proponer planes de acción para eventos de fraude por Ecommerce.
  • Participar en las mesas de trabajo para la evaluación de alertas y proponer planes de acción ante los eventos de fraude.
  • Atender los requerimientos de otras entidades financieras para la repatriación de fondos de cuentas fraudulentas.
  • Coordinar con las empresas adquirientes la recuperación económica de eventos de fraude que hayan sido contabilizados, casos de alertas, entre otros.
  • Recabar toda información relacionada al evento de fraude identificado, realizando una búsqueda exhaustiva de posibles casos relacionados.
  • Relevar la información correspondiente a los procesos y/o funcionalidades que han sido identificadas como vulnerabilidades.
  • Emitir informe de las vulnerabilidades encontradas y de los diferentes responsables de procesos y/o productos junto con las acciones recomendadas.
  • Proponer el plan de trabajo para la implementación de las mejoras identificadas.
  • Participar y efectuar el seguimiento de la ejecución de las acciones, medidas y/o iniciativas a implementarse para la corrección de las vulnerabilidades.
  • Brindar soporte a las unidades de Legal, Soluciones al Clientes y otras sobre eventos de fraude.
**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*Al dar clic sobre la opción "Aplicar ahora" estás confirmando haber sido informado sobre las condiciones para el tratamiento de datos personales descritas líneas arriba.

CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de sus Trabajadores, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:

1.Scotiabank S.A.A. (en adelante "
EL EMPLEADOR") es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para tramitar la presente solicitud o contrato.
EL EMPLEADOR es una institución financiera que forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante "BNS"), con domicilio en Av. Dionisio Derteano 10- San Isidro.

La existencia de este banco de datos personales ha sido declarada a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, mediante su inscripción en el Registro de Protección de Datos Personales con la denominación "Candidatos" y el código:
RNPDP N° 346.

2.Finalidades necesarias para la postulación**:
El tratamiento de los datos personales es condición necesaria para los fines propios de la evaluación, preparación, celebración del proceso de selección en el que usted desea participar

Estos será utilizados para:
(i) la evaluación la idoneidad y rendimiento como postulante y trabajador; (ii) tomar decisiones vinculadas al puesto de trabajo; (iii) el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos de cualquier regulador nacional o extranjero; (iv) otras finalidades que no requieran consentimiento expreso de acuerdo a la legislación.

4.Plazo de conservación**:
Los datos personales se conservarán de forma indefinida.

  • Analista en Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En Scotiabank estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:Analista en Prevención de FraudeGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Contribuye al éxito general del área de Prevención del Fraude / Business Support en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,...

  • Especialista Herramientas de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Scotiabank¿Qué esperamos de ti? Ser Bachiller en las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines. Contar con 3 años de experiência en áreas de control, fraudes o inteligencia comercial en el sector financiero. Conocer productos y operaciones bancarias. Además de normativas vigentes y procedimientos de...

  • Especialista Herramientas de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Scotiabank¿Qué esperamos de ti? Ser Bachiller en las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines. Contar con 3 años de experiência en áreas de control, fraudes o inteligencia comercial en el sector financiero. Conocer productos y operaciones bancarias. Además de normativas vigentes y procedimientos de...

  • Analista Prevención de Fraudes Senior

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti?Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Estadístico o carreras afines.Contar con experiência similar dentro del sector financiero analizando grande base de datos.Conocimientos en Productos y operaciones bancarias. Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nível avanzado)Manejar Bantotal, Outlook, MS...

  • Analista Prevención de Fraudes Senior

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti?Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Estadístico o carreras afines.Contar con experiência similar dentro del sector financiero analizando grande base de datos.Conocimientos en Productos y operaciones bancarias. Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nível avanzado)Manejar Bantotal, Outlook, MS...

  • Analista Detección de Fraude

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Analista Detección de FraudeGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general del área de Detección de Fraudes / Business...

  • Analista Detección de Fraude

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Analista Detección de FraudeGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general del área de Detección de Fraudes / Business...

  • Analista Detección de Fraude

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Analista Detección de FraudeGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general del área de Detección de Fraudes / Business...

  • Analista Senior de Riesgo de Fraude

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Caja Arequipa A tiempo completo

    Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de Analista Senior de Riesgo de Fraude ¿Cuáles serán tus tareas?: Participar en la evaluación de nuevas iniciativas de negocio brindando...

  • Analista Senior de Funcionalidades de Franquicias y

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Business Line: BANCA RETAIL & CMF PERU Unit: PRODUCTS & DIGITAL SOLUTIONS Nível: 6.1Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al...

  • Analista de Riesgos

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Bitel Perú A tiempo completo

    Identificación y análisis de nuevos riesgos en colaboración con el Risk Owner.Medición de níveles de riesgo y reporte a los níveles correspondientes siguiendo el proceso establecido.Seguimiento de acciones correctivas y preventivas para mitigar riesgos.Informar al jefe inmediato sobre el progreso en el manejo de riesgos clave.Realización de tareas...

  • Analista de Riesgos

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú CONSORCIO CAROLINA A tiempo completo

    En Consorcio Carolina estamos en busca de un ANALISTA DE RIESGOS para CASAS DE APUESTAS DEPORTIVASPERFILIngenieros industriales, comerciales o carreras afinesConocimiento del negocio de apuestas deportivasFUNCIONESMedición y prevención del riesgo de pago de apuestas deportivasAnálisis comparativo constante de las cuotas del mercadoPrevención de riesgo...

  • Analista de Operaciones

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú ACRES FINANCE SA A tiempo completo

    Registrar al nuevo cliente y actualizar la base de datos. Elaborar el plan de trabajo de cada fideicomiso detallando la operatividad según loestablecido en el Contrato de Fideicomiso para enviarlo las áreascorrespondientes. Implementar y cumplir cada una de las actividades del plan de trabajo delfideicomiso en coordinación con las otras áreas de ser...

  • Analista Corporativo de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú FONAFE A tiempo completo

    FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 35 empresas a nível nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones.FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el...

  • Analista de SST

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú PROSELCO SAC A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para desarrollarse como Analista de Seguridad y Salud Ocupacional, dentro de la gerencia de Recursos Humanos.Misión:Gestionar la conservación de la salud e integridad de los colaboradores, a través de actividades de promoción y prevención, orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los...

  • Analista de Riesgos

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Bitel A tiempo completo

    Únete a Bitel como Analista de Riesgos en San IsidroBitel, una destacada compañía trasnacional especializada en telecomunicaciones y tecnología de la información (TIC), se encuentra en la búsqueda de un talento que ocupe el puesto de Analista de Riesgos en nuestra oficina de San Isidro.¿Qué te acerca a nuestra vacante? Bachiller en Ing. de Software,...

  • Analista de Soluciones Al Cliente

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Analista de Soluciones al ClienteGracias por tu interés en ser parte de Scotiacontacto, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general del Área de Servicio al cliente Personas,...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú De La Flor - Lay Consultores SAC A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de los servicios de un profesional contable para ocupar la posición de Analista Contable, que reúna los siguientes requisitos:Experiência no menor de 3 años Conocimientos de la Legislación Tributaria, Laboral y NIFFS Uso del sistemas Concar Proactiva, liderazgo con capacidad de manejo de personal Elaboración de Estados...

  • Analista de Gestión del Talento

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú METRICA DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS A tiempo completo

    Empresa de Gerencia y Supervisión de Proyectos de Construcción se encuentra en la búsqueda de un profesional para cubrir el puesto de:Analista de Gestión del TalentoRequisitos: Tituladas(os) en la carrera de Recursos Humanos, Administración, Ingeniería Industrial,etc. Contar con 3 años experiência mínima en posiciones similares Manejo de Microsoft...