Manager Aml Risk Intelligence

hace 2 semanas

Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

MANAGER AML RISK INTELLIGENCE & REGULATORY REPORT

  • Business Line: Compliance & AML/ATF
  • Unit: AML Compliance Program Office
  • Nível: 7.1
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

Misión:


Contribuye al éxito general del equipo de AML Risk Intelligence, en el país, a nível corporativo, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.

Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.



¿A qué retos te enfrentarás?

  • Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
  • Diseña, automatiza y optimiza procesos internos de información de LA/FT para una mayor eficiencia en la generación de información reduciendo el tiempo de respuesta a los clientes internos y permitiendo la identificación de riesgos.
  • Define, desarrolla e implementa Dashboards e indicadores de riesgo y de gestión del programa LA/FT brindando alertas oportunas de los riesgos que se pudieran presentar.
  • Elabora y/o valida los reportes regulatorios establecidos en el programa AML o a demanda por parte de los reguladores.
  • Desarrolla analítica para identificar patrones, incidencias y riesgos LA/FT que se presenten en la gestión, y brindar las alertas para la toma de decisiones.
  • Lidera o soporta los proyectos o iniciativas de mejoras y mantenimientos a los procesos tecnológicos de calificación LA/FT de los clientes en las diferentes empresas del grupo Scotiabank.
  • Efectúa el seguimiento a las medidas correctivas desarrolladas para los riesgos de LA/FT identificados en los procesos de Auditorías y Requerimientos de la SBS brindando alertas oportunas de las desviaciones que se pudiesen presentar.
  • Aplica las mejores prácticas definidas por el equipo AML Risk Intelligence en lo concerniente a técnicas relacionadas al machine learning, análisis estadístico y modelamiento predictivo, así como al procesamiento y transformación de datos, para soportar los procesos inherentes a la prevención lavado de activos (LA/FT) del Banco y subsidiarias.
  • Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
  • Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.



¿Qué esperamos de ti?

  • Bachiller en Ingeniería de sistemas/informática, Computación, Economía, Estadística o carreras afines.
  • Experiência mínima de 3 años trabajando en una institución financiera, servicios financieros en áreas a fines a Tecnología, Riesgos o similares.
  • Conocimientos de negocios retail / corporativos / comerciales y del entorno regulatorio actual en la industria de servicios financieros y en gestión de riesgos.
  • Conocimiento en análisis modelos de riesgos (en prevención contra lavado de activos) y análisis descriptivo y predictivo utilizando RStudio o eventualmente Python.
  • Manejo de base de datos SQL intermedio.
  • Manejo de visualización de datos y creación de Dashboard con Power BI a nível intermedio.
  • Manejo de Microsoft Office a nível avanzado.
  • Manejo de RStudio o Python
  • Manejo de inglés a nível intermedio.
**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*Al dar clic sobre la opción "Aplicar ahora" estás confirmando haber sido informado sobre las condiciones para el tratamiento de datos personales descritas líneas arriba.

CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de sus Trabajadores, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:

1.Scotiabank S.A.A. (en adelante "
EL EMPLEADOR") es el titular del banco de datos personales en el que

  • Manager Aml Risk Intelligence

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **MANAGER AML RISK INTELLIGENCE & REGULATORY REPORT** - Business Line: Compliance & AML/ATF - Unit: AML Compliance Program Office - Nível: 7.1 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos...

  • Risk Manager

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Mace A tiempo completo

    At Mace, our purpose is to redefine the boundaries of ambition. We believe in creating places that are responsible, bringing transformative impact to our people, communities and societies across the globe. To learn more about our purpose, culture, and priorities, visit our strategy site. Within our Consult business we harness our unique combination of...

  • Risk Manager

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Mace A tiempo completo

    At Mace, our purpose is to redefine the boundaries of ambition. We believe in creating places that are responsible, bringing transformative impact to our people, communities and societies across the globe. To learn more about our purpose, culture, and priorities, visit our strategy site.Within our Consult business we harness our unique combination of...

  • Risk Manager

    hace 2 semanas

    Distrito de Lima, Perú Mace A tiempo completo

    The Opportunity We are hiring an ambitious and forward-thinking risk manager to join our established and growing team in Lima. Project: As the United Kingdom Delivery Team (UKDT) enters its 4th year of working alongside the Peruvian Government in the delivery of over $5Bn of social and flood infrastructure, we are expanding! This year we are supporting...

  • Practicante Pre Profesional Risk Intelligence

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Practicante Pre Profesional Risk Intelligence** - Business Line: Riesgos - Unit: Risk Intelligence Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este...

  • Practicante Pre Profesional Risk Intelligence

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Practicante Pre Profesional Risk Intelligence Business Line: Riesgos Unit: Risk IntelligenceGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Brindar...

  • Sales Manager

    hace 4 semanas

    Lima, Perú ABB A tiempo completo

    **Sales Manager**: **Take your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and generations. Together, we are embarking on a...

  • Sales Manager

    hace 2 meses

    Lima, Perú ABB A tiempo completo

    **Sales Manager**: **Take your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and generations. Together, we are embarking on a...

  • Wholesale Risk Senior Manager I

    hace 1 semana

    Lima, Perú BBVA A tiempo completo

    **Área**: **GLOBAL RISK MANAGEMENT** **Inscríbete hasta**: **7/7/2024** **Sociedad**: **081** **¿Qué estamos buscando?** **Requisitos**: Mínimo 5 años de experiência en gestión del portafolio mayorista (empresas), procesos de crédito, productos de crédito y conocimiento del análisis de riesgo crediticio. Liderar equipos, capacidad de...

  • Product Manager

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Rejuve.AI A tiempo completo

    **Position: Product Manager** **Location**:100% Remote **What you should know about the SingularityNET organization** SingularityNET is the world’s leading decentralized AI platform and organization. The SingularityNET decentralized network, and the associated nonprofit SingularityNET Foundation, were founded in 2017 with an extraordinarily ambitious...

  • Staff Information Security Risk and Compliance

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Qualifacts Systems, LLC A tiempo completo

    **Qualifacts** is a leading provider of behavioral health software and SaaS solutions for clinical productivity, compliance and state reporting, billing, and business intelligence. Its mission is to be an innovative and trusted technology and end-to-end solutions partner, enabling exceptional outcomes for its customers and those they serve. Qualifacts’...

  • Compliance Risk Consultant

    hace 7 días

    Lima, Perú Caterpillar A tiempo completo

    **Career Area**: Finance **Your Work Shapes the World at Caterpillar Inc.** When you join Caterpillar, you're joining a global team who cares not just about the work we do - but also about each other. We are the makers, problem solvers, and future world builders who are creating stronger, more sustainable communities. We don't just talk about progress and...

  • Associate Risk Data Quality

    hace 4 semanas

    Lima, Perú BBVA A tiempo completo

    **Área**: **GLOBAL RISK MANAGEMENT** **Inscríbete hasta**: **5/31/2023** **Sociedad**: **081** **¿Qué estamos buscando?** Sobre ti Buscamos un Ingeniero de sistemas/ingeniero industrial/ economista con conocimiento de programación o carrera a fin con al menos 2 años de experiência en temas de gobierno y calidad de datos. Profesional con...

  • Business Intelligence Analyst

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Diageo A tiempo completo

    Job Description: ROLE PROFILE Job Title: Business Intelligence Analyst Level: 6 Reports To: CP&A Manager Peru Context/Scope: Dentro de la estructura de CP&A, un número importante de necesidades se hacen presentes para DIAGEO con miras a lograr un mayor conocimiento del mercado de licores y en la búsqueda de nuevas oportunidades basadas en la data...

  • Compliance Risk Consultant

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Caterpillar A tiempo completo

    Career Area:FinanceYour Work Shapes the World at Caterpillar Inc.When you join Caterpillar, you're joining a global team who cares not just about the work we do - but also about each other. We are the makers, problem solvers, and future world builders who are creating stronger, more sustainable communities. We don't just talk about progress and innovation...

  • Associate Risk Data Quality

    hace 2 semanas

    Lima, Perú BBVA A tiempo completo

    Área:GLOBAL RISK MANAGEMENTInscríbete hasta:5/31/2023Sociedad:081¿Qué estamos buscando?Sobre tiBuscamos un Ingeniero de sistemas/ingeniero industrial/ economista con conocimiento de programación o carrera a fin con al menos 2 años de experiência en temas de gobierno y calidad de datos. Profesional con disposición de asumir y proponer retos...

  • Community Manager

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Directa24 A tiempo completo

    **Directa24 **is a 360 payment technology platform for Latin America, Asia and other emerging markets. We operate as a payment processor, making it simple and risk-free for our customers and partners. The biggest gaming, gambling and Forex companies trust Directa24 to effortlessly manage their payment expansion and drive payment conversions. **This role...

  • Marketing & Innovation Manager

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Nexans A tiempo completo

    **Location**:Lima, PE**Function**:Marketing**Employment type**:Full Time**Required experience**:Experienced - over 5 years**Reference ID**:75025Marketing & Innovation Manager **Marketing & Innovation Manager** **The Marketing & Innovation Manager **is responsible for Nexans, from one side, to co-elaborates the Group’s innovation portfolio and ensures the...

  • Technical Project Manager

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Encora A tiempo completo

    Description We are looking for a _**Technical Project Manager **_ allocated in Latam. English is important for this position. **Requirements**: - A degree in Computer Science or Computer Engineering or related field. - English: conversational skills. - 5-8 years successfully managing and delivering projects for large organizations while coordinating teams...

  • Head Of Technology And Cyber Risk

    hace 2 semanas

    Lima Metropolitana, Perú Unspecified A tiempo completo

    We are living in exciting times. Technology is reshaping how we live and we want to use it to redefine how financial services are offered. Grab is leading a consortium for a Digital Bank license and build a bank with the right foundation: using data, technology, and trust to solve problems and serve customers. We have big dreams to unlock and financial...