![Cooperativa Los Santos](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Grado Académico/Titulo:
Título Profesional Universitario o Bachiller
Carrera Profesional:
Legal, Ingeniería, Economía o afines.
Requisitos (excluyentes):
- Conocer los procedimientos y mecanismos operativos de las Cooperativas.
- Conocimientos sobre reglamentos y normativas del Sistema Financiero.
- Conocimiento especializado o experiência corroborada en el Sistema de Prevención de Lavado y Activos y Financiamiento del Terrorismo ( Normativa y normativas SBS ,
- Mínimo dos (02) años desempeñándose en el cargo o como oficial de cumplimiento Alterno en empresas del Sistema de Cooperativas y/o microfinancieras.
- No tener antecedentes penales ni judiciales.
- No haber sido sancionado por la Superintendencia por la comisión de infracciones consideradas graves o muy graves.
- No tener deudas en el Sistema Financiero en calificación de Perdida y/o castigadas con una antigüedad no menos a 3 años
Funciones:
- Realizar la presentación y elaboración del reporte único de operaciones.
- Realizar el análisis de señales de alerta.
- Implementar, evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos del sistema de Prevención de Lavado y Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
- Elaborar el informe anual de PLAFT.
- Realizar la elaboración de la matriz de riesgos.
- Ser el interlocutor de la COOPAC ante el organismo supervisor y la Superintendencia, en los temas relacionados a su función.
- Evaluar las operaciones y en su caso, calificarlas como sospechosas y comunicarlas a la UIF-Perú a través de un ROS, en representación de la COOPAC, dejando constancia documental del análisis y evaluaciones realizadas.
Tipo de puesto:
Tiempo completo
Salario:
S/.2, S/.3,000.00 al mes
Fecha límite para postularse: 03/04/2024
-
Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Borja, Perú Cooperativa Los Santos A tiempo completo**Grado Académico/Titulo**: Título Profesional Universitario o Bachiller **Carrera Profesional**:Legal, Ingeniería, Economía o afines. **Requisitos** (excluyentes): - Conocer los procedimientos y mecanismos operativos de las Cooperativas. - Conocimientos sobre reglamentos y normativas del Sistema Financiero. - Conocimiento especializado o experiência...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Isidro, Perú SIEG TALENT MANAGEMENT A tiempo completoImportante Empresa del rubro de construcción se encuentra en la búsqueda de 1 Oficial de Cumplimiento **Requisitos**: Abogado, Economista o Ingeniero, Titulado, Colegiado y Habilitado Experiência General mínima de cinco (05) años desde la obtencion de la colegiatura respectiva. Contar con estudios de especialización en Auditoría y Control en ISO...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Mavat consulting A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero- tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil:Requisitos: Titulado en Derecho Mínimo 3 años de experiência en el cargo y en empresas del rubro financiero. Experiência en Derecho Financiero....
-
Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
San Isidro, Perú PERUCRED DIGITAL FINANCE SOCIE A tiempo completoSomos una empresa encargada de otorga de préstamos a través de los canales digitales, requiere al mejor personal para: Oficial de Cumplimiento. - Modalidad de trabajo: Presencial - Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. - Días de descanso fijo: Sábados, Domingos y feriados. - Disponibilidad para trabajar en San Isidro. **Requisitos**: - Abogado...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú PERUCRED DIGITAL FINANCE SOCIE A tiempo completoSomos una empresa encargada de otorga de préstamos a través de los canales digitales, requiere al mejor personal para: Oficial de Cumplimiento. Modalidad de trabajo: Presencial Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. Días de descanso fijo: Sábados, Domingos y feriados. Disponibilidad para trabajar en San Isidro.Requisitos: Abogado titulado con...
-
Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales
hace 7 días
San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior** para que desempeñe las funciones en el cargo de **Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Conocimiento y experiência...
-
Auxiliar de Cumplimiento Legal
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú JET PERU A tiempo completoJET PERU empresa peruana con 40 años de experiência, especializada en el rubro de transferencia de fondos y casa de cambio. Se encuentra en la búsqueda de los mejores talentos con experiência en el rubro, para desarrollarse como AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO LEGAL para nuestra Oficina Principal ubicada en Av. Camino Real 39- San Isidro, sé parte de este gran...
-
Auxiliar de Cumplimiento Legal
hace 1 semana
San Isidro, Perú JET PERU A tiempo completo**JET PERU **empresa peruana con 40 años de experiência, especializada en el rubro de transferencia de fondos y casa de cambio. Se encuentra en la búsqueda de los mejores talentos con experiência en el rubro, para desarrollarse como **AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO LEGAL** para nuestra Oficina Principal ubicada en **Av. Camino Real 391 - San Isidro**, sé...
-
Oficial de Créditos Empresas Senior
hace 3 semanas
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo**SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Profesional graduado en las carreras de Administración / Economía o carreras afines - Experiência mínima de 4 años como funcionario de negocioS, 3 años en Credit Solutions o 2 años en Créditos. - Conocimiento en productos bancarios. - Conocimiento de tendencias de la economía nacional e internacional, de...
-
Oficial de Créditos Empresas Senior
hace 3 semanas
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Emitir recomendaciones de Créditos y/o adjudicar créditos conforme a los límites delegados...
-
Oficial de Créditos Empresas Senior
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoSCOTIABANK¿Qué esperamos de ti? Profesional graduado en las carreras de Administración / Economía o carreras afines Experiência mínima de 4 años como funcionario de negocioS, 3 años en Credit Solutions o 2 años en Créditos. Conocimiento en productos bancarios. Conocimiento de tendencias de la economía nacional e internacional, de los mercados y...
-
Oficial de Seguridad de La Informacion
hace 2 semanas
San Isidro, Perú Selectiva A tiempo completo**OFICIAL DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN** DOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO**:CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA, HELP DESK, Sistema De Gestión De Seguridad De Información (SGSI), Evaluación De Riesgos** GIRO DE LA EMPRESA**:FINANCIAMIENTO VEHICULAR** **ZONA 1. COMPETENCIAS DURAS** **1.1 ACADÉMICOS**: **Profesional** titulado en**:Ingeniería de...
-
Oficial de Créditos Empresas Senior
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Emitir recomendaciones de Créditos y/o adjudicar créditos conforme a los límites delegados para...
-
Técnico de Calidad
hace 3 semanas
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoTécnico de Calidad - VES **Objetivo del Puesto**: - Controlar y verificar la calidad de los productos recepcionados, elaborados y distribuidos, coordinando con las personas involucradas en la toma de decisión ante situaciones adversas.. **Funciones Principales**: - Tomar muestras y realizar la evaluación físico-sensorial de los productos que ingresan...
-
Oficial de Seguridad de La Informacion
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Selectiva A tiempo completoOFICIAL DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓNDOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO:CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA, HELP DESK, Sistema De Gestión De Seguridad De Información (SGSI), Evaluación De RiesgosGIRO DE LA EMPRESA:FINANCIAMIENTO VEHICULARZONA 1. COMPETENCIAS DURAS1.1 ACADÉMICOS:Profesional titulado en:Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de computación,...
-
Analista de Operaciones
hace 4 semanas
San Isidro, Perú ACRES FINANCE SA A tiempo completoRegistrar al nuevo cliente y actualizar la base de datos. - Elaborar el plan de trabajo de cada fideicomiso detallando la operatividad según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso para enviarlo las áreas correspondientes. - Implementar y cumplir cada una de las actividades del plan de trabajo del fideicomiso en coordinación con las otras áreas...
-
Técnico de Calidad
hace 2 semanas
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSuper Food Holding, empresa que fomenta y respeta la equidad de género, inclusión y diversidad".Recuerda utilizar nuestros canales de reclutamiento oficiales (Portal de empleo Intercorp Retail, Bumeran y Computrabajo) y que participar en el proceso no tiene costo:Técnico de CalidadObjetivo del Puesto:Controlar y verificar la calidad de los productos...
-
Asistente de Operaciones
hace 4 semanas
San Isidro, Perú ACRES FINANCE SA A tiempo completoRegistrar al nuevo cliente y actualizar la base de datos. - Elaborar el plan de trabajo preliminar de cada fideicomiso detallando la operatividad según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso para enviarlo las áreas correspondientes. - Dar seguimiento de coordinación y apoyar cada una de las actividades del plan de trabajo del fideicomiso en...
-
Supervisor(a) de Tesorería
hace 2 semanas
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSupervisor de Tesorería **Objetivo del Puesto**: - Responsable de optimizar la gestión de las cuentas por pagar a fin de contribuir con la adecuada administración del capital de trabajo de la compañía y asegurar el cumplimiento oportuno de los pagos a proveedores. Asimismo, es responsable de velar por la mejora continua y el cumplimiento de los...
-
Técnico de Calidad
hace 4 semanas
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoTécnico de Calidad - VES **Objetivo del Puesto**: - Verificar la calidad de los productos congelados recepcionados en los Centros de Distribución, mediante muestreo y selección, coordinando con las personas involucradas en la toma de decisión ante situaciones adversas.. **Funciones Principales**: - Tomar muestras y realizar la evaluación...