Asistente Oficialía de Cumplimiento

hace 4 meses


Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completo

Somos Compartamos Financiera Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios/as del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores/as, más de 115 agencias a nível nacional y más de 1 millón de clientes.

Generamos valor social, económico y humano, a través de modelos innovadores, analítica avanzada, tecnología y procesos eficientes a gran escala.

Nos encontramos en búsqueda de un Analista Funcional y Gestión de Riesgos Penales para cumplir nuestro gran sueño de servir a 2 millones de personas al 2026.

¿Cuáles serían tus funciones?
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el desarrollo de las actividades relacionadas al Sistema de prevención del Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Apoyar en el monitoreo del SPLAFT para prevenir y gestionar los riesgos de acuerdo con la normativa vigente indicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Elaborar reportes mensuales con los resultados del monitoreo de los colaboradores, proveedores y contrapartes.
- Gestionar el envio del Registro de las Operaciones Únicas, procediendo verificar la información contenida en el indicado registro.

Somos Compartamos Financiera Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores y más de 100 agencias a nível nacional.
Generamos valor social, económico y humano, a través de modelos innovadores, analítica avanzada, tecnología y procesos eficientes a gran escala.

**Requisitos**:

- Egresado o Bachiller de las carreras de Economía, Administración, Contabilidad o Afines.
- Conocimientos generales sobre el Sistema de Prevención del Lavado Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Conocimiento de operaciones depósitos, créditos y análisis del mercado. regional.
- Manejo en Excel avanzado (Macros) y Python (Intermedio/Avanzado).

Beneficios

Trabajo híbrido. Excelente clima laboral (#8 Ranking GPTW Perú). Bono por desempeño. EPS a costos compartidos. Tarjeta de alimentos. Cuponera de tiempo libre. Programa: Corazón de Voluntario y Compartamos con la Comunidad. Asesoría gratuita en psicología, nutrición y derecho familiar (extendido para colaboradores y familiares directos).



  • Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completo

    ¡Somos Compartamos Financiera! Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios/as del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores/as, más de 115 agencias a nível nacional y más de 1 millón de clientes. Generamos valor social, económico y...


  • Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. **Requisitos**: Título profesional en Contabilidad, Economía, Derecho o Ingeniería...


  • Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Proponer las estrategias de la Caja para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, incluyendo el registro de...

  • Asistente Comercial

    hace 1 semana


    Miraflores, Perú OBCORP SAC A tiempo completo

    Somos OBCORP SAC una empresa peruana con mas de 8 años en el mercado de importaciones, actualmente estamos en búsqueda de una ASISTENTE COMERCIAL para el distrito de Miraflores. **Requisitos**: - Egresado de administración, negocios internacionales o carreras afines. - Deseable curso de marketing digital - Deseable curso de gestión comercial y ventas -...


  • Miraflores, Perú LARA CONSULTING A tiempo completo

    Lara Consulting, importante empresa de consultoría de proyectos mineros se encuentra en la búsqueda de un Asistente Legal Administrativo. **Requisitos**: - Experiência de 6 meses a 1 año en puesto similar. - Bachiller en Derecho. - Manejo de Excel Intermedio - Disponibilidad de manera presencial en Miraflores. Funciones: El asistente legal...

  • Asistente Contable

    hace 4 meses


    San Juan de Miraflores, Perú Cooperativa de Servicios Especiales Mercado Ciudad De Dios A tiempo completo

    COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES MERCADO CIUDAD DE DIOS LTDA. EN ESTA OPORTUNIDAD, SOLICITA UN ASISTENTE CONTABLE, QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: - EGRESADO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD - EXPERIENCIA DE 2 AÑOS CONOCIMIENTO: - Manejo de Sistemas - Apoyo en la elaboración de Estados Financieros y Anexos. - Conocimiento en el Análisis de...

  • Asistente Personal

    hace 3 meses


    Miraflores, Perú Cafeladeria 4D A tiempo completo

    Reconocida empresa del sector de Alimentos se encuentra en la búsqueda de una Asistente Personal // Gerencia para laborar en nuestra planta de producción ubicada en Miraflores. FUNCIONES: - Cumplimiento de las directrices y lineamientos establecidos por Gerencia. - Asistencia a Gerencia General en tareas relacionadas al día a día. - Coordinación con...

  • Asistente Contable

    hace 3 semanas


    Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completo

    El Grupo Dos de Mayo, empresa dedicada al rubro de restaurantes y hotelería se encuentra en búsqueda de un talento para ocupar el puesto de Asistente Contable **Requisitos** - Egresado de Instituto o Bachiller de la carrera de Contabilidad. - 2 años de experiência mínima en la posición como asistente o analista contable. - Conocimiento de sistemas...

  • Asistente Contable

    hace 4 meses


    Miraflores, Perú COMPAÑIA DE PERFUMERIA SAC A tiempo completo

    **¡Oportunidad de Empleo! Asistente Contable - Con o Sin Experiência** ¡Únete a nuestro equipo dinámico! Estamos buscando un Asistente Contable apasionado para unirse a nuestra empresa. Si tienes un interés genuino en el campo de la contabilidad y estás listo para aprender y crecer, ¡esta es tu oportunidad! **Requisitos**: - Educación en...


  • Miraflores, Perú Seche Group Peru A tiempo completo

    **¡Únete a la familia Seche Group Perú!** Somos un grupo de origen francés especializado en la gestión integral de residuos peligrosos, con presencia en el Perú desde el 2017. Ofrecemos un servicio integral que parte de la recolección hasta el tratamiento y la disposición final de residuos peligrosos. Nos encontramos en búsqueda de incorporar al...

  • Asistente de Almacén

    hace 3 días


    Miraflores, Perú La Vaca Loca A tiempo completo

    ASISTENTE DE ALMACÉN Nuestro restaurante La Vaca Loca está en la búsqueda de un asistente de almacén y logística que cumpla con los siguientes requisitos: Experiência mínima de 1 año en puestos o funciones similares en el rubro de hoteles y restaurantes (indispensable) Conocimiento de BPM Conocimiento de software de almacenes Contar con manejo de...

  • Asistente Administrativo

    hace 1 semana


    Miraflores, Perú Restaurante Maido A tiempo completo

    Maido restaurante ubicado en Miraflores requiere contratar un Asistente administrativo que cumpla con el siguiente perfil: Bachiller o Técnico en administración y/o Ingeniería Industrial Experiência mínima 3 años en puestos similares en restaurantes y/o hoteles. Dominio de office a nível intermedio Tener disponibilidad horaria : 80% amanecida, 20%...

  • Asistente de Proyectos

    hace 3 semanas


    Miraflores, Perú C&F Construcciones Metálicas A tiempo completo

    Somos una empresa con más de 30 años de trayectoria en el rubro de "Metal Mecánica" logrando posicionarse entre las mejores empresas del sector. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un **Asistente de proyectos **para el área de Operaciones que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Profesional de las carreras de Ing. Civil o a...

  • Asistente de Almacén

    hace 21 horas


    Miraflores, Perú Toque X SAC A tiempo completo

    Somos una empresa peruana con 20 años de experiência, líder en el rubro de Estéticas. Tenemos como Objetivo "Brindar los servicios de manera eficaz con énfasis en la higiene y pulcritud para lograr un alto nível de calidad que garantice la satisfacción de nuestros clientes". Nos encontramos en búsquedas de un nuevo Talento para cubrir el cargo...

  • Asistente de Gerencia

    hace 4 meses


    Miraflores, Perú Cafeladeria 4D A tiempo completo

    Reconocida empresa del sector de Alimentos se encuentra en la búsqueda de una Asistente de Gerencia General para laborar en nuestra planta de producción ubicada en Miraflores. FUNCIONES: - Cumplimiento de las directrices y lineamientos establecidos por Gerencia. - Asistencia a Gerencia General en tareas relacionadas al día a día. - Coordinación con...

  • Asistente Contable

    hace 4 meses


    Miraflores, Perú V & O VASVAL CONSULTORES Y ASESORES A tiempo completo

    Nuestro cliente, editorial cuyas publicaciones están dirigidas fundamentalmente a niños, jóvenes, familia, comunidades parroquiales y a los agentes pastorales, nos ha solicitado la búsqueda de un (1) Asistente Contable. **FUNCIONES**: - Análisis de las cuentas de Balance y de los Estados de Ganancias y Pérdidas. - Registro, revisión, análisis y...

  • Asistente Contable

    hace 4 meses


    Miraflores, Perú Talento Humano Peru A tiempo completo

    Nuestro cliente, editorial cuyas publicaciones están dirigidas fundamentalmente a niños, jóvenes, familia, comunidades parroquiales y a los agentes pastorales, nos ha solicitado la búsqueda de un (1) Asistente Contable. **Funciones**: - Análisis de las cuentas de Balance y de los Estados de Ganancias y Pérdidas. - Registro, revisión, análisis y...


  • Miraflores, Perú BATALLA DE JUNIN SAC A tiempo completo

    Empresa **Batalla de Junín S.A.C.**, del sector de construcción, esta en busca de **Asistente Administrativa** **Egresado o a partir del 9no ciclo **de la carrera de **Administración, Economía, Ingeniería Industrial** o afines. **NO se necesita experiência previa** **Trabajo hibrido: 75% presencial en Miraflores, 25% virtual.** **INDISPENSABLE ser...


  • Miraflores, Perú BATALLA DE JUNIN SAC A tiempo completo

    Empresa **Batalla de Junín S.A.C.**, del sector de construcción, esta en busca de **Asistente Administrativa** **Egresado o a partir del 9no ciclo **de la carrera de **Administración, Economía, Ingeniería Industrial** o afines. **NO se necesita experiência previa** **Trabajo hibrido: 75% presencial en Miraflores, 25% virtual.** **INDISPENSABLE ser...


  • Miraflores, Perú Centro Dermatológico y de Trasplante Capilar A tiempo completo

    Se necesita personal con experiência mínima de 2 años como asistente administrativo a tiempo completo. - Los Horarios son : De Lunes a Viernes de 10.00 am a 08.00 pm y Sábados de 02.00 pm a 06.00 pm. - Los Feriados trabajados se pagan dobles. - El lugar de trabajo esta en el distrito de Miraflores - Sueldo a tratar Tipo de puesto: Tiempo completo