Asistente Oficialía de Cumplimiento

hace 3 semanas


Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completo

Somos Compartamos Financiera Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios/as del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores/as, más de 115 agencias a nível nacional y más de 1 millón de clientes.

Generamos valor social, económico y humano, a través de modelos innovadores, analítica avanzada, tecnología y procesos eficientes a gran escala.

Nos encontramos en búsqueda de un Analista Funcional y Gestión de Riesgos Penales para cumplir nuestro gran sueño de servir a 2 millones de personas al 2026.

¿Cuáles serían tus funciones?
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el desarrollo de las actividades relacionadas al Sistema de prevención del Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Apoyar en el monitoreo del SPLAFT para prevenir y gestionar los riesgos de acuerdo con la normativa vigente indicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Elaborar reportes mensuales con los resultados del monitoreo de los colaboradores, proveedores y contrapartes.
- Gestionar el envio del Registro de las Operaciones Únicas, procediendo verificar la información contenida en el indicado registro.

Somos Compartamos Financiera Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores y más de 100 agencias a nível nacional.
Generamos valor social, económico y humano, a través de modelos innovadores, analítica avanzada, tecnología y procesos eficientes a gran escala.

**Requisitos**:

- Egresado o Bachiller de las carreras de Economía, Administración, Contabilidad o Afines.
- Conocimientos generales sobre el Sistema de Prevención del Lavado Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Conocimiento de operaciones depósitos, créditos y análisis del mercado. regional.
- Manejo en Excel avanzado (Macros) y Python (Intermedio/Avanzado).

Beneficios

Trabajo híbrido. Excelente clima laboral (#8 Ranking GPTW Perú). Bono por desempeño. EPS a costos compartidos. Tarjeta de alimentos. Cuponera de tiempo libre. Programa: Corazón de Voluntario y Compartamos con la Comunidad. Asesoría gratuita en psicología, nutrición y derecho familiar (extendido para colaboradores y familiares directos).



  • Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completo

    Apoyar al Oficial Cumplimiento en el desarrollo de las actividades relacionadas al Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la plaza correspondiente. Conocer y apoyar en la divulgación y en la aplicación de las políticas, normas y procedimientos establecidos en el Manual de Prevención de Riesgos Penales...


  • Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completo

    ¡Somos Compartamos Financiera! Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios/as del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores/as, más de 115 agencias a nível nacional y más de 1 millón de clientes. Generamos valor social, económico y...


  • Miraflores, Perú Unibanca A tiempo completo

    Realizar el seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades realizadas dentro del área de Cumplimiento Normativo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, disposiciones de las Marcas y el Plan Anual de Trabajo del área. Funciones: Apoyar en las funciones del área, referente a Cumplimiento Normativo, Gestión de Níveles de Servicios y...


  • Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. **Requisitos**: Título profesional en Contabilidad, Economía, Derecho o Ingeniería...

  • Asistente CRM

    hace 1 semana


    Miraflores, Perú Centro Dermatológico y de Trasplante Capilar A tiempo completo

    ASISTENTE CRM Y VENTAS Experiência realizando CMR en Centros de Depilación, Centros de salud, Dermatológicos y/o Estéticos Agendamiento de citas Coordinación de programaciones de turnos médicos y enfermeras Cumplimiento de metas diarias, semanales y mensuales Trabajos días sábados y domingos, con descanso durante la semana Horarios...


  • Miraflores, Perú Centro de Dermatología Láser A tiempo completo

    **Asistente de Marketing y Proyectos DigitalesDescripción del Puesto** Estamos en búsqueda de un/a **Asistente de Marketing y Proyectos**para integrarse a nuestro equipo a tiempo completo. El puesto está orientado a brindar apoyo en tareas operativas, organizativas y de soporte dentro del área de marketing y proyectos digitales. Buscamos a una persona...

  • Asistente Administrativo

    hace 3 semanas


    San Juan de Miraflores, Perú WSH-RED DE SALUD A tiempo completo

    ¡BUSCAMOS TU TALENTO! ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA EMPRESA WSH-RED DE SALUD Manejo de computación y Ofimática. Manejo de Excel al Intermedio. Proactivo, dinámico y servicial. Capacidad de trabajar bajo presión. Capacidad para trabajar en equipo. Alto sentido del compromiso y responsabilidad. Se ofrece: - Sueldo acorde al mercado. - Bono de...


  • Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Proponer las estrategias de la Caja para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, incluyendo el registro de...

  • Asistente Comercial

    hace 6 días


    Miraflores, Perú OBCORP SAC A tiempo completo

    Somos OBCORP SAC una empresa peruana con mas de 8 años en el mercado de importaciones, actualmente estamos en búsqueda de una ASISTENTE COMERCIAL para el distrito de Miraflores. **Requisitos**: - Egresado de administración, negocios internacionales o carreras afines. - Deseable curso de marketing digital - Deseable curso de gestión comercial y ventas -...

  • Asistente de Aula

    hace 4 semanas


    Miraflores, Perú Jardín de la Amistad A tiempo completo

    Se solicita, asistente de aula para educación inicial, que sea proactiva, dinámica y responsable. Tipo de puesto: Tiempo completo

  • Asistente Contable

    hace 3 semanas


    Miraflores, Perú Grupo Dos de Mayo A tiempo completo

    El Grupo Dos de Mayo, empresa dedicada al rubro de restaurantes y hotelería se encuentra en búsqueda de un talento para ocupar el puesto de Asistente Contable **Requisitos** - Egresado de Instituto o Bachiller de la carrera de Contabilidad. - 2 años de experiência mínima en la posición como asistente o analista contable. - Conocimiento de sistemas...

  • Asistente Contable

    hace 6 días


    Miraflores, Perú Grupo Dos de Mayo A tiempo completo

    El Grupo Dos de Mayo, empresa dedicada al rubro de restaurantes y hotelería se encuentra en búsqueda de un talento para ocupar el puesto de Asistente Contable **Requisitos** - Egresado de Instituto o Bachiller de la carrera de Contabilidad. - 2 años de experiência mínima en la posición como asistente o analista contable. - Conocimiento de sistemas...

  • Asistente de Marketing

    hace 4 semanas


    Miraflores, Perú Clínica de Dermatología Láser A tiempo completo

    Buscamos un **asistente de marketing** entusiasta y proactivo para apoyar al departamento de marketing de nuestra empresa que realizará funciones especificas del área y administrativas. **Responsabilidades del asistente de marketing incluyen**: - Realización de tareas administrativas diarias para garantizar la funcionalidad y coordinación de las...


  • Miraflores, Perú LARA CONSULTING A tiempo completo

    Lara Consulting, importante empresa de consultoría de proyectos mineros se encuentra en la búsqueda de un Asistente Legal Administrativo. **Requisitos**: - Experiência de 6 meses a 1 año en puesto similar. - Bachiller en Derecho. - Manejo de Excel Intermedio - Disponibilidad de manera presencial en Miraflores. Funciones: El asistente legal...

  • Asistente Contable

    hace 3 semanas


    Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completo

    El Grupo Dos de Mayo, empresa dedicada al rubro de restaurantes y hotelería se encuentra en búsqueda de un talento para ocupar el puesto de Asistente Contable **Requisitos** - Egresado de Instituto o Bachiller de la carrera de Contabilidad. - 2 años de experiência mínima en la posición como asistente o analista contable. - Conocimiento de sistemas...

  • Asistente Contable

    hace 3 semanas


    Miraflores, Perú COMPAÑIA DE PERFUMERIA SAC A tiempo completo

    **¡Oportunidad de Empleo! Asistente Contable - Con o Sin Experiência** ¡Únete a nuestro equipo dinámico! Estamos buscando un Asistente Contable apasionado para unirse a nuestra empresa. Si tienes un interés genuino en el campo de la contabilidad y estás listo para aprender y crecer, ¡esta es tu oportunidad! **Requisitos**: - Educación en...

  • Asistente Personal

    hace 2 semanas


    Miraflores, Perú Cafeladeria 4D A tiempo completo

    Reconocida empresa del sector de Alimentos se encuentra en la búsqueda de una Asistente Personal // Gerencia para laborar en nuestra planta de producción ubicada en Miraflores. FUNCIONES: - Cumplimiento de las directrices y lineamientos establecidos por Gerencia. - Asistencia a Gerencia General en tareas relacionadas al día a día. - Coordinación con...


  • San Juan de Miraflores, Perú WSH-RED DE SALUD A tiempo completo

    ¡BUSCAMOS TU TALENTO! ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PROGRAMACIONES CON CONOCIMIENTOS EN SALUD (clientes y emos) PARA LA EMPRESA WSH-RED DE SALUD Manejo de computación y Ofimática. Manejo de Excel. Proactivo, dinámico y servicial. Capacidad de trabajar bajo presión. Capacidad para trabajar en equipo. Alto sentido del compromiso y...

  • Asistente Dental

    hace 2 semanas


    Miraflores, Perú Psicoseguir A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - Contar con DNI o C.E vigente. - Experiência previa realizando funciones similares. - Conocimientos y formación como asistente dental **FUNCIONES**: - Preparación del paciente y esterilización del instrumental - Asistencia durante los procedimientos, - Manejo de materiales, mantenimiento del área de trabajo, tareas administrativas,...

  • Asistente Administrativo

    hace 3 semanas


    Miraflores, Perú Colegio de Ingenieros del Perú A tiempo completo

    Perfil del puesto **Asistente Comisión Electoral Nacional** Supervisado por: Presidente de la Comisión Electoral Nacional Tipo de contrato: Locación (3 meses - renovables en función al desempeño) **Propósito** Apoyar a los miembros de la Comisión Electoral Nacional en labores administrativas durante las distintas etapas del proceso...