Asistente Funcional Oficialía de Cumplimiento
hace 3 semanas
Somos Compartamos Financiera Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios/as del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores/as, más de 115 agencias a nível nacional y más de 1 millón de clientes.
Generamos valor social, económico y humano, a través de modelos innovadores, analítica avanzada, tecnología y procesos eficientes a gran escala.
Nos encontramos en búsqueda de un Analista Funcional y Gestión de Riesgos Penales para cumplir nuestro gran sueño de servir a 2 millones de personas al 2026.
¿Cuáles serían tus funciones?
- Sugerir señales de alerta que considere pertinentes para un mejor control del Sistema de prevención del Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Evaluar y calificar como inusuales las alertas que se generen respecto a colaboradores, proveedores y contrapartes; y en caso esté relacionado con algún cliente, coordinar la evaluación con el Analista de Prevención y Análisis de Operaciones.
- Generar el reporte mensual de los colaboradores mal calificados y sobre endeudados, emitiendo los requerimientos, monitoreando sus compromisos y proponiendo al Departamento de Nóminas las sanciones por incumplimientos.
**Requisitos**:
- Egresado o Bachiller de las carreras de Economía, Administración, Contabilidad o Afines.
- Conocimientos generales sobre el Sistema de Prevención del Lavado Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Conocimiento de operaciones depósitos, créditos y análisis del mercado.
- Conocimiento de Python nível intermedio/avanzado.
Beneficios
Trabajo híbrido. Excelente clima laboral (#8 Ranking GPTW Perú). Bono por desempeño. EPS a costos compartidos. Tarjeta de alimentos. Cuponera de tiempo libre. Programa: Corazón de Voluntario y Compartamos con la Comunidad. Asesoría gratuita en psicología, nutrición y derecho familiar (extendido para colaboradores y familiares directos).
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Asistente Oficialía de Cumplimiento
hace 1 mes
Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completo¡Somos Compartamos Financiera! Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios/as del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores/as, más de 115 agencias a nível nacional y más de 1 millón de clientes. Generamos valor social, económico y...
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Analista Funcional
hace 7 meses
Miraflores, Perú STEFANINI LATAM A tiempo completo¡Sé parte de Stefanini! En Stefanini somos más de 30.000 genios, conectados desde 41 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor. ¡Seguro no te quieres quedar fuera! ¿Por qué te elegiremos? ¡Porque los desafíos que asumirás reflejan tus ambiciones! **Responsabilidades y atribuciones** - Aterrizar, analizar, diseñar,...
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Analista Funcional
hace 7 meses
Miraflores, Perú STEFANINI LATAM A tiempo completo¡Sé parte de Stefanini! **Stefanini** **Group** somos una empresa multinacional de tecnología presente en más de 42 países, con más de 35 años en el mercado mundial. Nuestro Propósito Transformador es **Co - Creando Soluciones para un Futuro Mejor**, pues entendemos el valor de co - crear con nuestros clientes, colaboradores, partners y comunidad....
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Asistente Administrativa
hace 7 meses
Miraflores, Perú COFIJAUS A tiempo completo**REQUISITOS**: - Carrera técnica o universitaria (Administración, Ing. Industrial, Economía, Contabilidad, afines) - Estudios de cocina en instituto o universidad Secundaria completa. - Disponibilidad de Lunes a Sábado, 6 días a la semana, 1 día de descanso - Capacidad de organización y gestión de varios frentes - Experiência en manejo...
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Oficial de Cumplimiento Normativo
hace 14 horas
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoCaja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. **Requisitos**: Título profesional en Contabilidad, Economía, Derecho o Ingeniería...
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Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de
hace 7 meses
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoProponer las estrategias de la Caja para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, incluyendo el registro de...
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Practicante de Asistente de Gerencia
hace 1 semana
Miraflores, Perú Empresa Constructora Transnacional A tiempo completoSE BUSCA CON URGENCIA PRACTICANTE DE ASISTENTE DE GERENCIA **Requisitos**: Estudiante, Bachiller o Egresado en Contabilidad, Administración, economía Manejo y elaboración matrices de análisis EFI, FODA, PESTE, Análisis de áreas funcionales Excelente ortografía y redacción Office (AVANZADO INDISPENSABLE) Análisis, compromiso y...
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Asistente CRM
hace 14 horas
Miraflores, Perú Centro Dermatológico y de Trasplante Capilar A tiempo completoASISTENTE CRM Y VENTAS Experiência realizando CMR en Centros de Depilación, Centros de salud, Dermatológicos y/o Estéticos Agendamiento de citas Coordinación de programaciones de turnos médicos y enfermeras Cumplimiento de metas diarias, semanales y mensuales Trabajos días sábados y domingos, con descanso durante la semana Horarios...
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Cajera
hace 7 meses
Miraflores, Perú COFIJAUS A tiempo completo**REQUISITOS**: - Secundaria completa. - Experiência mínima de 6 meses en restaurante, cafeterías y afines. - Disponibilidad para laborar en horario rotativos, 6 días a la semana, 1 día de descanso - Comunicación efectiva, orientación al cliente, proactividad e iniciativa. - Conocimiento y **FUNCIONES PRINCIPALES**: 1. Registrar movimientos de caja...
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Cajera
hace 7 meses
Miraflores, Perú COFIJAUS A tiempo completo**REQUISITOS**: - Secundaria completa. - Experiência mínima de 6 meses en restaurante, cafeterías y afines. - Disponibilidad para laborar en horario rotativos, 6 días a la semana, 1 día de descanso - Comunicación efectiva, orientación al cliente, proactividad e iniciativa. - Conocimiento y **FUNCIONES PRINCIPALES**: 1. Registrar movimientos de caja...
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Asistente Comercial
hace 4 meses
Miraflores, Perú OBCORP SAC A tiempo completoSomos OBCORP SAC una empresa peruana con mas de 8 años en el mercado de importaciones, actualmente estamos en búsqueda de una ASISTENTE COMERCIAL para el distrito de Miraflores. **Requisitos**: - Egresado de administración, negocios internacionales o carreras afines. - Deseable curso de marketing digital - Deseable curso de gestión comercial y ventas -...
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Asistente Contable
hace 3 meses
Miraflores, Perú Grupo Dos de Mayo A tiempo completoEl Grupo Dos de Mayo, empresa dedicada al rubro de restaurantes y hotelería se encuentra en búsqueda de un talento para ocupar el puesto de Asistente Contable **Requisitos** - Egresado de Instituto o Bachiller de la carrera de Contabilidad. - 2 años de experiência mínima en la posición como asistente o analista contable. - Conocimiento de sistemas...
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Asistente Contable
hace 2 meses
Miraflores, Perú Grupo Dos de Mayo A tiempo completoEl Grupo Dos de Mayo, empresa dedicada al rubro de restaurantes y hotelería se encuentra en búsqueda de un talento para ocupar el puesto de Asistente Contable **Requisitos** - Egresado de Instituto o Bachiller de la carrera de Contabilidad. - 2 años de experiência mínima en la posición como asistente o analista contable. - Conocimiento de sistemas...
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Asistente Contable
hace 4 meses
Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completoEl Grupo Dos de Mayo, empresa dedicada al rubro de restaurantes y hotelería se encuentra en búsqueda de un talento para ocupar el puesto de Asistente Contable **Requisitos** - Egresado de Instituto o Bachiller de la carrera de Contabilidad. - 2 años de experiência mínima en la posición como asistente o analista contable. - Conocimiento de sistemas...
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Asistente Administrativo Area de Programaciones con
hace 1 semana
San Juan de Miraflores, Perú WSH-RED DE SALUD A tiempo completo¡BUSCAMOS TU TALENTO! ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PROGRAMACIONES CON CONOCIMIENTOS EN SALUD (clientes y emos) PARA LA EMPRESA WSH-RED DE SALUD Manejo de computación y Ofimática. Manejo de Excel. Proactivo, dinámico y servicial. Capacidad de trabajar bajo presión. Capacidad para trabajar en equipo. Alto sentido del compromiso y...
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Asistente Legal Administrativo
hace 6 meses
Miraflores, Perú LARA CONSULTING A tiempo completoLara Consulting, importante empresa de consultoría de proyectos mineros se encuentra en la búsqueda de un Asistente Legal Administrativo. **Requisitos**: - Experiência de 6 meses a 1 año en puesto similar. - Bachiller en Derecho. - Manejo de Excel Intermedio - Disponibilidad de manera presencial en Miraflores. Funciones: El asistente legal...
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Ayudante de Cocina Jr.
hace 7 meses
Miraflores, Perú COFIJAUS A tiempo completo**REQUISITOS**: - Secundaria completa - Estudios de cocina en instituto o universidad Secundaria completa. - Experiência mínima de 1 año en restaurante, cafeterías y afines. - Disponibilidad para laborar en horario rotativos, 6 días a la semana, 1 día de descanso - Creatividad para preparar y proponer alternativas de sándwich, tapas y ensaladas -...
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Ayudante de Cocina Jr.
hace 7 meses
Miraflores, Perú COFIJAUS A tiempo completo**REQUISITOS**: - Secundaria completa - Estudios de cocina en instituto o universidad Secundaria completa. - Experiência mínima de 1 año en restaurante, cafeterías y afines. - Disponibilidad para laborar en horario rotativos, 6 días a la semana, 1 día de descanso - Creatividad para preparar y proponer alternativas de sándwich, tapas y ensaladas -...
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Asistente Contable
hace 7 meses
Miraflores, Perú COMPAÑIA DE PERFUMERIA SAC A tiempo completo**¡Oportunidad de Empleo! Asistente Contable - Con o Sin Experiência** ¡Únete a nuestro equipo dinámico! Estamos buscando un Asistente Contable apasionado para unirse a nuestra empresa. Si tienes un interés genuino en el campo de la contabilidad y estás listo para aprender y crecer, ¡esta es tu oportunidad! **Requisitos**: - Educación en...
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Asistente Personal
hace 7 meses
Miraflores, Perú Cafeladeria 4D A tiempo completoReconocida empresa del sector de Alimentos se encuentra en la búsqueda de una Asistente Personal // Gerencia para laborar en nuestra planta de producción ubicada en Miraflores. FUNCIONES: - Cumplimiento de las directrices y lineamientos establecidos por Gerencia. - Asistencia a Gerencia General en tareas relacionadas al día a día. - Coordinación con...