Oficial de Cumplimiento Normativo

**REQUISITOS**: - Graduado de Derecho, Administración o carreras afines. - Preferencia con Especialización en Finanzas y Lavado de Activos. - Conocimientos generales sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. - Conocimientos: Leyes y reglamentos del Sistema Financiero, Prevención y Lavado de...

Proponer las estrategias de la Caja para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, incluyendo el registro de...

¡Somos Izipay! La red multimarca más grande del país, estamos revolucionando el mercado de pagos y tenemos la meta de hacer crecer x4 nuestro número de comercios atendidos. Para lograrlo, queremos que vengas a reforzar nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Asegurar que el Sistema de Cumplimiento...

¡Somos Compartamos Financiera! Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios/as del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores/as, más de 115 agencias a nível nacional y más de 1 millón de clientes. Generamos valor social, económico y...

Elaborar y ejecutar el Plan estratégico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (SGSI-C) aprobada por el directorio Definir e implementar una metodología de gestión de riesgos, que guarde consistencia con la Gestión de Riesgos Operacionales de la empresa Elaborar y ejecutar el plan de capacitación y concientización en...

Se parte del equipo Mercure **Misión**: Velar por la vida, honra y bienes de los huéspedes, visitante y empleados del Hotel. Así mismo aplicar procedimientos estructurados para prevenir perdidas (humanas, locativas, económicas y ambientales) en el establecimiento. Mercure esta buscandote para que formes parte de su equipo de trabajo, bajo el cargo de...

**Directo**: Somos una empresa de taxi con 14 años en el mercado. Queremos ser parte del cambio hacia una Lima más amable, respetuosa y segura, empezando por nuestras calles, aspiramos a ser mejores personas y adoptar buenos hábitos de educación vial. Actualmente operamos como movilidad oficial del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” y los más...

Importante empresa gestora de fondos de inversión se encuentra en la búsqueda de un **Ejecutivo Senior de Riesgos de Crédito**. **Requisitos**: - Bachiller en Economía, Administración, Contabilidad, Finanzas, Ingeniería o afines. - Especialización en riesgos y/o análisis financieros. - Experiência mínima de 05 años en evaluación y...

**Responsabilidades**: - Gestionar y archivar de manera eficiente documentos regulatorios, legales y administrativos. - Supervisar el cumplimiento de las normativas vigentes en la industria farmacéutica. - Coordinar la emisión y recepción de facturas y órdenes de compra. - Administrar bases de datos documentales y asegurar su integridad y actualización...

Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...

Asegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Supervisar...

Prestigiosa empresa del rubro de telecomunicaciones se encuentra en la búsqueda de un **Supervisor de SSOMA ** para que cumpla las siguientes funciones: **Funciones Principales**: - Actividades de supervisión en mina, en función a los requerimientos de nuestros clientes. - Inspecciones y salidas a campo, en cumplimiento con las gestiones del área de...

Importante empresa Inmobiliaria se encuentra en la búsqueda de un Coordinador de SSOMA. **Requisitos**: - Estudios Universitario de Ingeniería y Seguridad Ocupacional, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental o carreras similares. - Experiência como Supervisor de SSOMA o Coordinador SSOMA - Deseable manejo de Excel a nível Intermedio - Avanzado -...

REQUISITOS: - Profesional en Administración de Empresas, recursos humanos, contabilidad, Finanzas o carreras afines. - Mínimo 2 años de experiência en roles de administración o finanzas, preferiblemente en empresas retail. - Experiência en gestión de personas y normativa laboral. - Experiência en gestión financiera y presupuestaria. - Manejo...

Buscamos Colaboradores Multifuncionales para nuestras tiendas de Miraflores. Ofrecemos un salario estimado de entre 800 y 1200 Soles al mes, dependiendo de la experiencia.Descripción del trabajo:Nuestro equipo está en búsqueda de personas dispuestas a trabajar en una variedad de puestos dentro de las tiendas. Estos incluyen caja, atención al cliente,...

Centro de Dermatología Láser está en la búsqueda de un profesional Administrador(a) Operativo(a) para unirse a nuestro equipo: **Requisitos**: - Estudios universitarios en Administración o carreras afines. - Experiência mínima de 04 años administrando entidades del sector salud o centro estético. - Manejo y dirección de personal. - Experiência en...

Centro de Dermatología Láser está en la búsqueda de un profesional Administrador(a) Operativo(a) para unirse a nuestro equipo: **Requisitos**: - Estudios universitarios en Administración o carreras afines. - Experiência mínima de 01 año administrando entidades del sector salud o centro estético. - Manejo y dirección de personal. - Experiência en...

Centro de Dermatología Láser está en la búsqueda de un profesional Administrador(a) Operativo(a) para unirse a nuestro equipo: **Requisitos**: - Estudios universitarios en Administración o carreras afines. - Experiência mínima de 01 año administrando entidades del sector salud o centro estético. - Manejo y dirección de personal. - Experiência en...

Se busca contable con amplia experiência en: - Gestión y supervisión de las operaciones contables de la empresa, asegurando el cumplimiento de las normativas fiscales y financieras vigentes, y proporcionando información financiera precisa y oportuna para la toma de decisiones. - Supervisión y elaboración de las actividades contables diarias,...

Somos **SINGAPUR COMPANY**, una empresa especializada en consultoría para estaciones de venta de combustible. Nos dedicamos a garantizar el cumplimiento integral de la normativa aplicable al sector, asegurando que las estaciones operen de manera segura, eficiente y conforme a las exigencias de la norma. Actualmente, nos encontramos en búsqueda de...