Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de
hace 2 semanas
Proponer las estrategias de la Caja para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, incluyendo el registro de operaciones, la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas. Proponer al Directorio la actualización del Manual de Prevención y Gestión de Riesgos LA/FT, el Código de Conducta, así como de cualquier otra normativa interna sobre la materia. Asimismo, vigilar que sean adecuadamente difundidos y cumplidos por los colaboradores de la Caja. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para identificar a los PEP. Implementar las políticas y procedimientos para la adecuada gestión de riesgos de LA/FT Supervisar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del cliente y del mercado; así como los procedimientos necesarios para asegurar el nível de integridad de los directores, gerentes y colaboradores. Verificar que los colaboradores cuenten con el nível de capacitación apropiado para los fines del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, que incluya la adecuada gestión de riesgos LA/FT. Además, es responsable de comunicar a todos los directores, gerentes y colaboradores acerca de los cambios en la normativa del sistema, ya sea esta interna o externa. Verificar que el sistema de prevención incluya la revisión y actualización de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT (incluyendo la Lista Interna de Cumplimiento de la Caja y las listas señaladas en el Anexo N° 1 del Reglamento). Proponer señales de alerta a ser incorporadas en el Manual de Prevención y Gestión de Riesgos LA/FT. Llevar un registro de aquellas operaciones inusuales que, luego del análisis respectivo, no fueron determinadas como sospechosas. Evaluar las operaciones y en su caso, calificarlas como sospechosas (ROS) y comunicarlas oportunamente, manteniendo el deber de reserva, a través del aplicativo ROSEL a la UIF-Perú, en representación de la Caja. Emitir informes trimestrales y semestrales sobre su gestión al presidente del Directorio. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa Anual de Trabajo, que deberá proponerlo al Directorio y ser aprobado antes del 31 de diciembre de cada año. Supervisar e implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos y sistemas de control interno, externo y la unidad de riesgos, en caso sea aplicable. Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Actuar como interlocutor de la Caja ante la Superintendencia, en los temas relacionados a su función. Atender los requerimientos de información o de información adicional y/o complementaria solicitada por las autoridades competentes. Verificar, con el debido seguimiento, la ejecución de forma inmediata de las medidas de congelamiento nacional de fondos o activos que dicte la SBS en los casos vinculados a los delitos de LA/FT. Verificar, con el debido seguimiento, la ejecución de forma inmediata de las medidas de congelamiento que dicte la SBS conforme a la regulación aplicable, conforme a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, así como el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.” Informar al Directorio respecto a las modificaciones e incorporaciones al listado de países de alto riesgo y no cooperantes publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI. Cumplir las funciones de Propietario de la Información, definidas en las Políticas de Seguridad de la Información, respecto a los activos de información bajo su cargo. Las demás que sean necesarias o establezca el Directorio o la Superintendencia para vigilar el funcionamiento y el nível de cumplimiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Comprende la cultura de riesgo de Caja y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. Crea un entornos donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus área respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio y normativo, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. P
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Miraflores, Perú RUMI A tiempo completo**REQUISITOS**: - Graduado de Derecho, Administración o carreras afines. - Preferencia con Especialización en Finanzas y Lavado de Activos. - Conocimientos generales sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. - Conocimientos: Leyes y reglamentos del Sistema Financiero, Prevención y Lavado de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 días
Miraflores, Perú RUMI A tiempo completo**REQUISITOS**: - Graduado de Derecho, Administración o carreras afines. - Preferencia con Especialización en Finanzas y Lavado de Activos. - Conocimientos generales sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. - Conocimientos: Leyes y reglamentos del Sistema Financiero, Prevención y Lavado de...
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Asistente Oficialía Cumplimiento
hace 3 semanas
Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completoApoyar al Oficial Cumplimiento en el desarrollo de las actividades relacionadas al Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la plaza correspondiente. Conocer y apoyar en la divulgación y en la aplicación de las políticas, normas y procedimientos establecidos en el Manual de Prevención de Riesgos Penales...
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Asistente de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Miraflores, Perú Unibanca A tiempo completoRealizar el seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades realizadas dentro del área de Cumplimiento Normativo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, disposiciones de las Marcas y el Plan Anual de Trabajo del área. Funciones: Apoyar en las funciones del área, referente a Cumplimiento Normativo, Gestión de Níveles de Servicios y...
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Asesor de Ventas
hace 2 semanas
Miraflores, Perú SERVICE LAVADO AUTOMOTRIZ SAC A tiempo completoSomos una empresa líder en la fabricación de **productos especializados para lavado y limpieza automotriz **con venta a nível nacional. Estamos en búsqueda de 02 representantes comerciales para Lima Metropolitana, para atención de clientes (talleres, concesionarias de autos, carwash y centros de detailing). Buscamos a una persona con **iniciativa para...
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Medico- Estetico con Experiencia Prevención y
hace 2 semanas
Miraflores, Perú Clínica de Dermatología Láser A tiempo completoReconocido Centro Dermatológico Estético y Capilar requiere incorporar a su staff, el mejor talento para desempeñarse en el puesto de **MEDICO ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN Y TRASPLANTE CAPILAR**. **Requisitos**: **1. **Medico titulado -Indispensable **2.** Especialización en Medicina estética y experiência en prevención y trasplante capilar...
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Oficial de Seguridad Informática
hace 2 semanas
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoElaborar y ejecutar el Plan estratégico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (SGSI-C) aprobada por el directorio Definir e implementar una metodología de gestión de riesgos, que guarde consistencia con la Gestión de Riesgos Operacionales de la empresa Elaborar y ejecutar el plan de capacitación y concientización en...
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Oficial de Cumplimiento Normativo
hace 1 día
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoCaja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. **Requisitos**: Título profesional en Contabilidad, Economía, Derecho o Ingeniería...
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Asistente de Base de Datos
hace 2 semanas
Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completo**FUNCIONES**: Apoyar al Oficial Cumplimiento en el desarrollo de las actividades relacionadas al Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la plaza correspondiente realizando análisis de bases de datos. Apoyo en el monitoreo del SPLAFT para prevenir y gestionar los riesgos de acuerdo con la normativa vigente indicada...
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Asistente de Debida Diligencia y Name Scanning
hace 2 semanas
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoBrindar soporte a las agencias, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de clientes de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial. Elaborar los informes de Debida Diligencia Mejorada en los casos que le sean asignados. Realizar seguimiento a las aprobaciones que correspondan...
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Asistente Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completo**Funciones**: Velar por el adecuado cumplimiento de la normativa que le sea aplicable a la empresa tanto interna como externa. Revisión normativa diaria publicada en el diario oficial El Peruano. Mantener informado al Oficial Cumplimiento Normativo acerca del progreso de la ejecución de la normativa vigente. Monitorear el correcto envío de reportes a...
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Oficial de Conducta de Mercado
hace 2 semanas
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completov Asegurar que los procesos que conforman los productos y servicios de la empresa sean identificados y posean el soporte operativo, informático, procedimental y logístico. v Proponer las estrategias y medidas a la empresa para gestionar una adecuada conducta de mercado. v Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados...
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Limpieza y Lavado
hace 2 semanas
Miraflores, Perú TAMAL TABIEN A tiempo completoSomos tamal tabien, empresa dedicada a la produccion y venta de tamalitos, chicharrones, sandwichs, entre otros. Estamos buscando una persona que nos apoye con el área de lavado y limpieza, entre otras operaciones dadas por el encargado del área. HORARIO lunes a sabado 8am a 5pm (1hr de break) OFRECEMOS sueldo base bono cumplimiento planilla...
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Especialista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Miraflores, Perú JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. A tiempo completo**Misión**: Velar por la adecuada aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) en las empresas del Grupo JJC, así como de las políticas y procedimientos internos establecidos dentro de dicho sistema. Somos un grupo empresarial peruano con más de 67 años de experiência y de alcance regional. Nos...
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Oficial de Seguridad, Riesgos y Cumplimiento
hace 2 semanas
Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completoFUNCIONES Ser miembro de los comités de seguridad de la información, riesgo operativo y cumplimiento. Implementación y soporte a proyectos tecnológicos (integraciones, nuevas funcionalidades, etc.) Colaboración en las iniciativas de automatización y mejora de los procesos tecnológicos y/o operativos. Asegurar el cumplimento de los objetivos y planes...
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Asesor Comercial
hace 2 semanas
Miraflores, Perú SERVICE LAVADO AUTOMOTRIZ SAC A tiempo completoSomos una empresa líder en la fabricación de productos especializados para lavado y limpieza automotriz con venta a nível nacional. Estamos en búsqueda de representantes comerciales para Lima Metropolitana. **Funciones**: - Cumplimiento de la cuota de venta asignada por la jefatura comercial. - Prospectar clientes nuevos y desarrollar relaciones...
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Vajillero y Limpieza
hace 4 semanas
Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completoEmpresa dedicada al rubro de restaurantes, se encuentra en la búsqueda de talento para cubrir la posición de VAJILLERO a tiempo completo. **Vajillero** **Requisitos**: - 6 meses de experiência en restaurantes ( área de cocina). - Experiência en lavado de vajillas y menajes. - Disponibilidad a tiempo completo - De lunes a domingo, con un día de...
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Vajillero Part Time San Isidro
hace 2 semanas
Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completoEmpresa dedicada al rubro de restaurantes, se encuentra en la búsqueda de talento para cubrir la posición de **VAJILLERO part time para Kiriko San Isidro.** **Requisitos**: - Experiência en restaurantes ( área de cocina) - Experiência en lavado de vajillas y menajes. - Disponibilidad a tiempo completo - De lunes a domingo, con un día de descanso a...
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Vajillero Restaurante
hace 2 semanas
Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completoEmpresa dedicada al rubro de restaurantes, se encuentra en la búsqueda de talento para cubrir la posición de VAJILLERO a tiempo completo. **Requisitos**: - 6 meses de experiência en restaurantes ( área de cocina). - Experiência en lavado de vajillas y menajes. - Disponibilidad a tiempo completo y 1 o 2 días partidos - Disponibilidad para trabajar...
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Cocinero - Barra de Jackili, Miraflores
hace 2 semanas
Miraflores, Perú Barra de Jackili A tiempo completoLa barra cevichera de Jackili es ganadora de "Ceviche Carretillero" de Mistura 2014. Actualmente estamos con la búsqueda del mejor talento para el puesto de Cocinero de áreas calientes y fríos. **Funciones**: - Lavado y desinfección de la mesa de trabajo. - Realizar el corte de cebolla, limón y ají limo. - Corte y porcionamiento del pescado para el...
