Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de

hace 3 semanas

Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

Proponer las estrategias de la Caja para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, incluyendo el registro de operaciones, la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas. Proponer al Directorio la actualización del Manual de Prevención y Gestión de Riesgos LA/FT, el Código de Conducta, así como de cualquier otra normativa interna sobre la materia. Asimismo, vigilar que sean adecuadamente difundidos y cumplidos por los colaboradores de la Caja. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para identificar a los PEP. Implementar las políticas y procedimientos para la adecuada gestión de riesgos de LA/FT Supervisar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del cliente y del mercado; así como los procedimientos necesarios para asegurar el nível de integridad de los directores, gerentes y colaboradores. Verificar que los colaboradores cuenten con el nível de capacitación apropiado para los fines del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, que incluya la adecuada gestión de riesgos LA/FT. Además, es responsable de comunicar a todos los directores, gerentes y colaboradores acerca de los cambios en la normativa del sistema, ya sea esta interna o externa. Verificar que el sistema de prevención incluya la revisión y actualización de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT (incluyendo la Lista Interna de Cumplimiento de la Caja y las listas señaladas en el Anexo N° 1 del Reglamento). Proponer señales de alerta a ser incorporadas en el Manual de Prevención y Gestión de Riesgos LA/FT. Llevar un registro de aquellas operaciones inusuales que, luego del análisis respectivo, no fueron determinadas como sospechosas. Evaluar las operaciones y en su caso, calificarlas como sospechosas (ROS) y comunicarlas oportunamente, manteniendo el deber de reserva, a través del aplicativo ROSEL a la UIF-Perú, en representación de la Caja. Emitir informes trimestrales y semestrales sobre su gestión al presidente del Directorio. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa Anual de Trabajo, que deberá proponerlo al Directorio y ser aprobado antes del 31 de diciembre de cada año. Supervisar e implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos y sistemas de control interno, externo y la unidad de riesgos, en caso sea aplicable. Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Actuar como interlocutor de la Caja ante la Superintendencia, en los temas relacionados a su función. Atender los requerimientos de información o de información adicional y/o complementaria solicitada por las autoridades competentes. Verificar, con el debido seguimiento, la ejecución de forma inmediata de las medidas de congelamiento nacional de fondos o activos que dicte la SBS en los casos vinculados a los delitos de LA/FT. Verificar, con el debido seguimiento, la ejecución de forma inmediata de las medidas de congelamiento que dicte la SBS conforme a la regulación aplicable, conforme a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, así como el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.” Informar al Directorio respecto a las modificaciones e incorporaciones al listado de países de alto riesgo y no cooperantes publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI. Cumplir las funciones de Propietario de la Información, definidas en las Políticas de Seguridad de la Información, respecto a los activos de información bajo su cargo. Las demás que sean necesarias o establezca el Directorio o la Superintendencia para vigilar el funcionamiento y el nível de cumplimiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Comprende la cultura de riesgo de Caja y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. Crea un entornos donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus área respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio y normativo, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. P

  • Asistente de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Miraflores, Perú Unibanca A tiempo completo

    Realizar el seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades realizadas dentro del área de Cumplimiento Normativo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, disposiciones de las Marcas y el Plan Anual de Trabajo del área. Funciones: Apoyar en las funciones del área, referente a Cumplimiento Normativo, Gestión de Níveles de Servicios y...

  • Asistente de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Miraflores, Lima, Perú Unibanca A tiempo completo

    Realizar el seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades realizadas dentro del área de Cumplimiento Normativo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, disposiciones de las Marcas y el Plan Anual de Trabajo del áreaFunciones: Apoyar en las funciones del área, referente a Cumplimiento Normativo, Gestión de Níveles de Servicios y...

  • Asistente Oficialía de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completo

    ¡Somos Compartamos Financiera! Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios/as del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores/as, más de 115 agencias a nível nacional y más de 1 millón de clientes. Generamos valor social, económico y...

  • Oficial de Seguridad Informática

    hace 3 semanas

    Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Elaborar y ejecutar el Plan estratégico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (SGSI-C) aprobada por el directorio Definir e implementar una metodología de gestión de riesgos, que guarde consistencia con la Gestión de Riesgos Operacionales de la empresa Elaborar y ejecutar el plan de capacitación y concientización en...

  • Asesor de Ventas

    hace 3 semanas

    Miraflores, Perú SERVICE LAVADO AUTOMOTRIZ SAC A tiempo completo

    Somos una empresa líder en la fabricación de **productos especializados para lavado y limpieza automotriz **con venta a nível nacional. Estamos en búsqueda de 02 representantes comerciales para Lima Metropolitana, para atención de clientes (talleres, concesionarias de autos, carwash y centros de detailing). Buscamos a una persona con **iniciativa para...

  • Medico- Estetico con Experiencia Prevención y

    hace 3 semanas

    Miraflores, Perú Clínica de Dermatología Láser A tiempo completo

    Reconocido Centro Dermatológico Estético y Capilar requiere incorporar a su staff, el mejor talento para desempeñarse en el puesto de **MEDICO ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN Y TRASPLANTE CAPILAR**. **Requisitos**: **1. **Medico titulado -Indispensable **2.** Especialización en Medicina estética y experiência en prevención y trasplante capilar...

  • Oficial de Seguridad Informática

    hace 2 semanas

    Miraflores, Lima, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Elaborar y ejecutar el Plan estratégico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (SGSI-C) aprobada por el directorio Definir e implementar una metodología de gestión de riesgos, que guarde consistencia con la Gestión de Riesgos Operacionales de la empresa Elaborar y ejecutar el plan de capacitación y concientización en...

  • Medico- Estetico con Experiencia Prevención y

    hace 2 semanas

    Miraflores, Lima, Perú Clínica de Dermatología Láser A tiempo completo

    Reconocido Centro Dermatológico Estético y Capilar requiere incorporar a su staff, el mejor talento para desempeñarse en el puesto de MEDICO ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN Y TRASPLANTE CAPILAR.Requisitos:1. Medico titulado -Indispensable2. Especialización en Medicina estética y experiência en prevención y trasplante capilar (Deseable)3. Experiência...

  • Oficial de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. **Requisitos**: Título profesional en Contabilidad, Economía, Derecho o Ingeniería...

  • Oficial de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Miraflores, Lima, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas.Requisitos:Título profesional en Contabilidad, Economía, Derecho o Ingeniería Experiência...

  • Corredor (Atención Al Cliente) y Vajillero (Lavado

    hace 3 semanas

    Miraflores, Perú Almacén de Pizzas A tiempo completo

    “Almacén de Pizzas” es una cadena de pizzerías gourmet con más de 15 años de trayectoria, buscamos el mejor talento para incorporar a nuestro equipo de trabajo en el puesto de Corredor/Vajillero para nuestra sede de AURORA (MIRAFLORES) **Requisitos**: 1. Experiência de 6 meses como corredor (asistente de mozos) 2. Vivir en zonas aledañas a...

  • Corredor (Atención Al Cliente) y Vajillero (Lavado

    hace 2 semanas

    Miraflores, Lima, Perú Almacén de Pizzas A tiempo completo

    "Almacén de Pizzas" es una cadena de pizzerías gourmet con más de 15 años de trayectoria, buscamos el mejor talento para incorporar a nuestro equipo de trabajo en el puesto de Corredor/Vajillero para nuestra sede de AURORA (MIRAFLORES)Requisitos:Experiência de 6 meses como corredor (asistente de mozos)Vivir en zonas aledañas a MirafloresDisponibilidad...

  • Oficial de Conducta de Mercado

    hace 2 semanas

    Miraflores, Lima, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    v Asegurar que los procesos que conforman los productos y servicios de la empresa sean identificados y posean el soporte operativo, informático, procedimental y logístico. v Proponer las estrategias y medidas a la empresa para gestionar una adecuada conducta de mercado. v Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados...

  • Especialista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Miraflores, Perú JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. A tiempo completo

    **Misión**: Velar por la adecuada aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) en las empresas del Grupo JJC, así como de las políticas y procedimientos internos establecidos dentro de dicho sistema. Somos un grupo empresarial peruano con más de 67 años de experiência y de alcance regional. Nos...

  • practicante pre profesional de cumplimientocorporativo

    hace 2 semanas

    Miraflores, Lima, Perú SURA PERÚ A tiempo completo

    En AFP Integra, compañía que pertenece al Grupo SURA, el conglomerado de inversión más grande de Latinoamérica, estamos en búsqueda de un Practicante Pre Profesional de Cumplimiento Corporativo.¿Cuáles serían tus responsabilidades?Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de normativas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del...

  • Oficial de Conducta de Mercado

    hace 3 semanas

    Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    v Asegurar que los procesos que conforman los productos y servicios de la empresa sean identificados y posean el soporte operativo, informático, procedimental y logístico. v Proponer las estrategias y medidas a la empresa para gestionar una adecuada conducta de mercado. v Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados...

  • Asistente Funcional Oficialía de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completo

    ¡Somos Compartamos Financiera! Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios/as del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores/as, más de 115 agencias a nível nacional y más de 1 millón de clientes. Generamos valor social, económico y...

  • Especialista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miraflores, Lima, Perú JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. A tiempo completo

    Misión: Velar por la adecuada aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) en las empresas del Grupo JJC, así como de las políticas y procedimientos internos establecidos dentro de dicho sistema.Somos un grupo empresarial peruano con más de 67 años de experiência y de alcance regional. Nos...

  • Vajillero/a (Lavado de Menaje) - Miraflores

    hace 2 semanas

    Miraflores, Lima, Perú Almacén de Pizzas A tiempo completo

    Somos la pizzería Almacén de Pizzas, una franquicia argentina de pizzas gourmet.En nuestra empresa estamos buscando a un Vajillero/a. Si eres una persona trabajadora, con capacidad de trabajo en equipo, rápida y cuidadoso/a, este puede ser el trabajo para ti.Responsabilidades: Lavar la vajilla y utensilios de cocina. Realizar la limpieza de la cocina,...

  • Vajillero/a (Lavado de Menaje) - Miraflores

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú Almacén de Pizzas A tiempo completo

    Somos la pizzería Almacén de Pizzas, una franquicia argentina de pizzas gourmet. En nuestra empresa estamos buscando a un **Vajillero/a**. Si eres una persona trabajadora, con capacidad de trabajo en equipo, rápida y cuidadoso/a, este puede ser el trabajo para ti. **Responsabilidades**: - Lavar la vajilla y utensilios de cocina. - Realizar la limpieza...