Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de
hace 5 meses
Proponer las estrategias de la Caja para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, incluyendo el registro de operaciones, la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas. Proponer al Directorio la actualización del Manual de Prevención y Gestión de Riesgos LA/FT, el Código de Conducta, así como de cualquier otra normativa interna sobre la materia. Asimismo, vigilar que sean adecuadamente difundidos y cumplidos por los colaboradores de la Caja. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para identificar a los PEP. Implementar las políticas y procedimientos para la adecuada gestión de riesgos de LA/FT Supervisar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del cliente y del mercado; así como los procedimientos necesarios para asegurar el nível de integridad de los directores, gerentes y colaboradores. Verificar que los colaboradores cuenten con el nível de capacitación apropiado para los fines del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, que incluya la adecuada gestión de riesgos LA/FT. Además, es responsable de comunicar a todos los directores, gerentes y colaboradores acerca de los cambios en la normativa del sistema, ya sea esta interna o externa. Verificar que el sistema de prevención incluya la revisión y actualización de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT (incluyendo la Lista Interna de Cumplimiento de la Caja y las listas señaladas en el Anexo N° 1 del Reglamento). Proponer señales de alerta a ser incorporadas en el Manual de Prevención y Gestión de Riesgos LA/FT. Llevar un registro de aquellas operaciones inusuales que, luego del análisis respectivo, no fueron determinadas como sospechosas. Evaluar las operaciones y en su caso, calificarlas como sospechosas (ROS) y comunicarlas oportunamente, manteniendo el deber de reserva, a través del aplicativo ROSEL a la UIF-Perú, en representación de la Caja. Emitir informes trimestrales y semestrales sobre su gestión al presidente del Directorio. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa Anual de Trabajo, que deberá proponerlo al Directorio y ser aprobado antes del 31 de diciembre de cada año. Supervisar e implementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos y sistemas de control interno, externo y la unidad de riesgos, en caso sea aplicable. Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Actuar como interlocutor de la Caja ante la Superintendencia, en los temas relacionados a su función. Atender los requerimientos de información o de información adicional y/o complementaria solicitada por las autoridades competentes. Verificar, con el debido seguimiento, la ejecución de forma inmediata de las medidas de congelamiento nacional de fondos o activos que dicte la SBS en los casos vinculados a los delitos de LA/FT. Verificar, con el debido seguimiento, la ejecución de forma inmediata de las medidas de congelamiento que dicte la SBS conforme a la regulación aplicable, conforme a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, así como el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.” Informar al Directorio respecto a las modificaciones e incorporaciones al listado de países de alto riesgo y no cooperantes publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI. Cumplir las funciones de Propietario de la Información, definidas en las Políticas de Seguridad de la Información, respecto a los activos de información bajo su cargo. Las demás que sean necesarias o establezca el Directorio o la Superintendencia para vigilar el funcionamiento y el nível de cumplimiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Comprende la cultura de riesgo de Caja y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. Crea un entornos donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus área respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio y normativo, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. P
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Asistente Oficialía de Cumplimiento
hace 5 meses
Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completo¡Somos Compartamos Financiera! Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios/as del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores/as, más de 115 agencias a nível nacional y más de 1 millón de clientes. Generamos valor social, económico y...
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Medico- Estetico con Experiencia Prevención y
hace 5 meses
Miraflores, Perú Clínica de Dermatología Láser A tiempo completoReconocido Centro Dermatológico Estético y Capilar requiere incorporar a su staff, el mejor talento para desempeñarse en el puesto de **MEDICO ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN Y TRASPLANTE CAPILAR**. **Requisitos**: **1. **Medico titulado -Indispensable **2.** Especialización en Medicina estética y experiência en prevención y trasplante capilar...
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Oficial de Seguridad Informática
hace 5 meses
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoElaborar y ejecutar el Plan estratégico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (SGSI-C) aprobada por el directorio Definir e implementar una metodología de gestión de riesgos, que guarde consistencia con la Gestión de Riesgos Operacionales de la empresa Elaborar y ejecutar el plan de capacitación y concientización en...
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Asesor de Ventas
hace 5 meses
Miraflores, Perú SERVICE LAVADO AUTOMOTRIZ SAC A tiempo completoSomos una empresa líder en la fabricación de **productos especializados para lavado y limpieza automotriz **con venta a nível nacional. Estamos en búsqueda de 02 representantes comerciales para Lima Metropolitana, para atención de clientes (talleres, concesionarias de autos, carwash y centros de detailing). Buscamos a una persona con **iniciativa para...
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Asistente Funcional Oficialía de Cumplimiento
hace 6 meses
Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completo¡Somos Compartamos Financiera! Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios/as del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores/as, más de 115 agencias a nível nacional y más de 1 millón de clientes. Generamos valor social, económico y...
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Vajillero/a (Lavado de Menaje) - Miraflores
hace 5 meses
Miraflores, Perú Almacén de Pizzas A tiempo completoSomos la pizzería Almacén de Pizzas, una franquicia argentina de pizzas gourmet. En nuestra empresa estamos buscando a un **Vajillero/a**. Si eres una persona trabajadora, con capacidad de trabajo en equipo, rápida y cuidadoso/a, este puede ser el trabajo para ti. **Responsabilidades**: - Lavar la vajilla y utensilios de cocina. - Realizar la limpieza...
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Vajillero Restaurante Miraflores
hace 6 meses
Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completoEmpresa dedicada al rubro de restaurantes, se encuentra en la búsqueda de talento para cubrir la posición de VAJILLERO a tiempo completo. **Vajillero** **Requisitos**: - 6 meses de experiência en restaurantes ( área de cocina). - Experiência en lavado de vajillas y menajes. - Disponibilidad a tiempo completo - De lunes a domingo, con un día de...
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Vajillero Part Time San Isidro
hace 5 meses
Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completoEmpresa dedicada al rubro de restaurantes, se encuentra en la búsqueda de talento para cubrir la posición de **VAJILLERO part time para Kiriko San Isidro.** **Requisitos**: - Experiência en restaurantes ( área de cocina) - Experiência en lavado de vajillas y menajes. - Disponibilidad a tiempo completo - De lunes a domingo, con un día de descanso a...
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Vajillero Restaurante Miraflores
hace 1 mes
Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completoEmpresa dedicada al rubro de restaurantes, se encuentra en la búsqueda de talento para cubrir la posición de VAJILLERO en TRATTORIA a tiempo completo. **Vajillero** **Requisitos**: - 6 meses de experiência en restaurantes ( área de cocina). - Experiência en lavado de vajillas y menajes. - Disponibilidad a tiempo completo - De lunes a domingo, con...
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Lavador Vajillero Restaurante
hace 5 meses
Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completoEmpresa dedicada al rubro de restaurantes, se encuentra en la búsqueda de talento para cubrir la posición de VAJILLERO a tiempo completo. **Requisitos**: - 6 meses de experiência en restaurantes ( área de cocina). - Experiência en lavado de vajillas y menajes. - Disponibilidad a tiempo completo - De lunes a domingo, con un día de descanso a la...
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Vajillero Restaurante
hace 5 meses
Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completoEmpresa dedicada al rubro de restaurantes, se encuentra en la búsqueda de talento para cubrir la posición de VAJILLERO a tiempo completo. **Requisitos**: - 6 meses de experiência en restaurantes ( área de cocina). - Experiência en lavado de vajillas y menajes. - Disponibilidad a tiempo completo y 1 o 2 días partidos - Disponibilidad para trabajar...
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Vajillero Restaurante Miraflores
hace 1 mes
Miraflores, Perú Dos de Mayo A tiempo completoEmpresa dedicada al rubro de restaurantes, se encuentra en la búsqueda de talento para cubrir la posición de VAJILLERO en TRATTORIA DON VITO a tiempo completo. **Vajillero** **Requisitos**: - 6 meses de experiência en restaurantes ( área de cocina). - Experiência en lavado de vajillas y menajes. - Disponibilidad a tiempo completo - De lunes a...
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Asesor Comercial
hace 5 meses
Miraflores, Perú SERVICE LAVADO AUTOMOTRIZ SAC A tiempo completoSomos una empresa líder en la fabricación de productos especializados para lavado y limpieza automotriz con venta a nível nacional. Estamos en búsqueda de representantes comerciales para Lima Metropolitana. **Funciones**: - Cumplimiento de la cuota de venta asignada por la jefatura comercial. - Prospectar clientes nuevos y desarrollar relaciones...
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Asesor Comercial
hace 5 meses
Miraflores, Perú SERVICE LAVADO AUTOMOTRIZ SAC A tiempo completoSomos una empresa líder en la fabricación de productos especializados para lavado y limpieza automotriz con venta a nível nacional. Estamos en búsqueda de representantes comerciales para Lima Metropolitana. **Funciones**: - Cumplimiento de la cuota de venta asignada por la jefatura comercial. - Prospectar clientes nuevos y desarrollar relaciones...
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Cocinero - Barra de Jackili, Miraflores
hace 5 meses
Miraflores, Perú Barra de Jackili A tiempo completoLa barra cevichera de Jackili es ganadora de "Ceviche Carretillero" de Mistura 2014. Actualmente estamos con la búsqueda del mejor talento para el puesto de Cocinero de áreas calientes y fríos. **Funciones**: - Lavado y desinfección de la mesa de trabajo. - Realizar el corte de cebolla, limón y ají limo. - Corte y porcionamiento del pescado para el...
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Analista de Operaciones Productos Pasivos y Seguros
hace 5 meses
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoAdministrar la operación de los productos pasivos, seguros, y mesa de dinero. Coordinar con las Agencias y Oficinas el cumplimiento de los procedimientos operativos referidos a los productos bancarios, servicios y recursos que ofrecen y administren para dar soporte al área comercial y atención adecuada al cliente. Garantizar la correcta emisión de...
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Especialista de Cumplimiento
hace 6 meses
Miraflores, Perú Izipay A tiempo completo¡Somos Izipay! La red multimarca más grande del país, estamos revolucionando el mercado de pagos y tenemos la meta de hacer crecer x4 nuestro número de comercios atendidos. Para lograrlo, queremos que vengas a reforzar nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Asegurar que el Sistema de Cumplimiento...
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Practicante de Riesgo Operacional
hace 6 meses
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoAplicar la metodología aprobada por el Comité GIR para la gestión de Riesgo Operacional y Continuidad del Negocio Apoyo en la automatización de reportería de Riesgo Operacional y Continuidad del Negocio Apoyo y asistencia a las demás unidades de la empresa para la aplicación de la metodología de Gestión del Riesgo Operacional y Continuidad del...
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Jefe Productos de Seguros
hace 5 meses
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoImplementar la gama de seguros aprobada por el Subgerente de Cross Product, haciendo seguimiento al cumplimiento de la operatividad, movimiento comercial y venta en tienda. Analizar y hacer conocer los informes de gestión diarios y semanales al Subgerente de Seguros, Gerencia Comercial, Jefes de Seguros y Fuerza de Ventas de seguros. Controlar los gastos de...
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Ayudante de Cocina
hace 2 días
Miraflores, Perú La barra de Jackili A tiempo completo**LA BARRA DE JACKILI **ganador del "Ceviche carretillero", Mistura 2014 se encuentra en búsqueda del mejor talento para ocupar el **puesto de ayudante de cocina (fríos + calientes).** **Horario**: - Lunes a Domingo (8:00 am - 5:00 pm/ 1:00 pm - 10:00 pm) - Descansos rotativos (Entre lunes a jueves) **Requisitos**: - Aledaños a Miraflores - 01 año de...
