Manager Aml Advisor

hace 1 semana

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

Business Line: AML & Control Interno
- Unit: AML & Control Interno
- Nível: 7.1

**Misión**:
Contribuye al éxito general del programa de AML en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿Qué esperamos de ti?**

**Formación Deseable**:

- Grado universitario en negocios o afines. Deseable grado de Maestría relevante al puesto, además de conocimientos de AML
- Acreditación ACAMs

**Formación Mínima**:

- Al menos 3 años de experiência en servicios financieros y negocios, preferiblemente en cumplimiento, AML o roles en funciones de control.

**Conocimientos Específicos**:

- Conocimiento sólido de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank, y principios de control interno que le permitan entender los requerimientos para la documentación de políticas y procedimientos.
- Experiência en AML, cumplimento, gestión de riesgos, auditoria, operaciones, o áreas relacionadas.
- Manejo de Excel (macros, etc) y power point avanzado

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Entender y mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa, así como las normas internacionales y las prácticas líderes de la industria.
- Trabajar con la Línea de Negocio/Subsidiaria asignada a fin de desarrollar, implementar y actualizar procedimientos y controles AML/ATF locales basados en los estándares globales, incorporando también cualquier requerimiento regulatorio local que pueda representar una variación a la política global o excepción a los estándares globales.
- Identificar las brechas de control y los incumplimientos en el programa de AML y sus procesos, brindando soporte en la ejecución de los planes de acción de remediación, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento local.
- Validar acciones correctivas de las debilidades de control identificadas antes de su cierre.
- Trabajar con las líneas de negocio de la Banca Retail / WSB /Wealth y Subsidiarias para desarrollar, mejorar y mantener procedimientos escritos y controles, con respecto a la actividad del cliente, incluyendo la identificación y escalamiento de UTR.
- Analizar y dar seguimiento a los resultados de informes y los avances del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad y Plan Anual de Pruebas; monitoreando y comunicando las acciones correctivas a aplicar por las Líneas de Negocio de la Banca Retail/WSB.
- Generar propuestas y/o reportes a fin de facilitar la toma de decisiones en la Evaluación Anual de Riesgo de AML / ATF de la Línea de Negocio de Banca Retail / WSB / Wealth y Subsidiarias
- Interactuar continuamente con las Líneas de Negocios, unidad EDDU, el Oficial de Cumplimiento local, así IB AML y la 3ra línea con la finalidad de ser un asesor de confianza y desarrollar el programa y procesos de AML con enfoque en el equilibrio entre la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.
- Escalar las observaciones de AML, señales de alerta y ciertos clientes de alto riesgo, en coordinación con la Gerencia de las Líneas de Negocio de la banca Retail/WSB7Wealth y Subsidiarias y con el apoyo la unidad EDDU y el Oficial de Cumplimiento local, de requerirse.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

  • Senior Manager Aml Advisor

    hace 2 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SENIOR MANAGER AML ADVISOR** - Business Line: AML & Control Interno - Unit: AML & Control Interno - Nível: 8.1 **Misión**: Contribuye al éxito general del AML ADVISOR en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negociosdel equipo....

  • Manager Training

    hace 13 horas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del equipo de Policies, Procedures & Training en Perú,...

  • Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. - Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). - Contar con conocimientos específicos: - Deseable contar con certificación...

  • Audit Manager

    hace 2 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la función de auditoría a nível mundial, asegurando que...

  • Process Lead Manager

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Process Lead Manager - Proyecto por 1 año** - Business Line: BANCA CORPORATIVA Y MERCADO DE CAPITALES -...

  • Data Visualization Specialist

    hace 5 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Misión**: Contribuye al éxito general de la unidad de Reporting & MIS en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas...

  • Audit Manager

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Misión**: - Evaluar el diseño y operación de los controles internos para las secciones / proyectos / procesos / unidades que le sean asignadas a fin de brindar y sustentar la opinión objetiva e independiente de Auditoria sobre el control interno y dar valor agregado a los negocios con servicios de consultoría. - Actuar principalmente como “Officer...

  • Audit Manager

    hace 1 mes

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la función de auditoría a nível mundial, asegurando que...

  • Senior Product Manager

    hace 13 horas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Hola! Felicitamos y valoramos tu interés por seguir creciendo dentro del Grupo Scotiabank, nos encontramos en búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos y experiência a la posición y sobre todo con OPTIMISMO. **Misión**: Contribuye al éxito general del área Digital Products y de la unidad Digital Banking en Scotiabank Perú liderando la...

  • Digital Product Manager

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del área Digital Product & Design y de la unidad Retail Banking...

  • Digital Product Manager

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del área Digital Product & Design y de la unidad Retail Banking...

  • Digital Business Planning Manager

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Hola! Felicitamos y valoramos tu interés por seguir creciendo dentro del Grupo Scotiabank, nos encontramos en búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos y experiência a la posición y sobre todo con OPTIMISMO. **Purpose of the position**: Leads and oversees department Planning & Control in Peru ensuring business strategies, plans and...

  • Gestor Banca Privada

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Gestor Banca Privada** - Business Line: WEALTH MANAGEMENT - Unit: BANCA PRIVADA - Nível: 4.3 Gracias...

  • Analista Triaje y Control de Gestión

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Triaje y Control de Gestión** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la...

  • Analista de Triaje y Control de Gestión

    hace 4 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la unidad de Triaje & Control de Gestión de...

  • Labour Law Discipline Associate I

    hace 2 meses

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

    **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?** BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos,...

  • Compliance Risk Assessment and Internal Testing

    hace 1 mes

    San Isidro, Perú Tether Operations Limited A tiempo completo

    Created in 2014 by pioneering Bitcoin enthusiasts, Tether USDt was the first stablecoin in existence. Tether is disrupting the legacy financial system by offering a more modern approach to money. Our platforms and tokens lead in liquidity, stability, and innovation, setting the foundation for the future, and we make a significant contribution to a more...

  • Software Engineer Iii, Ios

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Hola! Felicitamos y valoramos tu interés por seguir creciendo dentro del Grupo Scotiabank, nos encontramos en búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos y experiência a la posición y sobre todo con OPTIMISMO. **Purpose**: Contributes to the overall success of the Software Engineer III in the iOS chapter at Scotiabank Peru ensuring specific...

  • Senior Manager, Peacebuilding

    hace 2 meses

    San Fracisco, Perú Net Impact A tiempo completo

    Senior Manager, Peacebuilding & Partnerships (Two-year fixed term) Humanity United Position Summary: Humanity United is seeking a Senior Manager to co-manage a participatory multi-donor initiative that will provide creative and flexible support to nonviolent social movements advancing human rights, democracy, and sustainable peace around the world. For...